财务资助 - 公司拟按43%持股比例向通粤高速提供不超7310万元资助，期限三年，年利率按五年期以上LPR执行[3][5][10] - 重庆高速集团拟按57%持股比例向通粤高速提供不超9690万元资助，期限三年，年利率按五年期以上LPR执行[9] 关联交易 - 过去12个月内，公司与关联人发生类别相关关联交易累计金额6880万元，占最近一期经审计净资产的0.88%[3][5] 通粤高速情况 - 通粤高速注册资本48512.5万元，公司持股43%，重庆高速集团持股57%[6] - 2024年末资产总额397490.07万元，净资产47767.89万元，资产负债率87.98%，营收9024.1万元，净利润 - 9031.08万元[7] - 2025年3月末资产总额393988.93万元，净资产44247.09万元，资产负债率88.77%，1 - 3月营收2184.09万元，净利润 - 3520.81万元[7] 未来展望 - 通粤高速运营的南道高速收费期限40年，预计未来运营状况将逐渐好转[12] 审批情况 - 2025年6月9 - 10日相关会议审议通过财务资助议案，尚需提请股东大会审议[3][5][15][16] 其他 - 截止本次董事会审议日，公司对合并报表外公司提供财务资助总余额14190万元，占最近一期经审计净资产比例为1.82%[17] - 公司控股子公司未对合并报表外公司提供财务资助，不存在逾期未收回的金额[17]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年6月20日[2] - 股东大会召开日期为2025年6月25日14点30分[7] - 网络投票起止时间为2025年6月25日[7] 临时提案 - 单独或合计持有44.40%股份的公司于2025年6月10日提出临时提案[3] - 临时提案为修正“建工转债”转股价格、为参股公司提供财务资助暨关联交易议案[3] 议案情况 - 股东大会议案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[9] - 议案经多次会议审议通过，相关公告在指定媒体披露[10] - 特别决议议案为第10、16项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6 - 10、12 - 17项[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为第12、14、16、17项[11]

会议信息 - 公司于2025年6月6日发通知，6月10日通讯召开第五届监事会第四十三次会议[3] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司2025年6月6日发通知，6月10日通讯召开第五届董事会第四十三次会议[3] - 会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4]

可转债发行 - 2019年12月20日公司发行1660万张可转债，总额16.6亿元[4] - 2020年1月16日可转债在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格4.65元/股，现最新4.25元/股[6] - 2019 - 2023年因权益分派及2024年修正多次调整[6][7] 修正情况 - 2025年5 - 6月触发向下修正条款[9] - 6月10日董事会通过议案并提交股东大会[10] - 修正后价格有条件限制，需股东大会通过实施[9][10][11]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润 - 43628.63万元，同比下滑 - 1260.52%[4][9] - 2024年扣非净利润 - 65090.07万元[4][9] - 2025年一季度归属股东净利润 - 4297.09万元[4][9] - 2025年一季度扣非净利润 - 5132.64万元[4][9] 股价与市净率 - 2025年6月4 - 6日股价涨幅偏离值累计超20%[4][6] - 截至2025年6月6日，收盘价格3.67元/股[5][9] - 公司最新市净率0.81倍，高于行业平均[5][9] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[7] - 公司、控股股东和实控人无影响股价异常波动重大事项[7] - 董事、监事等在异常波动期间未买卖公司股票[7]

监事会会议召开情况 - 重庆建工集团股份有限公司第五届监事会第四十二次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，应出席监事6人，实际出席6人 [1] - 会议召集、召开及审议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 关联交易议案 - 审议通过《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [1] 内部担保议案 - 审议通过《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案及关联交易议案均需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月25日14点30分，地点为重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年6月25日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括公司董事和监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划 [2] - 审议公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况 [2] - 审议为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 [2] 股东投票相关事项 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东有权出席股东大会 [5] - 涉及融资融券、转融通业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按规定执行 [1] - 议案12和14需回避表决的关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司和重庆高速公路集团有限公司 [4] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书 [5] - 融资融券投资者需持相关证券公司加盖公章的营业执照和授权委托书办理登记 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月23日9:00-17:30 [6]

