国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2023 年版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 | | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 | | | - | 5 - | | 第一节 | | | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | | 股 | 东 | - | 9 - | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 | - | 11 - | | 第五章 | | 党组织 | | | - | 15 - | | 第六章 | | 董事会 | | | - | 17 - | | 第一节 | | | 董 | 事 | - | 17 - | | 第二节 | | | | 董事会 | - | 20 - | | 第七章 | ...

股东大会信息 - 2023年12月7日公告召开2023年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月22日14点在京西城区召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长杜仁堂[10][11] 投票情况 - 现场3人代表125,324,317股，网络3人代表27,700股，合计占比47.8059%[9] 议案审议 - 审议两议案均获同意票数125,352,017股，同意比例100%[16] - 本次股东大会议案全部审议通过[15]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[5] - 特定股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[5][6][7] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[6][7] 提案与通知 - 特定股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[12] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各普通股股东[12] 股权登记与表决 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 网络或其他方式表决有时间限制[13] 提名与决议 - 特定主体有权提名非职工代表董事、监事候选人[14] - 特定主体有权提名独立董事候选人[14] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[26] 其他规定 - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[27] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[27] - 特定主体可公开征集股东投票权[27] - 选举董事、监事实行累积投票制[30] - 股东大会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[30] - 股东大会召开地点为公司住所地或《公司章程》规定的地点[18] - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东大会[20] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[22] - 出席会议人员的会议登记册由公司董事会办公室负责制作[22] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决情况公布前需保密[33] - 未填、错填等表决票视为弃权[33] - 会议主持人或股东可要求对投票数点票[33] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[33] - 出现特定情形公司应当日提交公告并特别提示[34] - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施[34] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[35] - 会议记录保存期限为10年[35] - 决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求撤销[35] - 本规则自股东大会通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[38]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 会议通知提前3日送达，全体同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 一人一票，决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式为书面投票（含电子签）[11114] 其他 - 会议记录等材料保存不少于10年[16] - 运营发展部是日常工作机构[18] - 议事规则自董事会通过生效，由董事会解释修订[20]

会议信息 - 国投中鲁第八届董事会第13次会议于2023年12月22日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订<国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于公司"十四五"发展规划中期调整的议案》，9票同意[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东持有表决权股份125352017股，占比47.8059%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决结果 - 修订《公司章程》等议案通过，A股同意票125352017股，比例100%[7] - 续聘会计师事务所议案通过，A股同意票125352017股，比例100%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意票8496548股，比例100%[9] 决议情况 - 议案1特别决议获有效表决权2/3以上通过[9] 律师意见 - 见证律师认为股东大会召集等均合法有效[10]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议须知与会议资料 2023 年 12 月 22 日 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于修订《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》的议案 - | 7 - | | 关于公司续聘会计师事务所的议案 - | 8 - | | 附件1：国投中鲁果汁股份有限公司章程- 9 | | | 附件：国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则 49 | | - 2 - 国投中鲁果汁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司） 股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁 果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国投中鲁股东 大会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会召开时间为2023年12月22日14点[3] - 会议地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2023年12月22日[6] 议案信息 - 《关于修订<公司章程><国投中鲁股东大会议事规则>的议案》于2023年10月27日经相关会议审议通过并披露[8] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》于2023年12月6日经相关会议审议通过并披露[9] 其他信息 - 特别决议议案为1号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为2号议案[12] - 股权登记日为2023年12月14日[15] - 会议登记时间为2023年12月20 - 21日[18] - 登记地址为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室[19]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-033 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-031 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 12 次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员通 过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意 ...