（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称："规范指引"）等要求，对公司独 立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事郑建军先生、刘建玲女士和韩 晶华女士递交的《独立董事独立性情况的自查报告》，公司三位独立董事均书面 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （5）与公司及其控股股东、实际控制人 ...

业绩数据 - 2024年度收入总额32267.90万元，审计业务收入26948.44万元，证券业务收入12997.80万元[1] 人员与客户数据 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人，签过证券服务业务审计报告的152人[1] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司审计客户148家[1][2] 风险与监管数据 - 2023年末职业风险基金7038.81万元[2] - 近三年行政处罚2023年0次、2022年1次、2021年1次；行政监管措施2023年4次、2022年4次、2021年1次[3] 审计相关 - 2024年聘请永拓为年度财务报告和内控审计机构，其服务20年[1] - 签字项目合伙人和签字注册会计师近三年各签4份上市公司审计报告[4] - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[6]

2024年关联交易情况 - 向三河福成酿酒有限公司采购商品本期发生额555,764.86元，预计300,000元[2] - 向福成国际大酒店有限公司销售商品本期发生额7,291,374.46元，预计20,000,000元[3] - 向三河市兴隆运输有限公司采购商品本期发生额119,000元，预计3,000,000元[2] - 向三河市和鑫汽车销售有限公司销售商品本期发生额17,797.44元，预计100,000元[3] - 向三河市金天地生态农业专业合作社采购商品本期发生额562,251.52元，预计100,000元[2] - 向三河市永兴水泥制品有限公司销售商品本期发生额319,687.82元，预计150,000元[3] 2025年关联交易预计 - 向河北福成房地产开发有限公司销售商品预计金额2,000,000元，占比0.20%[6] - 向福成国际大酒店有限公司销售商品预计金额10,000,000元，占比0.98%[6] - 向三河福成酿酒有限公司销售商品预计金额100,000元，占比0.01%[6] - 向三河市一福一城电子商务有限公司预计销售商品金额2,000,000元，占比0.20%[8] 租赁费用 - 2024年向福成投资集团租赁土地本期发生租赁费1,482,225元，预计5,000,000元[4] - 福成国际大酒店有限公司2025年房租租赁费1,000,000元[9] - 李高生2025年房租租赁费300,000元[9] - 福成投资集团有限公司土地长期租赁2025年租赁费5,000,000元[9] 公司注册资本 - 三河福成酿酒有限公司注册资本800万元[10] - 福成国际大酒店有限公司注册资本52,000万元[12] - 河北福成房地产开发有限公司注册资本96,187.52万元[13] - 三河市一福一城物业服务有限公司注册资本100万元[18] - 三河市一福一城电子商务有限公司注册资本100万元[18] - 三河市福成一福一城俱乐部有限公司注册资本100万元[19] - 三河市易创广告有限公司注册资本300万元[20] - 三河市友邻网络科技有限公司注册资本4000万元[20] - 三河市隆泰物流有限公司注册资本300万元[21] - 兴隆县福成新型建材有限公司注册资本2800万元[21] - 北京市润成典当有限责任公司注册资本5000万元[22] - 三河市润堂科技小额贷款有限公司注册资本5000万元[23] - 三河福生投资集团有限公司注册资本70300万元[25] - 公司注册资本为3000万元[27] 交易原则与审议 - 公司向关联方采购白酒属正常业务，不产生过度依赖[28] - 公司向关联方销售产品按公平原则定价，不侵害上市公司利益[28] - 公司向关联方租赁房屋和土地按合同约定权益，租金参照同类标准[28] - 2024年度日常关联交易内容和金额在预计范围，占比小[29] - 2024年度日常关联交易定价客观、公允，不构成依赖，不影响独立性[29] - 2025年度日常关联交易预计依据2024年执行情况和发展计划制定[29] - 2025年度日常关联交易定价依据和原则未变[29] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计内容和额度[29] - 2025年度日常关联交易预计议案将提交2024年年度股东大会审议[29]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于提请股东大会补充审议公司 2024 年度 肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月30日披 露《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-040）（以下简称："关联交易公告"）。经查发现关联交易金额已达 到股东大会审议标准，现将本次关联交易事项提请公司2024年年度股东大会补 充审议。 重要内容提示： 2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】 34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合 作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河 市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业 专业合作社、三河市驰盛农业 ...

