| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：结构性存款 投资金额：10 亿元 履行的审议程序：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公 司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性 好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 债券简称：爱迪转债 债券代码：110090 爱柯迪股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年定期受托管理事务报告 发行人 爱柯迪股份有限公司 （宁波市江北区金山路 588 号） 债券受托管理人 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一章 | 发行人债券基本情况 5 | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 6 | | 第三章 | 发行人经营与财务状况 7 | | 一、发行人基本情况 7 | | | 二、发行人 | 2023 年度经营情况 7 | | 三、发行人 | 2023 年度财务情况 8 | | 第四章 | 债券募集资金使用和专项账户运作的核查情况 9 | | 一、募集资金使用和披露、专项账户运作的核查情况 9 | | | 二、其他情况说明 9 | | | 第五章 | 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 10 | | 一、内外部增信机制、偿债保障措施情况 10 | | | 二、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 10 | | | 第六 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕111 号 关于对爱柯迪股份有限公司时任副董事长 盛洪、股东国金证券领爱私享 1 号单一资产 管理计划及其管理人国金证券资产管理 有限公司予以通报批评的决定 当事人： 盛 洪，爱柯迪股份有限公司时任副董事长； 国金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划，爱柯迪股份有限 公司股东； -1- ──────────────────────── 国金证券资产管理有限公司，国金证券领爱私享 1 号单一资 产管理计划管理人。 2023 年 10 月 31 日、11 月 21 日，公司披露持股 5%以上股 东减持股份结果公告及补充公告称，截至公告披露日，领爱单一 资产管理计划累计减持公司股份 6,549,091 股，占公司总股本的 0.7309%。其中，通过大宗交易方式减持公司股份 3,380,000 股， 占公司总股本的 0.3772%；通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,169,091 股，占公司总股本的 0.3537%，减持金额 73,235,401.97 元。公司股东领爱单一资产管理计划通过集中竞价交易减持所持 股份，未提前 15 个交易日履行预披露义务。 一、相关主体违 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"爱迪转债"停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：2023 年度权益分派公告 前一交易日（2024 年 7 月 3 日）至权益分派股权登记日期间，"爱迪转债"将停止 转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110090 | 爱迪转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/3 | | | | 注：停牌终止日及复牌 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 1 前次债项评级："AA"；主体评级："AA"；评级展望：稳定 本次债项评级："AA"；主体评级："AA"；评级展望：稳定 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称 "爱柯迪"或"本公司"或"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公 司（以下简称"中证鹏元"）对公司及发行的"爱柯迪股份有限公司公开发行可 转换公司债券"（以下简称"爱迪转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA","爱迪转债"前次债券信用等级为"AA", 评级展望为"稳定"；评级时间为 2023 年 5 月 19 日；评级机构为中证鹏元。 中证鹏元 ...

2022年爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"投资评级 [15][17] 报告的核心观点 营收快速增长,盈利能力持续优化 - 2023/2024Q1公司实现营收59.6/16.4亿元,同比增长39.7%/30.7%;归母净利润9.1/2.3亿元,同比增长40.8%/36.9% [12] - 2023年公司毛利率达29.1%,同比提升1.3个百分点;2024Q1毛利率达29.7%,同比持平;2024Q1净利率达14.9%,同比提升0.9个百分点,盈利能力稳定提升 [12] - 期间费用率控制良好,2023年整体期间费用率为10.6%,同比增加0.4个百分点;2024Q1期间费用率为13.3%,同比下降0.1-0.7个百分点 [12] 全球化布局持续优化,产能陆续释放具备增长潜力 - 公司计划新增匈牙利产能基地保障欧洲客户配套,墨西哥一期于2023Q3投产,配套北美整车厂客户;墨西哥二期工厂已于2023年开工建设,计划于2025年释放产值 [13] - 马来西亚生产基地也在推进中,计划于2024年上半年竣工,用于完善产业链配套,保障原材料供应 [13] - 国内安徽马鞍山生产基地一期工厂于2023年投入量产,二期工厂正按计划有序推进 [13] - 国内外产能落地将是公司订单落地的保障,实现公司产品在新能源背景下由小件拓展中大件,提升配套单车价值 [13] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为77.3、98.8、124.4亿元,EPS分别为1.15、1.48、1.75元 [17] - 当前股价对应PE分别为13.5、10.5、8.9倍,考虑公司竞争优势显著,海外扩张确定性较高,战略布局长远,未来增长潜力较大,给予"买入"投资评级 [17] [2][3][12][13][15][17]

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 24SH7200143/YPH/kw/cm/D24 上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限公司章程》 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,845,830 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 21.8811 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

爱柯迪股份有限公司 验资报告 截至 2024年05月28日止 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.or）"进行管理 " 爱柯迪股份有限公司 验资报告 (截至 2023年 05月 28 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-33 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | 验资事项说明 | 1-20 | | 其他附送资料 | | 验资报告 信会师报字[2024]第ZA13833号 爱柯迪股份有限公司。 我们接受委托,审验了爱柯迪股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年05月28日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以 及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护 资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我 们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 ...