本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 13,770,000 股。 本次股票上市流通总数为 13,770,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 20 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于第五期股票期权激励计划第三个行权期行权结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于公司股东受益人完成回购股份及收益价差划转 的公告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股东 国金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划的唯一受益人盛洪，于 2024 年 5 月 20 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的行政监管措施决定书《关于对 盛洪采取责令改正措施的决定》（【2024】26 号）。公司股东高度重视，承诺由 领拓香港有限公司或一致行动人可实施购回的账户购回误减持的 3,169,091 股股 份，同时按《证券法》规定，在购回完成后的 6 个月内不减持公司股份，并将收 益差价上缴上市公司。具体内容详见 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司股东受益人收到行政监管措施决定书的公 告》（公告编号：2024-048）。 2024 年 6 月 5 日，领拓香港有限公司已经以自筹资金 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年六月十九日 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案…………………………………………………… 3 | | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 3 | 爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 爱柯迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 6 月 4 日刊登于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间 和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见临 时公告，公告编号：临 2024-057） 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十三次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存 放部分募集资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-056） | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 表 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式 存放部分募集资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪 股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）公开发行可转换公司债券、向特定 对象发行股票及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公 司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的事项进 行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 ...

爱柯迪股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称：宁波爱柯迪科技产业发展有限公司（以下简称"爱柯 迪科技"）。 ● 增资金额：拟以自有资金向全资子公司爱柯迪科技增资不超过 30,000 万 元。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-055 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 ● 风险提示：本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需 要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司拟以自有资金向全 资子公司爱柯迪科技增资不超过 30,000 万元，增资完成后，公司仍持有其 100% 的股权，爱柯迪科 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款 方式存放部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审 议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集 资金的议案》，同意公司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放 不超过 55,000.00 万元募集资金。自第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度及有效期内可 滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根 据发起人股东名称变更情况和工商部门要求，拟对公司章程第十八条发起人名称部分 内容进行修订，修订说明如下： | 序号 | 《公司章程》相应条款 | | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司发起人为宁波爱柯迪投资管理有限公司、XUDONG | | | 第十八条 公司发起人为宁波爱柯迪投资管理有限公司、XUDONG | | | | | ...