担保情况概述 - 公司全资子公司九建公司拟以评估价值为1031.35万元的居住用房为全资孙公司十一建公司增加抵押担保 [1] - 本次抵押担保是为支持十一建公司向重庆银行申请不超过5000万元、期限不超过1年的综合授信业务 [2] - 抵押物为九建公司名下位于重庆市渝北区的居住用房，评估基准日为2024年12月24日 [2] - 担保事项已通过董事会和监事会审议，因被担保方资产负债率超过70%，需提交股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人十一建公司成立于1999年4月5日，注册资本15000万元，主要从事建筑工程施工等业务 [2] - 截至2024年12月31日，十一建公司资产总额190949.44万元，负债总额166511.27万元，资产负债率87.20% [3] - 截至2025年3月31日，十一建公司资产总额184574.24万元，负债总额159909.5万元，资产负债率86.64% [3] - 公司通过全资子公司九建公司持有十一建公司100%股权 [3] 抵押合同主要内容 - 抵押权人为重庆银行文化宫支行，抵押人为九建公司 [3] - 抵押物为重庆市渝北区人和镇双桥村八社9幢的居住用房，评估价值1031.35万元 [3] - 合同签订后15日内需办理抵押财产登记手续 [3] 担保必要性与合理性 - 补充抵押担保是为满足十一建公司经营需求，保障业务持续发展 [4] - 被担保方为公司合并报表范围内的全资孙公司，担保风险可控 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年3月31日，公司及全资子公司对所属全资子公司担保余额为55.49亿元 [4] - 公司对关联方担保余额为3.01亿元，对参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元 [4] - 公司为所属子公司41.65亿元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保 [4]

担保情况概述 - 公司为控股股东重庆建工控股向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过7.90亿元，担保方式包括连带责任担保、抵押担保或质押担保 [1][2] - 本次担保由重庆建工控股所属全资子公司建工开发或嘉寓租赁提供保证反担保 [1][2] - 关联董事回避表决的情况下，董事会以5票同意审议通过该议案，独立董事专门会议和审计委员会均全票审议通过，尚需提交股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 重庆建工控股为公司控股股东，持有公司44.40%股权，注册资本143.68亿元，法定代表人孙立东 [3] - 截至2024年底，重庆建工控股经审计资产总额未披露，净资产88.42亿元，2024年营业收入270.09亿元，净利润-5.93亿元 [4] - 截至2025年3月底，重庆建工控股未经审计资产总额未披露，净利润-0.48亿元 [4] 担保协议主要内容 - 担保金额不超过79,000万元，担保期限为主债权清偿期届满之日起不超过3年 [4] - 担保范围包括主合同项下本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等 [4] - 董事会拟授权董事长或其书面授权代表签署担保协议并办理相关业务 [5] 担保的必要性和合理性 - 重庆建工控股2024年已为公司提供45.35亿元担保，本次担保基于相互协同原则，风险可控 [5] - 反担保方建工开发或嘉寓租赁信用状况良好，具备担保履约能力 [5] - 反担保范围涵盖公司代偿款项及追偿产生的全部费用 [5][6] 董事会意见 - 独立董事认为担保事项符合相互协同原则，反担保足额，风险可控，不存在损害中小股东利益情形 [7] - 董事会审计委员会全票通过该议案，关联董事回避表决，五名非关联董事均投票赞成 [7] 累计对外担保情况 - 截至2025年3月底，公司对全资子公司担保余额55.49亿元，对关联方担保余额3.01亿元 [8] - 公司为参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元，为子公司41.65亿元银团贷款提供增信措施 [8] - 公司无逾期对外担保 [8]