重庆钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 1 总则 1.1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》及《重庆 钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本 工作条例。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，其职权范围由董事会会议确定，主要职责是对公司董事、总裁及其 他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立非执行董事应占大 多数。 2.2 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 2.3 提名委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，主席原则上 不得兼任董事会其他专门委员会的主席。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述 2.1 至 2.3 条规定补足委员人数。 2.5 董事会秘书兼任提名委员会秘书，负责协调委员会日常工作。 3 职责权限 1 3.1 提名委员会召集人行使以下职权； 3.1.1 召集和主持委 ...

第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 一次会议于 2023 年 11 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-032 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （一）关于聘任高级副总裁的议案 具体内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况，对《独立 董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工 作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》作相应修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

公司基本信息 - 证券代码 601005，证券简称重庆钢铁 [1] - 投资者关系活动为 2023 年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2023 年 11 月 17 日 14:00 - 17:05，地点在全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邹安先生 [1] 经营与成本应对 - 实施“资源拓展、结构优化、渠道优化、物流优化、模式创新”五大路径降本措施，提升“全生命周期质量管控能力、应对市场变化敏捷采购能力、极致库存下的资源保障能力、高效快捷的业务实现能力、资源利用持续优化能力、系统有效的风险防控能力”六大能力构建保障体系，提升采购体系能力确保采购降本 [1][2] - 贯彻“1 分策划、9 分落实，一切皆可降、一切围绕降本增效”思想，推进挖潜降本，倒逼工序再挖潜、再降本、再增效 [2] - 按照“提规模、调结构、降成本”经营方针，通过“控消耗、降费用”等措施，按月分解下达目标，并通过“天天读、周推进、月分析”方式推动措施落地 [5] 股价与财务情况 - 2023 年上半年股价震荡下行，与去年同期相比有所下浮 [2] - 前三季度亏损扩大 118.31%，原因是国内市场钢材需求不及预期，钢材价格低位波动，进口铁矿石价格仍居高位，加大了购销价差 [9] - 今日主力资金净流入 1909.21 万元，占总成交额的 67%，其中超大单净流入 1773.74 万元，大单净流入 135.47 万元；散户资金净流出 0.22 万元 [7][8] - 最新盘中消息显示股价上涨 5.06%，且整个钢铁行业都在上涨 [9] 合作与战略规划 - 宝武集团系公司实际控制人，相关合作情况参阅 2023 年 11 月 11 日披露的《关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告》《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》 [2] - 2021 年与宝武集团环境资源科技有限公司共同出资组建宝武环科重庆资源循环利用有限公司，承接固废业务，通过固废资源产品化和高值化创造增量价值，助力创建生态工厂，发展新型工业 [3] - 确立“打造超千万吨高质量绿色智造钢铁企业”的发展目标，加大研发投入，提升技术水平；11 月 7 日通过 2023 年“高新技术企业”认证 [3] - 地处重庆，确立“引领区域市场 坚守客户满意”的市场营销理念，产品主要在重庆及西南地区销售，未来结合生产能力和市场需求确定市场营销策略 [3][4][5] 其他问题回复 - 公司正常生产经营，通过管理效率提升、对标找差、外部审查等措施发现、改善管理短板，提升管理体系能力 [6] - 重视科技创新，相关研发投入情况参阅公司半年度报告，依法依规履行信息披露义务 [6] - 上半年财务状况、营业收入等相关情况参阅 2023 年 8 月 31 日在上交所官网披露的半年度报告 [6][7] - 资金流入流出系投资者行为，如有相关信息将依法依规披露 [6][7][8] - 按照投资者关系管理相关法律法规和监管规则开展投资者教育和沟通活动，如有相关计划将依法依规披露 [7][8] - 以员工的发展为本，制定有员工培训、技能提升计划和激励措施，实现企业与员工的共同发展 [8] - 结合生产经营能力和外部市场需求等因素确定经营目标，向行业内优秀钢铁企业对标、学习，提升科技创新和生产经营能力 [9] - 在核定的产能下，根据市场需求调整生产规模、产品结构 [9] - 致力于提升生产经营业绩，回馈广大投资者 [8][10] - 通过对标优秀钢铁企业、内部降本挖潜等措施应对行业低迷期，产品兼顾中板、厚板、热卷、长材等品种，与西南区域市场需求相契合 [10] - 持续完善创新机制，提高知识产权意识，发挥激励导向作用，在专业领域开展技术研究及合作，输出创新成果 [10] - 公司正常生产经营，尚不具备监管规则规定的 ST 情形 [10]

