安徽华塑股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生 产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配 政策进行调整。 四、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报具体规划 （一）利润分配原则 为完善和健全安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"） 利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《安徽华塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的要求，并综合考虑 盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下称"本规划"），具体内 容如下： 一、制定股东分红回报规划的考虑因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来 ...

安徽华塑股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《安徽华塑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，安徽华塑股份有限公司 监事会在认真审阅相关材料的基础上，就安徽华塑股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件 关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格 和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-031 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核及年薪兑现的 议案》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。 公司董事马超对该议案投反对票，反对理由：对公司经理层 2023 年度考核 指标依据存在异议。 （二）审议通过《关于 2024 年度超额利润分享实施细则的议案 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 编号：2024-037 安徽华塑股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开了第五 届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 《安徽华塑股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简 称"预案"）已于2024年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特 定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、获得国家出资企业 淮北矿业（集团）有限责任公司的批复、上海证券交易所审核 ...

安徽华塑股份有限公司 Anhui Hwasu Co., Ltd. （安徽省滁州市定远县炉桥镇） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司"或"发行人"）拟向 特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），在扣除 发行费用后实际募集资金净额将用于偿还由于国有资本性质的拨款（以下简称 "国拨资金"）形成的公司对淮矿集团专项应付款和补充流动资金，具体情况如 下： 随着经营规模的扩大以及传统产业转型升级的推进，公司日常运营和持续发 展所需的营运资金将进一步加大。本次向特定对象发行股票补充流动资金，将增 强公司的资金实力，满足公司经营规模和业务增长的需要，进一步推进公司由传 统产业向战新产业转型，由基础化工向精细化工产品转型。 1 （三）进一步降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 本次向特定对象发行股票募集资金后，公司净营运资金得到补充，流动比率 提升，资 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 编号：2024-038 安徽华塑股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）本次向 特 定 对 象 本 股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准控股股东 免于发出收购要约，国家出资企业审批或同意，以及上海证券交易所审核通 过 及 中 国 特 定 对 象 发 行 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届 监事会第十七次会议，审议通过《关于公司与特定对象签订<附条件生效的 股份认购协议>暨关联交易的议案》，同意公司与淮矿集团签署《安徽华塑股 份有限公司与淮北矿业（集团）有限责任公司附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。本次发行涉及的关联交易事 项尚需提交公司股东大会审议。 证 监 会 同 股股票的发行对象为淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮矿集团" ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-033 安徽华塑股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类 7 号》及相 关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日止 的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335 号文核准，本公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,599.00 万股，每股发行价为 3.94 元，应募集 资金总额为人民币 152,080.06 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,888.06 万元后，实 际募集资金金额为 140,192.00 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0292 号《验资报告》 验 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-042 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-035 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 2024 年 7 月 19 日，公司与淮矿集团签署了《安徽华塑股份有限公司与淮北 矿业（集团）有限责任公司附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件 生效的股份认购协议》"）。 本次权益变动前，公司股本总额为 3,507,401,812 股，淮矿集团直接持有 1,652,700,588 股，持股比例为 47.12%，为公司控股股东。本次向特定对象发行 A 股股票完成后，按照本次向特定对象发行股票数量 87,336,244 股计算，本次 发行后，淮矿集团直接持有公司 1,740,036,832 股股份，占公司总股本的比例 48.41%，淮矿集团仍为公司控股股东，公司的实际控制人仍为安徽省人民政府国 有资产监督管理委员会，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-030 安徽华塑股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.003 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 ...