董事会换届 - 公司第八届董事会2025年5月19日任期三年届满[1] - 2025年3月27日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 董事候选人 - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 候选人均未受过处罚惩戒，未持股[2] - 刘斌未取得资格证，承诺参加培训[10]

业绩数据 - 2024年国投财务公司存款预计不超8亿实际3亿，贷款预计不超4亿实际2亿[7] - 2025年国投财务公司存款预计不超8亿，贷款预计不超4亿[8] - 2023年国投财务总资产463.65亿等多项业绩数据[9] - 2024年国投财务总资产416.28亿等多项业绩数据（未经审计）[10] 股权结构 - 国投集团直接持有公司44.57%股份，国投财务为国投集团控股子公司[11] 会议决策 - 2025年3月27日公司会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] 协议情况 - 公司与国投财务《金融服务协议》有效期至2026年年度股东会决议日[13] - 国投财务存贷利率参照市场协商确定[13] - 协议期内存款和贷款额度不超股东大会批准额度[14]

1、 专项审计报告 2、 附表 关于国投中鲁果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 | 信永中和会计师事务所 北京市京藏区初阳门北大街 取原电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6054 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | | +85 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 198: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +BB (010) 6554 7190 | 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-013 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称信永中和)合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1116元 同比下滑49.73% 连续两年下降[1] - 每股净资产3.42元 同比增长4.91% 保持上升趋势[1] - 每股未分配利润0.15元 同比激增275% 由负转正[1] - 营业收入19.87亿元 同比增长33.62% 恢复至超过2022年水平[1] - 净利润0.29亿元 同比下滑50% 较2022年0.92亿元显著收缩[1] - 净资产收益率3.34% 同比下滑53.29个百分点 盈利能力明显减弱[1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例55.06% 较上期减少447.52万股[1] - 国家开发投资集团持股44.57% 保持第一大股东地位且未减持[2] - 乳山市国有资本运营减持46.5万股 持股比例降至3.05%[2] - 两名新进股东朱海龙和李国娟分别持股176万股和164.04万股[2] - 周瑞唐和俞金标完全退出前十大股东 原持股比例合计2.69%[2] 利润分配政策 - 本年度未实施分红送转方案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月4日公告[5] - 现场会议1月21日14点召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长贺军[10][11] 投票情况 - 现场3名代表124,859,317股，网络83名代表1,429,965股[7] - 总持股占表决权股份总数48.1634%[9] 议案表决 - 《关于公司补选董事的议案》同意票数125,899,252股，占比99.6911%[15] - 反对票数334,630股，占比0.2649%[15] - 弃权票数55,400股，占比0.0440%[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人86人[4] - 出席股东持有表决权股份126,289,282股，占比48.1634%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东对补选董事议案同意票数125,899,252，比例99.6911%[7] - 5%以下股东对补选董事议案同意票数9,043,783，比例95.8656%[7]

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润2280万元到3200万元，同比减少60.84%到45.04%[2][4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2357万元到3277万元，同比减少62.59%到47.99%[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额7236.88万元，归属于母公司所有者的净利润5821.99万元，扣除非经常性损益的净利润6300.88万元[7] - 上年每股收益0.2220元[8] 业绩变动原因 - 子公司Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.因原料减产成本高企、销售疲软经营亏损[9] - 公司主要产品售价下行、成本增加，产品毛利率下降，毛利额减少[9] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月21日14:00召开[10] - 现场会议在北京市西城区万通金融中心B座7层会议室[10] - 网络投票1月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 董事会变动 - 公司董事会成员九人，拟补选一名董事[15] - 拟选举刘中为董事，任期至第八届董事会届满[15] 其他规则 - 股东提问不超2分钟，次数不超2次[6] - 重复表决以第一次结果为准[6] - 股东大会由董事会召集，董事长贺军主持[10]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-001 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 23 次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 23 次会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》 《国投中鲁董事会议事规则 ...