审计机构聘请 - 2023年公司聘请永拓会计师事务所为年度财务报告和内控审计机构[1] - 2023年3月20日审计委员会提议继续聘请[5] - 2023年3月23日董事会和监事会通过续聘议案[2] - 2023年4月14日续聘议案获股东大会审议通过[2] 审计情况 - 永拓对公司2022年度财报及内控有效性审计[3] - 认为财报按准则编制，公允反映财务状况[3] - 出具带强调事项段等的无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为其具备资质和专业能力[5] - 认为其按时完成2022年度审计工作[7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 2023年度内部控制评价范围涵盖报表合并内所有公司，资产和营收占比100%[8][9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等错报比例划分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分等级[17] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][20] 未来展望 - 下一报告期将修改、完善、执行内控流程[20]

关于河北福成五丰食品股份有限公司 财务报表审计报告上期非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 财务报表审计报告上期非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 永证专字(2024)第310162 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五 丰公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了标准无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)、《监管规则 适用指引-审计类第1号》和《上海证券交易所股票上市规则(2023 修订)》的 要求,现就相关事项说明如下: 众存款罪,判处罚 ...

资金使用 - 2024年公司用不超3亿闲置自有流动资金买保本型理财产品[1] - 决议有效期自2023年度股东大会通过日起12个月内[1] 产品要求 - 理财产品安全性高、流动性好且保本，期限不超一年[3] - 不得进行证券投资或买股票及其衍生品为标的的产品[2] 管理监督 - 公司按决策、执行、监督分离原则建审批和执行程序[4] - 董事会、监事会监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[4]

2023年关联交易数据 - 向三河福成酿酒有限公司采购商品本期发生额284,851.92元，预计发生额500,000.00元[2] - 向福成国际大酒店有限公司销售商品本期发生额7,190,672.05元，预计发生额20,000,000.00元[4] - 向福成投资集团租赁土地本期发生租赁费1,273,888.12元和56,295.00元，预计发生5,000,000.00元和1,000,000.00元[6] 2024年关联交易预计 - 预计向三河市兴隆运输有限公司接受劳务发生额3,000,000.00元，占同类交易金额比例66%[7] - 预计向福成国际大酒店有限公司销售商品发生额20,000,000.00元，占同类交易金额比例72.1%[8] - 预计向福成国际大酒店有限公司租赁房租1,200,000.00元[9] - 预计向李高生租赁房租250,000.00元[9] - 预计向福成投资集团租赁土地5,000,000.00元[9] 关联交易审议情况 - 本次日常关联交易已由第八届董事会第十六次会议审议，尚须提交2023年年度股东大会审议[2] - 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良回避表决[2] 关联公司注册资本 - 三河福成酿酒有限公司注册资本800万元[10] - 河北福成房地产开发有限公司注册资本96187.52万元[10] - 福成国际大酒店有限公司注册资本52000万元[10] - 三河市润成小额贷款有限公司注册资本10000万元[12] - 三河市和鑫汽车销售有限公司注册资本1000万元[12] - 三河市晟良门窗生产安装有限公司注册资本2200万元[13] - 三河市金天地生态农业专业合作社注册资本2000万元[13] - 三河市泊利科技小额贷款有限公司注册资本5000万元[14] - 三河市兴隆运输有限公司注册资本7700万元[15] - 三河市易创广告有限公司注册资本300万元[16] - 三河市永兴水泥制品有限公司注册资本4000万元[18] - 三河市友邻网络科技有限公司注册资本4000万元[29] - 三河市隆泰物流有限公司注册资本300万元[31] - 兴隆县福成新型建材有限公司注册资本2800万元[33] - 北京市润成典当有限责任公司注册资本5000万元[34] - 三河市润堂科技小额贷款有限公司注册资本5000万元[36] - 三河市勇润建筑工程有限公司注册资本400万元[37] - 三河润景房地产开发有限责任公司注册资本2000万元[38] - 三河福生投资集团有限公司注册资本3000万元[40] - 三河燕山福成娱乐有限公司注册资本70300万元[40]

