业绩说明会信息 - 2024年10月24日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 提问预征集 - 2024年10月17日至23日16:00前可预征集[2][6] - 可登录网站或通过邮箱gxgdwl@96335.com进行[2][6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0771 - 5905955[7] - 公司邮箱是gxgdwl@96335.com[6][8]

股东大会信息 - 广西广电2024年第三次临时股东大会9月7日公告，9月23日10点在南宁召开[5][6] - 出席股东369人，持有及代表有表决权股份773,307,418股，占比46.2773%[9] 议案表决情况 - 《关于成立全资子公司的议案》赞成股771,720,808股，占比99.7948%[13] - 《关于公司向全资子公司划转资产的议案》赞成股771,695,108股，占比99.7915%[14] - 《关于提请授权董事会办理子公司设立及划转事宜的议案》赞成股771,739,908股，占比99.7972%[14] - 《关于修订公司章程的议案》赞成股767,508,918股，占比99.2501%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人369人[4] - 出席股东所持表决权股份总数773,307,418股，占比46.2773%[4] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董事会秘书出席[8] 议案表决情况 - 成立全资子公司议案，A股同意票771,739,908，比例99.7972%[9] - 向全资子公司划转资产议案，A股同意票771,695,108，比例99.7915%[7] - 修订公司章程议案，A股同意票767,508,918，比例99.2501%[9] - 重大事项5%以下股东对划转资产议案，同意票197,803,626，比例99.1914%[9] - 重大事项5%以下股东对修订章程议案，同意票193,617,436，比例97.0922%[9] 会议信息 - 本次股东大会于2024年9月23日在广西南宁召开[5]

财务数据 - 截至2023年12月31日，拟划转资产总额777954.45万元，负债总额658119.10万元，净资产119835.35万元[17] - 公司注册资本为167102.6239万元[21] - 划入方注册资本为10000万元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟出资10000万元成立广西广电网络科技发展有限公司，占股100%，出资期限至2029年6月30日[12][16] - 本次划转基准日为2023年12月31日，新设子公司取得划转资产无需支付对价[17][19] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[29] - 公司每三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[29] - 公司在特定情况可少分或不分现金红利[29] - 未来12个月重大投资或支出标准为累计超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[30] - 公司当年末资产负债表每股未分配利润低于0.1元[30] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[32] 其他新策略 - 修订《公司章程》明确党委前置研究要求[35] - 在《公司章程》补充现金分红政策目标等内容[35][36] - 根据相关指引对《公司章程》其他条款对照修订[36]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月23日10点在广西南宁召开[3] - 网络投票9月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议4项议案，第4项为特别决议议案[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月18日[14] - 会议登记9月22日进行，地点在董事会办公室[15] - 股东授权委托书至少提前24小时送至公司[15] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为第2、4项[11] - 出席现场会议者9月23日9:30前报到[17] - 会议联系人为何杨，有联系电话和传真号码[17]

股价表现 - 2024年8月27 - 29日公司股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1] - 2024年8月28 - 30日公司股票连续3日以涨停价收盘[2] 业绩情况 - 2024年上半年公司归母净利润为 - 3.78亿元[3][4] - 2024年上半年公司扣非归母净利润为 - 3.94亿元[4]

重大事项情况 - 控股股东不存在筹划应披露而未披露的重大事项[1] - 实际控制人自治区国资委称无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 实际控制人自治区国资委称无应披露而未披露的重大事项[1]

章程修订 - 公司于2024年8月29日审议通过修订《公司章程》议案[1] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[1][2] 分红政策 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，每三年累计不少于三年年均可分配利润30%[3] - 多种情况可不分或减少现金分红[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[4]

股价情况 - 公司股票2024年8月27 - 29日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 业绩总结 - 2024年上半年归母净利润 - 3.78亿元，扣非后 - 3.94亿元，与上年同期相比增亏[6] 其他新策略 - 公司经营正常，正筹划新设子公司并划转资产[4] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大事项[5] - 未发现对股价有重大影响的媒体报道或传闻，未涉及热点概念[5] 人员交易 - 公司董监高、控股股东及实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[5]

公司基本信息 - 公司于2000年3月16日注册登记，2016年8月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股30,000万股[6] - 公司注册资本为人民币1,671,026,239元[8] - 各发起人股东认购的股份总额为1,039,790,570股[14] - 公司股份总数为1,671,026,239股，全部为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司减少注册资本或特定情形收购股份（第（一）（二）项）需经股东大会决议；特定情形（第（三）（五）（六）项）收购股份，可依章程或股东大会授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[17][18] - 公司依照章程特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司依照特定规定收购的本公司股份，不得超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所购股份应在1年内转让给职工[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让；控股股东持有的公司股份，自上市交易之日起36个月内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内不得转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不得超过50%[22] 股东权益与诉讼 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会执行职务违法给公司造成损失时，有相应诉讼权利[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[29] 股东大会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[34] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[34] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[34] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[34] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[77] - 董事会对交易决策审批权限为资产总额占最近一期经审计总资产30%以下等多项标准[80][81] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议披露[82] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[83] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[83] - 连续十二月累计对外提供财务资助金额超过最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会[85] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，对外提供财务资助需董事会审议后提交股东大会[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] 高管与监事会相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，总经理每届任期3年，其他高管人员任期与总经理一致[89] - 董事会授权总经理审批交易，涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等多项标准[90] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3人，比例不低于1/3[98] - 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[98] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[110] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，每三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[111] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[111] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[111] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[111] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[120] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[125] - 公司因章程规定的营业期限届满、股东大会决议等原因可解散[130] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[131] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[131]