业绩说明会信息 - 公司2024年6月4日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[4][6] - 董事长等人员参加[6] 投资者参与方式 - 2024年6月4日15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[6] - 2024年5月28日至6月3日16:00前可提问[3][6] 其他信息 - 联系人证券部，电话010 - 61595607[7] - 邮箱fortune600965@163.com[8] - 2024年4月27日发布2023年度报告[3]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月27日公告通知[5] - 现场会议于2024年5月17日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共18人，持股518,049,624股，占比63.2770%[8] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持股503,916,729股，占比61.5508%[8] - 参加网络投票的股东共14人，持股14,132,895股，占比1.7263%[8] - 中小投资者14人，持股14,132,895股，占比1.7263%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为517,746,924股，占出席会议股东表决权股份的99.9416%[14][15][16][19][20] - 《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案》中小投资者同意13,830,195股，占比97.8582%[20] - 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》非关联及非关联中小投资者同意13,830,195股，占比97.8582%[21][22] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[23] - 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[24] - 《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》同意515,483,850股，占比99.5047%；反对2,565,774股，占比0.4953%[25] - 《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[28] - 《关于向子公司提供担保额度的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[29][30] - 《关于公司未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)的议案》同意517,746,924股，占比99.9416%；反对302,700股，占比0.0584%[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人18人[4] - 出席股东所持表决权股份总数518,049,624股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比63.2770%[4] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票517,746,924，比例99.9416%[8][11][12][13][15][17][18][22][23][25] - 2024年度日常关联交易议案同意票13,830,195，比例97.8582%[16] - 申请综合授信及贷款议案同意票515,483,850，比例99.5047%[19] - 5%以下股东部分议案同意票13,830,195，比例97.8582%[27] 议案类型及规定 - 议案1 - 5、7 - 10、12 - 13为普通决议议案[26] - 议案11为特别决议议案[26] - 议案6关联股东回避表决[26] 公告与报备 - 2024年5月18日上网公告含法律意见书文件[30] - 报备含股东大会决议文件[30]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-019 河北福成五丰食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日召 开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任李伟先生担任公司董事会秘书。 二〇二四年五月十一日 附件：李伟简历 李伟：男，1977 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部 财政科学研究所，会计专业硕士。 李伟先生曾任职易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代 表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集 团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、 财务总监，福成股份（600965）董事会秘书、董事长助理。兼任青岛丰信企业管 理合伙企业（有限合伙）合伙人、金一文化（002721）和华安鑫创（300928）独 立董事。 李伟先生与 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入10.46亿元，同比下降2.57%[19][35][47] - 2023年度扣除非经常性损益归属母公司股东净利润9855万元，同比下降10.06%[19][35] - 2023年利润总额12381.35万元，同比增加2.38%；归母净利润9858.94万元，同比下降10.21%[47] - 2023年末公司总资产256267.00万元，较上年增加4.14%；归母净资产214125.43万元，较上年增加2.61%[47][48][49] - 2023年末流动资产111288.28万元，占总资产43.43%，较上年减少30732.42万元；非流动资产14497.72万元，较上年增加39.31%[48] - 2023年末负债总额39497.40万元，较上年增加14.57%[49] - 2023年营业成本65208.86万元，较上年减少11.76%[50] - 2023年销售费用16519.22万元，较上年增加20.16%；管理费用5410.25万元，较上年增加9.75%；财务费用 - 294.59万元，较上年增加8.31%[50][51] - 2023年经营活动现金净流入3499.66万元，较上年下降66.34%；投资活动现金流量净额 - 49385.22万元，较上年减少180.17%；筹资活动现金流量净额 - 6400.31万元，较上年增加78.1%[53] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司董事会将开展引进人才、推动营销渠道建设等工作[27] - 2024年使用总额不超过3亿元闲置流动资金购买保本型理财产品[124] - 2024年公司拟申请综合授信额度10亿元[127] - 公司制订未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）[141] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司获得4.4万多亩农业土地经营权[17][33] - 2023年公司投资3.36亿元竣工两个万头养牛场，总建筑面积43.17万平方米，活牛存栏容纳能力超三万头[17][34] 其他新策略 - 公司重新制定第八届董事、监事薪酬津贴方案[60] - 依据2023年关联交易情况对2024年日常关联交易进行预计[73] - 公司章程修订，明确公司为维护公司价值及股东权益收购股份的条件和相关规定[135] - 计划对两类控股子公司预计未来12个月新增担保总额度分别为5000万元和5亿元[139]

关联资金情况 - 2023年度所有关联资金往来期初资金余额总计331.79万元[11] - 2023年度所有关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计1392.97万元[11] - 2023年度所有关联资金往来偿还累计发生金额总计912.61万元[11] - 2023年度所有关联资金往来的利息总计812.15万元[11] 部分关联方资金 - 福成国际大酒店有限公司期初174.51万元，累计806.71万元，期末729.48万元[9] - 河北福成房地产开发有限公司期初35.31万元，累计285.34万元，期末12.50万元[9] - 关联自然人李福成期初19.77万元，累计7.27万元，期末26.93万元[9] - 三河福成酿酒有限公司期初28.48万元，累计28.86万元，期末30.06万元[9]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-015 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-011 河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定 其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永 拓"）为公司 2024 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（ ...

证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-017 河北福成五丰食品股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）公司收到实际 控制人的一致行动人三河福生投资有限公司（以下简称："福生投资"）股份质押 通知。福生投资持有公司 73,795,393 股股份，占公司总股本的 9.01%，上述股 份均为无限售条件流通股。截至本报告披露日，福生投资累计质押 73,000,000 股股份，占其持有公司股份总数的 98.92%，占公司总股本的 8.92%。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 二〇二四年四月二十七日 | | | 是否 为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

审计机构聘请 - 2023年公司聘请永拓会计师事务所为年度财务报告和内控审计机构[1] - 2023年3月20日审计委员会提议继续聘请[5] - 2023年3月23日董事会和监事会通过续聘议案[2] - 2023年4月14日续聘议案获股东大会审议通过[2] 审计情况 - 永拓对公司2022年度财报及内控有效性审计[3] - 认为财报按准则编制，公允反映财务状况[3] - 出具带强调事项段等的无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为其具备资质和专业能力[5] - 认为其按时完成2022年度审计工作[7]