投资安排 - 2025年公司用不超3亿闲置自有流动资金买保本型理财产品[1] - 投资决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[1] - 管理层可在授权额度内买期限一年以内保本理财产品[2] 投资限制 - 不得进行证券投资或买股票及其衍生品等理财产品[2] 产品要求 - 投资理财产品需安全性高、流动性好[3] - 认购资金不超3亿且可循环使用，期限不超一年[3] 资金来源 - 理财资金为自有闲置资金[3] 审批监督 - 按职能分离原则建立审批和执行程序[4] - 董事会、监事会监督，必要时聘专业机构审计[4]

审计委员会组成 - 第八届审计委员会由郑建军、刘建玲、蔡琦3人组成[1] 内控与审计工作 - 2024年聘请专业机构整改完善内控系统[3] - 审计委员会指导审计部对下属公司进行内部审计监督[5] - 2024年通过多种方式协调内外部审计沟通[8] 财务报告评估 - 认为公司2023年度财务报表符合准则，真实准确反映情况[9] - 同意以财务报表为基础编制2023年度报告及摘要提交审议[9]

业绩总结 - 2024年度所有关联方往来资金期初总计912.61万元[12] - 往来累计发生金额总计1366.69万元[12] - 偿还累计发生金额总计2004.77万元[12] - 期末往来资金余额总计274.53万元[12] 审计情况 - 审计针对福成五丰公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[3] - 审计认为汇总表与2024年度财务报表相关内容重大方面未发现不一致[4] 各关联方资金情况 - 福成国际大酒店2024年期初余额729.48万元，期末余额131.24万元[10] - 河北福成房地产期初余额12.50万元，期末余额1.37万元[10] - 三河燕山福成娱乐期初余额0.16万元，偿还后无余额[10] - 三河市永兴水泥制品期初余额0.31万元，期末余额8.27万元[10] - 李福成期初余额26.93万元，期末余额5.62万元[10] - 三河市一福一城电子商务期初余额0.09万元，期末余额4.40万元[10] - 三河市一福一城物业服务期初余额7.21万元，期末余额10.47万元[10]

审计机构聘任 - 2024年续聘永拓会计师事务所为财务和内控审计机构[1] - 2024年4月18日审计委员会提议续聘[5] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘[2] - 2024年5月17日股东大会审议通过续聘[2] 审计评价 - 永拓认为公司财报按准则编制，内控有效[3][4] - 审计委员会认为其有资质能力，23年审计表现好[5][7]

续聘事项 - 公司拟续聘永拓为2025年财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会通过续聘议案，认为其具备相应能力[10] - 2025年3月20日董事会通过续聘议案，6票同意[10] 永拓情况 - 2023年末合伙人97人，注会312人，签过证券报告注会152人[3] - 2024年收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务12997.80万元[3] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司148家[3] - 2023年末职业风险基金7038.81万元[4] - 2023 - 2021年行政处罚0、1、1次，行政监管措施4、4、1次[4] 人员情况 - 签字项目合伙人齐新敏近三年签4份上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师万从新近三年签4份上市公司审计报告[6] 费用情况 - 2024年度财务审计报酬100万元，内控审计报酬40万元，2025年待协商[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在河北三河燕郊高新区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议9项议案，含2024年度董事会等报告[7] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、9号[8] - 涉及关联股东回避表决议案为5、10号，回避股东有李福成等[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月3日[12] - 会议登记2025年4月10日8:00 - 11:00、13:30 - 17:00[15] 其他信息 - 登记电话010 - 61595607，邮箱Fortune600965@163.com[15] - 现场会议为期半天，参会人员自理食宿交通费用[15] - 公告2025年3月22日发布[17]