隆基绿能科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一条 为进一步完善隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬激励机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极 性，吸引国际顶尖优秀人才，提高公司的经营管理水平，促进公司战略和经营目 标达成，实现公司资产长期保值增值和长期可持续发展，依据国家相关法律、法 规规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围：本办法适用于公司内部董事及高级管理人员。 第三条 内部董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、竞争性原则：公司致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司，成为全 球清洁能源领域可持续发展的倡导者、践行者和引领者。公司对标全球科技服务、 科技制造等行业的优秀企业市场薪酬水平，在高业绩目标牵引下，根据岗位价值、 经营业绩结果、绩效表现等多维度确定有竞争力的薪酬水平。 2、业绩导向原则：薪酬与公司整体业绩及个人绩效挂钩，与公司长远发展 和股东利益结合，实现与企业经营成果共享、责任共担，确保公司长期稳定发展。 第四条 薪酬构成：公司内部董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬和 绩效薪酬构成。 基本薪酬是岗 ...

隆基绿能科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构， 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。公司控股子公司进 行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金 流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应与公司资金使 ...

第一章 总则 第一条 为加强隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，明确公司内部各部门、事业部、下属公司（指公司的分公司及合并报表范围内子 公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及 时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露 事务管理制度》的有关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及公司， 应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： 隆基绿能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (一)公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行动人； (二)公司董事、高级管理人员； (三)公司各部门、事业部、下属公司负责 ...

隆基绿能科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保，适用本制度规 定。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本制度应当提交 公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 未经公司董事会或股东会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批程序 （七）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或《公司章程》规定的 须由股东会审议的其他担保事项。 公司股东会 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事会 成员组成。独立董事委员应当占审计委员会成员总数的二分之一以上，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《隆基绿能科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、 ...

第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对上市公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本办法执行。 隆基绿能科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事务所的行 为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《隆基绿能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实勤 勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。公司设董事会办公室，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》和《公司章程》规 ...

隆基绿能科技股份有限公司章程 隆基绿能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | 1 K | | --- | --- | | œ | ৰ্ম | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

隆基绿能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，提高内部审计工作质量、明确内部审计部门和内部审计人员的责任、保护 公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及内部审计人员对 公司及所属各内部机构、子公司等单位的财务信息、业务活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司价值， 实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及各内部机构、控股子公司等单位的内部审计工 作。 第二章 内部审计部门和审计人员 第四条 公司审计监察中心(以下简称"内部审计部门")为公司的内部审计 部门，负责公司内部审计工作的组织与实施。公司内部审计部门对董事会负责， 向董事会下设的审计委员会报告工作。 公司内部审计部门在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内 部审计部门发 ...