证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-078 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-075 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司选举副董事长、变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 《关于提名独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、选举副董事长 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》有关 规定，公司董事会选举晋永甫先生（简历附后）担任公司第十届董事会副董事长 职务，任期与第十届董事会一致。 二、变更独立董事 公司董事会于近日收到独立董事马野青先生的书面辞职报告。因个人原因， 马野青先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会 下设专委会相关职务。马野青先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，马野青先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定 人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-077 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-077 公司控股子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎拟将其合计持有紫金银行 1.54%股权通 过非公开协议方式转让给公司控股股东苏豪控股之全资子公司苏豪投资。根据相 关规定，公司拟以 2.6 元/股的价格作为本次协议转让的价格，如该价格低于转 让协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日）紫金银行股份大宗交易价 格范围的下限，则以协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日）大宗交 易价格范围的下限为转让价格。本次交易完成后，汇鸿中锦、汇鸿中鼎将不再持 有紫金银行股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）交易概况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子江苏汇鸿 国际集团中锦控股有限公司（以下简称"汇鸿中锦"）、公司江苏汇鸿 国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）拟通过非公 开协议转让的方式，将其合计持有的 1.54%江苏 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，召开了独立 董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第十八次会议审议的有关事项进行了 认真的事前核查，发表事前认可意见如下： 一、关于提名独立董事候选人的事前认可意见 经审查，我们认为：（一）本次补选独立董事候选人的提名方式、提名资格、 提名程序和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定。（二）巫强先生已获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，具备履行 上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，具有担任独立董事的任职条件和 任职资格，不存在被中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公 司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。同意提名巫强先生为 公司第十届董事会独立董事候选人，提交公司董事会审议。 经审查， ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-073 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十八次会议。会议于 2023 年 12 月 27 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如 下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 会议选举晋永甫先生担任公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司选举副董事 长、变更独立 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人巫强，已充分了解并同意由提名人江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事 会提名为江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏汇鸿国 际集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第八次会议。会议于 2023 年 12 月 27 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定。会议审议 并通过以下议案： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-074 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 特此公告。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交易的 议案》 监事会认为：公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、江苏汇 鸿国际集团中鼎控股股份有限公司将其合计所持江苏紫金农村商业银行股份有 限公司（以下简称"紫金银行"）1.54%股权以协议转让方式转让给江 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会，现提名巫强先生为江苏汇鸿 国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏汇鸿国际集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-072 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,513,360,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.4874 | | 份总数的比例（%） | | 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市 ...

召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 汇鸿集团临时股东大会 法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"） 接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿集团"）的委 托，委派本所律师出席汇鸿集团 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法 律意见。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 1、本次股东大会的召集 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表 ...