会议信息 - 隆基绿能第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》，全票提交董事会审议[2] - 审议通过《关于2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》，全票提交董事会审议[3]

募集资金 - 2022年1月5日发行7000万张可转债，募资70亿，净募69.649622亿[1] - 截至2024年10月31日，募资存储余额31.101297亿元[6] 项目变更 - 2023年西咸乐叶项目从15GW变为29GW，47.7亿继续投入[4] - 2023年宁夏乐叶项目10.8亿变更用于芜湖（二期）项目[5] 项目进度 - 2024年4月西咸乐叶项目资产转固并达预定可使用状态[4] - 截至2024年10月31日，芜湖（二期）项目累计投入为0[8] - 芜湖（二期）项目预定可使用时间从2024年12月调至2026年6月[9] 市场数据 - 2024年10月光伏组件环节开工率约50%[8] - 2024年Q3 PERC单晶组件价格0.737元/瓦，较2022年Q4跌62%[10] - 2024年11月底PERC单晶组件均价约0.68元/瓦[12] 项目延期 - 部分募投项目重新论证并延期，未改变投资等内容[14] - 延期符合规定，不影响经营，利于公司发展[14][15] - 董事会、监事会审议通过芜湖（二期）项目延期议案[16] - 保荐机构对项目延期无异议[18]

业绩数据 - 2024年1 - 10月公司日常关联交易预计合同金额350,206万元，实际签订130,337.55万元[6] - 预计2025年公司及子公司与关联方日常关联交易合同金额192,441万元[7][8] - 连城数控2024年9月30日资产总额1,051,985.09万元，负债620,221.91万元，净资产431,763.18万元[10] - 连城数控2024年1 - 9月营业总收入396,843.85万元，净利润37,176.25万元[10] - 隆基电磁2024年6月30日资产总额95,983.64万元，负债32,381.73万元，净资产63,601.91万元[13] - 隆基电磁2024年1 - 6月营业总收入33,719.40万元，净利润3,472.83万元[14] 公司信息 - 连城数控注册资本23,349.964万元[8] - 隆基电磁注册资本11,217.6万元[13] 交易情况 - 2024年光伏市场变化，公司取消或暂缓部分项目投资致关联交易差异[6] - 2025年日常关联交易通过第五届董事会2024年第十二次会议审议[3][4] - 公司与关联方按商业原则签书面协议确定交易关系[15] - 交易价格依市场定价原则，与其他客户定价政策一致[15] 交易影响 - 日常关联交易助于公司日常经营和产能建设[16] - 日常关联交易不损害股东利益，不影响独立性[16] - 日常关联交易不会使公司依赖关联方，不影响持续经营[16]

会议情况 - 隆基绿能第五届监事会2024年第七次会议于2024年12月10日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期实施议案[2] - 审议通过全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体议案[2] - 审议通过预计2025年日常关联交易议案[3] - 审议通过2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易议案[4] - 审议通过2025年开展外汇衍生品交易议案[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年12月30日[3] - 股权登记日为2024年12月23日[11] - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 20日17:00[13] 参会与审议 - 现场参会需于2024年12月30日11:30 - 13:50持原件入场[14] - 审议议案包括变更事务所、担保额度预计等6项[6] 议案详情 - 特别决议议案为第2、3、4项[7] - 对中小投资者单独计票议案为第1、3、6项[7] - 涉及关联股东回避表决议案为第3项[7] 联系方式 - 联系地址为西安经开区尚苑路8369号，邮编710018[15] - 联系电话为029 - 86473930，邮箱为longi - board@longi.com[16]

会议决策 - 审议通过变更2024年度会计师事务所议案[2] - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期实施议案[3] - 审议通过全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体议案[4] - 审议通过预计2025年日常关联交易议案[5][6] - 审议通过2025年公司及全资子公司间担保额度预计议案[8] - 审议通过2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易议案[9] - 审议通过2025年为光伏贷业务提供保证金担保议案[10] 资金与授信 - 公司及子公司2025年拟申请综合授信总额不超过1800亿元人民币（或等值外币），200亿为票据池低风险业务[7] 股东大会安排 - 公司定于2024年12月30日14时在西安召开2024年第一次临时股东大会[14]

业绩总结 - 隆基乐叶2024年1 - 9月营收337.925846亿元，净利润3.830692亿元[9] - 隆基乐叶2023年度营收985.984987亿元，净利润 - 13.638908亿元[9] - 陕西乐叶2024年1 - 9月营收18.767542亿元，净利润 - 2.097271亿元[10] - 陕西乐叶2023年度营收63.481077亿元，净利润6.118222亿元[10] 数据相关 - 2020年7月31日公司发行5000万张可转债，募资50亿元，净筹49.554825亿元[2] - 截至2024年10月31日，2019年度可转债募资存储余额3.229204亿元[5][6] - 2024年9月30日隆基乐叶资产530.357779亿元，负债410.773785亿元，净资产119.583994亿元[7][8][9] - 2024年9月30日陕西乐叶资产31.912629亿元，负债12.69013亿元，净资产19.2225亿元[9][10] 市场扩张和并购 - 拟由隆基乐叶吸收合并陕西乐叶，完成后隆基乐叶存续，陕西乐叶注销[11] 其他新策略 - “年产5GW单晶电池项目”实施主体变更为隆基乐叶、宁夏光电[13] 项目进展 - 银川15GW单晶硅棒和硅片项目2021年4月达预定可使用状态[3] - 西安泾渭新城5GW单晶电池项目2020年12月达预定可使用状态[4] - 嘉兴光伏10GW单晶组件项目资产2024年3月达预定可使用状态[4]

委托理财额度与期限 - 2025年委托理财单日最高余额上限300亿元[3][4] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 单笔产品期限最长不超12个月[4] 审批与产品 - 委托理财通过第五届董事会2024年第十二次会议审议[3][6] - 议案尚需提交股东大会批准[6] - 产品为金融机构理财产品[3][4] 收益与风险 - 收益率预计高于活期存款基准利率[4] - 不投资权益类高风险产品[5] 财务列报 - 银行理财产品列报于交易性金融资产或其他流动资产[8] - 到期收益列报于投资收益[8]

预计担保金额：预计2025年公司为全资子公司提供担保、全资子公司间 互相担保、全资公司为公司提供担保的新增额度合计不超过500亿元人民币，实 际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至2024年11月30日， 公司对全资子公司及全资子公司间的担保金额为240.36亿元（外币担保金额根据 2024年11月30日汇率折算为人民币）。 风险提示：本次担保额度预计的担保对象包括最近一期资产负债率超 过70%的公司，预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者 注意相关风险。 | 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2024-114 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于 2025 年公司及全资子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

审计机构变更 - 公司拟改聘毕马威华振为2024年度审计服务机构，原聘任为普华永道中天[3] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[11] 毕马威华振情况 - 2023年12月31日，有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告超260人[4] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业客户53家[5] 费用相关 - 2024年度年报审计费用拟定344.5万元，财务报告243.8万元，内控100.7万元，与上期一致[8] 过往审计情况 - 普华永道中天连续5年为公司提供审计服务，对2023年度出具标准无保留意见报告[10] 法律诉讼 - 2023年审结债券相关民事诉讼案，毕马威华振按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[5]