会议相关 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年10月25日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，9票同意[1] - 增加闲置自有资金现金管理额度至5亿，有效期到2025年6月5日，9票同意[2] - 审议通过经理层2024 - 2026年度任期考核责任书，非关联董事6票同意[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2024年10月25日召开，5名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，全票同意[1] - 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，全票同意[2] 资金额度 - 公司闲置自有资金现金管理额度由3.5亿增至5亿[3]

1. 公司投资评级和核心观点 1) 公司首次覆盖,给予增持评级,目标价15.23元,对应2024年28.74倍PE [4] 2) 公司是国内矿冶装备龙头,浮选设备市占率行业领先,持续受益于矿山出海和"一带一路"倡议 [4] 3) 预计2024-2026年EPS为0.53/0.63/0.73元 [4] 2. 公司业务概况 1) 公司从磁性材料发展到矿冶装备,产品矩阵丰富完备 [19][20] 2) 矿冶装备业务是公司主要收入来源,占比超50% [23] 3) 公司业绩保持稳健增长,毛利率和净利率整体稳定 [24][25][26] 4) 公司在手订单饱满,为业绩增长提供有力支撑 [27][28] 5) 国资背景和股权激励有助于公司长期发展 [29][30][31] 3. 磁性材料业务 1) 永磁铁氧体行业竞争充分,公司技术底蕴深厚 [33][34][39][40][41] 2) 公司持续推进高性能磁材产品的产业化,提升产品附加值 [43][44][45] 4. 矿山装备行业发展 1) 全球矿产供需矛盾常态化,矿山资本开支持续上行 [47][48][49][50][51][52][53][54] 2) "一带一路"倡议助力中资矿山企业加速海外扩张 [60][61] 3) 国内矿山装备企业出海步伐加快,获得政策和资金支持 [75][76][77] 4) 公司浮选装备市占率领先,打造矿产资源开发利用全流程 [87][89] 5) 公司冶金装备业务以子公司株洲火炬为核心 [92][93] 风险提示 1) 海外矿山客户拓展不及预期风险 [94] 2) 行业竞争加速的风险 [94] 3) 磁材价格波动较大的风险 [94]

利润分配 - A股每股现金红利0.03元[2] - 以189,263,526股为基数，派发现金红利5,677,905.78元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/23，除权（息）日和发放日为2024/9/24[2][5] 税收政策 - 不同持股期限及股东类型，税负不同[9][10][11]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-035 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:00-15:00 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）至 9 月 24 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 ...

会议安排 - 公司2024年8月15日召开董事会决定9月2日开临时股东大会[8] - 8月16日刊登股东大会通知[8] - 9月2日股东大会在京召开，董事长主持[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东代表股份91,588,442股，占比48.3920％[13] 议案表决 - 《公司2024年半年度利润分配方案》同意票数91,525,741股，占比99.9315%[17] - 5%以下股东同意票数909,439股，占比93.5502%[20] - 审议议案全部表决通过[21]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,588,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.3920 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-033 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 02 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 600980 二〇二四年九月二日 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、会议议案 | | 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式 二、现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14 点 00 分 四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会 议室 五、会议议程： (一) 宣布会议开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到 会人员 1 (三) 审议本次股东大会提案 (四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问 (五) 股东投票表决 (六) 统计并宣读现场表决结果 (七) 见证律师讲话 (八) 签署相关会议文件 (九) 宣布股东大会结束 三、网络投票时间：采用上海证 ...

人事变动 - 2024年8月21日李洪发因工作调动辞去财务总监等职务[2] - 同日公司审议通过聘任邹纯格为财务总监等议案[2] 人员信息 - 李洪发持有公司27,200股股票[2] - 邹纯格1980年生，有相关履历，未持股无关联与处罚[3][4] 公告信息 - 公告日期为2024年8月22日[6]

人员聘任 - 公司董事会提名委员会审核拟聘任邹纯格为财务总监、总法律顾问任职资格[1] - 提名委员会同意聘任并提交议案至第八届董事会第五次会议审议[1] 委员会信息 - 董事会提名委员会成员为岳明、马忠、胡建军[2] - 审核意见日期为2024年8月21日[2]