爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | ...

爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《爱柯迪股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四) ...

爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及 时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 2024-014） 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 1 此议案尚须提 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会秘书工作制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向 上海证券交易所报告。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (二) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责； 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善爱柯迪股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的相关法规以及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》；公司于同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于修 订<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，拟对 《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（报告全文详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第十九次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

爱柯迪股份有限公司 监事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 监事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗 旨 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内 召开临时会议： (一)任何监事提议召开时； (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和 要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成 恶劣影响时； (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公 开谴责时； 为进一步规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《爱柯迪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的召集人为独立董事中的会计 专业人士，且审计 ...

爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强爱柯迪股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以营利或保值 增值为目的的投资行为： (一) 新设立企业的股权投资； (二) 新增投资企业的增资扩股； (三) 现有投资企业的增资扩股； (四) 购买其他企业发行的股票或债券； 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 第四条 公司股东大会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在 其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 公司发生的对 ...