活动基本信息 - 活动名称：“心系投资者 携手共筑高质量发展”重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2023年11月17日15:00 - 17:00 [1] - 参与平台：“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/） [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆钢铁股份有限公司 [1] - 参与人员：公司董事、首席财务官、董事会秘书邹安先生 [2] - 沟通形式：“一对多”形式的在线沟通交流 [2] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-028 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 次会议于 2023 年 11 月 10 日在重庆以现场加视频会议的方式召开， 会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出。本次会议由谢志 雄董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司 部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协 议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案 具体内容：公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露 的《关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告》（公告编号： 2023-029）。 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董 ...

关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，重庆钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝 武财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝武财务公司 2023年前三季度风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 经公司股东大会批准，公司与宝武财务公司签订了2021-2023年度《金融 服务协议》，协议生效至今，宝武财务公司能按照《金融服务协议》相关条 款规定，为公司提供金融服务。期间未发生违法违规、业务违约、资金安全 性和可收回性难以保障等可能损害公司利益或者风险处置预案确定的风险情 形。 二、宝武财务公司简述 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机 构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会）监管的非银行金融机构， 企业法人统一社会信用代码为913100001322009015，注册资本48.4亿元（人 民币 ...

重庆钢铁股份有限公司 独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌 2023 年 11 月 9 日 1 作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事，我们根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司第九届 董事会第三十次会议《关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度〈服务和 供应协议〉暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》《关于与宝 武集团财务有限责任公司订立 2024 至 2026 年度〈金融服务协议〉暨关 联交易的议案》进行了认真了解和审查，发表事前意见如下： 公司已将上述事项与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关材料， 同意将《关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度〈服务和供应协议〉 暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案》《关于与宝武集团财务 有限责任公司订立 2024 至 2026 年度〈金融服务协议〉暨关联交易的 议案》提交公司第九届董事会第三十次会议审议。 重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-029 重庆钢铁股份有限公司 协议项下的交易构成关联交易，公司董事会表决时，关联董事林长春 已回避表决。 公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该关联交易事项，并 发表了独立意见。 该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理。 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）与中国宝武钢铁集团有限公 司（简称"中国宝武"）订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协议》（简称"协 议"）。 为确保生产经营的稳定持续运行，公司与中国宝武订立《服务和供应协议》， 公司及其附属公司（简称"本集团"）提供给中国宝武及其附属公司（简称"中 国宝武集 ...

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事，我们根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真审阅了公司第九届董事会 第三十次会议相关材料，经过审慎考虑，现发表如下独立意见： 一、《关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度〈服务和供应协议〉暨持续 关联交易（包括每年金额上限）的议案》的独立意见 1. 宝武集团财务有限责任公司具备从事金融服务的资格，资信情况及履 约能力良好。公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务合作，有利于 拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本 1 和融资风险，符合公司经营发展需要。本次关联交易事项遵循自愿、平等、 诚信、公允的交易原则，经公平磋商并根据一般商业条款订立，对公司及股 东整体利益而言属公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响 公司的独立性。 2. 本次关联交易在提交董事会审议前已获得我们事前认可。公司本次董 事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-030 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）与宝武集团财务有限责任公 司（简称"宝武财务公司"）订立 2024 至 2026 年度《金融服务协议》（简 称"协议"），协议项下的交易构成关联交易。 公司独立董事盛学军、张金若、郭杰斌事前认可该关联交易事项，并 发表了独立意见。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 2021 年 3 月 19 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于 公司与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，协议约定 宝武财务公司向公司提供综合授信业务、财资管理服务、其他金融服务等服 务。执行期内，公司与宝武财务公司发生的交易均在限额以内，符合协议约 定及监管规定。实际执行情况如 ...