市场扩张和并购 - 公司投资1.8亿元取得韶山陵园公司60%股权，其中增资9000万元，受让股权9000万元[4][5] 业绩相关 - 非法吸收存款案件合同总金额为1.94亿元，已返利金额为3946.88万元[6] - 法院判罚天德福地陵园等共同退赔经济损失1.53亿元[7] 财务调整 - 2023年1月1日执行准则，合并报表递延所得税资产调整前322.580155万元，调整金额1302.283532万元，调整后1624.863687万元[10] - 2023年1月1日执行准则，合并报表递延所得税负债调整前217.533280万元，调整金额1347.414627万元，调整后1564.947907万元[10] - 2022年12月31日合并报表存货调整前60771.087535万元，调整金额 - 1526.198123万元，调整比例 - 2.51%，调整后59244.889412万元[13] - 2022年12月31日合并报表固定资产调整前59712.180779万元，调整金额 - 2284.711546万元，调整比例 - 3.83%，调整后57427.469233万元[13] - 2022年12月31日合并报表未分配利润调整前83839.760117万元，调整金额 - 3163.554804万元，调整比例 - 3.77%，调整后80676.205313万元[13] - 2022年12月31日合并报表少数股东权益调整前3716.159041万元，调整金额 - 790.888701万元，调整比例 - 21.28%，调整后2925.270340万元[13] - 2021年12月31日存货调整前金额6.1918786581亿美元，调整金额 - 0.1526565571亿美元，调整比例 - 2.47%，调整后金额6.039222101亿美元[14] - 2021年12月31日固定资产调整前金额4.2951605264亿美元，调整金额 - 0.2495718823亿美元，调整比例 - 5.81%，调整后金额4.0455886441亿美元[14] - 2021年12月31日无形资产调整前金额0.2794376546亿美元，调整金额 - 0.015045113亿美元，调整比例 - 5.38%，调整后金额0.2643925416亿美元[14] - 2021年12月31日未分配利润调整前金额8.4681965923亿美元，调整金额 - 0.3338188419亿美元，调整比例 - 3.94%，调整后金额8.1343777504亿美元[14] - 2021年12月31日少数股东权益调整前金额0.4271082105亿美元，调整金额 - 0.0834547105亿美元，调整比例 - 19.54%，调整后金额0.3436535亿美元[14] - 2021年12月31日利润总额调整前金额1.894625585亿美元，调整金额0.020046775亿美元，调整比例1.06%，调整后金额1.91467236亿美元[14] - 2021年12月31日净利润调整前金额1.4955236188亿美元，调整金额0.020046775亿美元，调整比例1.34%，调整后金额1.5155703938亿美元[14] 其他事项 - 韶山陵园公司存在不实的存货、固定资产及无形资产5883.7845万元[3][8] - 审计委员会同意公司本次会计政策变更、会计差错更正及追溯调整事项[15][16] - 监事会同意公司此次对前期会计差错更正及追溯调整的事项[16] - 公司在上海证券交易所网站披露更正后的2022年度报告[17]

会议决策 - 2023年5月15日选举蔡琦为审计委员会委员[1] - 2023年2月27日通过养殖分公司租赁土地关联交易议案[3] - 2023年3月23日通过2022年度关联交易及收购议案[4] - 2023年9月8日通过会计估计变更议案[9] 其他事项 - 2023年计划整改内控系统未执行[5] - 审计委员会认为2023财报真实准确[10][11]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十次会议。公司共有 监事 5 人，5 名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《公司 2023 年财务决算报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议《监事会成员对 2023 年年度 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）自 2004 年上市以来累 计直接融资金额（包括 IPO 发行融资）2.52 亿元。公司始终坚持用现金红利回 报公司股东，长期坚持进行向股东现金分红，累计现金分红 7.78 亿元，超过直 接融资总额的 3 倍，平均分红率（利润分配/净利润）51.01%，2020-2022 年平均 分红率 58.11%，现金分红占利润分配的 100%。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37 号）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现 金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的有关规定，为进一步提高利润分配决 策透明度，给予投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果，引导投资者树立 长期投资和价值投资理念，公司特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》， 内容如下： 一、 股东回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视可持 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司 的持股比例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本办法 的规定履行信息披露义务。 第三条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： 第一条 为保障河北福成五丰食品股份有限公司 以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益,根据 中华人民共和国 公司法》 以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下 简称" 证券法》"）、 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称" 上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 河北福成五丰食品股份有限 公司章程》 以下简称" 公司章程》"）及其它有关规定，制定本管理 办法。 第二条 公司、分公司及公司全资、控股子公司 以下合并简称"子公司"）发 生的关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东 大）会 作出决议后及时通知公司履行有关信 ...