隆基绿能科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立董事会战 略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由不少于五名委员组成，委员由董事担任， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略 与可持续发展委员会工作，由董事长担任。主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名委员代行其职责； ...

隆基绿能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《隆基绿能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第五条所述情形时，临时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能 召开股东会的，应当报公司所在地中国 ...

隆基绿能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第六条 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息不违反国家保密规定。 1 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 ...

第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司投资者关系工作的目的是： 隆基绿能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、充分的信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）加强公司与投资者之间的良性互动交流，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得资本市场的长期支持； 第四条 公司投资者关系工作遵守以下基本原则： 1 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 ...

隆基绿能科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为加强隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司 法》《证券法》《公司章程》和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人 登记管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前，不得以 任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的向外部单位报送包含公司尚未披露的内幕信 息的要求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据统计、税收征管等法律法规的要求，或因公司申请授信、 融资、商务谈判等特殊情况需要，确实应当向外部单位报送的资料中包含公司尚 未披露的内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人进行登记 备案，并书面 ...

隆基绿能科技股份有限公司 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事委员应当占提名 委员会成员总数的二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员 会工作，召集并主持委员会会议；主任委员在委员内经过半数委员选举产生，主任 委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。 隆基绿能科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标 ...

隆基绿能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理对董事会负责，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；可以设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 总经 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-045 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 上述人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人 未发生变化。 特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二五年五月二十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 23 日收到李振国先生提交的书面《辞任报告》，李振国先生将专注于公司研发和科 技管理工作，申请辞去公司董事、总经理及法定代表人职务。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，上述辞任自送达董事会之日起生效。辞任后，李振国 先生将继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官，带领团队聚焦 光伏前沿技术攻关，支持公司长期发展。公司董事会对李振国先生担任公司董事、 总经理及法定代表人期间为公司做出的卓越贡献表示衷心 ...

三、《公司章程》修订内容 | 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-046 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，同时结合隆基绿能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2025年5月26日召开第五届董 事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，同意取消监事会、变更注册资本，并对《公司章程》部分 条款进行修订。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公 ...