为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司向特定 对象发行股票所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司将开设向特定对象发行股票募集资金专项账户。 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十次会议于 2024 年 3 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日 1 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并 ...

代码：600933 证券简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 IKD Co., Ltd. （住所：宁波市江北区金山路 588 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

本次向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）全文详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 24 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核 通过，并于 2023 年 12 月 20 日取得了中 ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | ...

爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《爱柯迪股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四) ...

爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及 时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 2024-014） 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 1 此议案尚须提 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会秘书工作制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向 上海证券交易所报告。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (二) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责； 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善爱柯迪股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的相关法规以及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》；公司于同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于修 订<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，拟对 《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订 ...