证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-036 重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 19 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,160,751,340 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,153,594,515 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 7,156,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.01 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会 议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 重庆 重庆钢铁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公 司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项： 一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、 董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议 主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"出席股 东签名册"上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提 出质询。 三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真 履行 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-035 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-034 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir_601005@baowugroup.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日下午 14:0 ...

1. 1 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》及《重庆钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本工作条例。 1. 2 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责、由董事会监督，主要负责制定公司执行董事及经理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 重庆钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 1 总则 2. 5 董事会秘书兼任薪酬与考核委员会秘书，负责协调委员会日常工 作。 2 人员组成 2. 1 薪酬与考核委员会成员由 3 至 6 名董事组成，其中独立非执行 董事应占多数。 1 3 职责权限 3. 1 薪酬与考核委员会召集人行使以下职权： 3. 1. 1 召集和主持委员会工作会议。 2. 2 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 2. 3 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，主席原 则上不得兼任董事会其他专门委员会的主席。 2. 4 薪酬与考核委员会任期与董事会一致， ...

重庆钢铁股份有限公司 独立董事制度 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中 小股东权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》和《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 1.2 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 2 独立董事的任职条件 2.1 独立董事应当符合下列基本条件： 1 2.1.1 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； 2.1.2 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求 ...

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十一次会议相关事 项的独立意见 作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，对公司第九届董事会第三十一次会议《关 于聘任高级副总裁的议案》进行了认真审核，对候选人的个 人履历及相关资料进行认真审查，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 3. 我们同意聘赵仕清先生任公司高级副总裁。 独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌 2023 年 11 月 20 日 1 1. 本次聘任公司高级副总裁的提名、审议及表决程序 符合相关法律法规及规范性文件的规定。 2. 经审查相关资料，赵仕清先生符合相关法律法规规 定的高级副总裁任职条件，且具备与其行使职权相应的任职 资格和条件，未发现有不得担任相关职务的情形，亦不存在 被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。 ...

重庆钢铁股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 1 总则 1.1 为完善公司治理结构，降低决策风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》、香港会计师 公会《审计委员会有效运作指引》及《重庆钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，公司董事会设立审计委员会，并 制定本工作条例。 1.2 审计委员会是董事会下设的专门委员会，以独立检讨方式协助 董事会监查并审查公司财务汇报程序、质量和内部监控效能，为董事会 决策提供建议和意见，以提高董事会的效率、报告水平、透明度和客观 度。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其职权范围由董事 会全体会议确定。 2 组成 2.1 审计委员会由3至5名非执行董事组成，其中独立非执行董事至 少3名。审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 1 告。董事会审计委 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-033 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于聘任公司高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十一 次会议于 2023 年 11 月 20 日以书面方式召开，会议审议并表决通过 了《关于聘任高级副总裁的议案》，根据总裁提名，董事会聘任赵仕 清先生为公司高级副总裁。赵仕清先生简历如下： 赵仕清先生，1980 年 8 月生，正高级工程师。赵先生曾任重庆 千信能源环保有限公司党委书记、执行董事、总经理；重庆千信新能 源有限公司党支部书记、董事长、总经理；重庆钢铁股份有限公司炼 铁厂厂长、公司副总裁；宝武集团中南钢铁有限公司运行管理中心主 任、技术研究中心主任、技术研究院院长，安全监督部部长、能源环 保部部长、副总裁；2018 年 6 月至 2020 年 6 月期间曾在重庆市长寿 区经济 ...

重庆钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 1 总则 1.1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》及《重庆 钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本 工作条例。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，其职权范围由董事会会议确定，主要职责是对公司董事、总裁及其 他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立非执行董事应占大 多数。 2.2 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 2.3 提名委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，主席原则上 不得兼任董事会其他专门委员会的主席。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述 2.1 至 2.3 条规定补足委员人数。 2.5 董事会秘书兼任提名委员会秘书，负责协调委员会日常工作。 3 职责权限 1 3.1 提名委员会召集人行使以下职权； 3.1.1 召集和主持委 ...