机队与运量 - 2023年机队规模增5架A320系列飞机，可用座公里同比2022年增56.4%，较2019年增8.6%[1] - 截至2023年12月末，运营121架空客A320系列飞机[2] 载运数据 - 2023年总载运人次2413.3万，较2022年增77.4%，较2019年增7.8%[1] - 2023年12月总载运人次2077.47千，环比增6.42%，同比增103.92%[4] 航线与客座率 - 2023年国际及地区航线可用座公里较2019年恢复超40%[1] - 2023年全年客座率89.4%，国内航线90.3%[1] - 2023年12月客座率89.20%，环比增0.67%，同比增14.54%[6] 运输指标 - 2023年12月可用吨公里数38700.72万吨公里，环比增6.26%，同比增72.12%[4] - 2023年12月运输周转量33291.23万吨公里，环比增6.41%，同比增99.93%[4] - 2023年12月综合载运率86.02%，环比增0.12%，同比增11.97%[6]

战略委员会 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 主任委员由公司董事长担任[5] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 不定期开会，情况发生5日内签发通知[8] - 会议召开前3日送达通知（特殊除外）[10] - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[10] - 2名以上委员出席方可举行会议[10] - 决议须全体委员过半数通过[18] - 工作规则解释和修订权属公司董事会[22] 提名委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 主任委员由独立董事担任[5] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[6] - 情况发生5日内签发会议通知[32] - 会议召开前3日书面送达通知（特殊除外）[32] - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[35] - 2名以上委员出席方可举行会议[36] - 决议须全体委员过半数通过[43] - 董事会秘书组织协调工作[38] - 人力资源部门准备资料及联络[40] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 3种情况召集人5日内签发通知[56] - 会议召开前3日送达通知（特殊除外）[56] - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[59] - 2名以上委员出席方可举行会议[60] - 决议须全体委员过半数通过[64] 审计委员会 - 由3名非高管董事组成，独立董事过半数[74] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[82] - 会议召开前3日书面送达通知（特殊除外）[82] - 委员履职有不能履职判定标准[81] - 三分之二以上成员出席方可举行会议[84] - 决议须全体委员过半数通过[84] - 聘请或更换外部审计机构需其审议提建议[84] - 披露年报时应披露其年度履职情况[94] - 会议记录由董事会办公室制作，出席签字[90] - 规则解释和修改权属公司董事会[93]

春秋航空股份有限公司 章 程 （【】年【】月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 ...

春秋航空股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 1 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-054 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 28 日在上海市长宁区空港一路 528 号二号楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知及材料于 2023年 12月 22日以电子方式发出，并以电话进行了确认。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事长王煜、董事王正华、王志杰 出席了现场会议，副董事长张秀智、董事王炜、独立董事李若山、郑培敏以及金铭 以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。 会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行 了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《 ...

春秋航空股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存放 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金 1 第一条 为了规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《春秋航空股份有 限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法律、法规及《春 秋航空股份有限公司信息披露管理制度》执行。公司必须按披露 的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用 ...

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"春秋航空"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《春秋航 空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订条款 对照如下： | 序 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护春秋航空股份有限 | 第一条 为维护春秋航空股份有限公 | | | 公 ...

1 第一条 为了进一步完善春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件（以下合 称"中国法律法规"）及《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称 "《章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照中国法律法规和《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担 ...

春秋航空股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国其 他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，并 参照有关证券监管要求，特制订本制度。 第二章 关联人与关联交易 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： （二）公司关联自然人是指： （十二） 购买原料、燃料、动力； （十三） 销售产品、商品； （十四） 提供或接受劳务； （十五） 委托或受托销售； （十六） 存贷款业务； （十七） 与关联人共同投资； （十八） 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项； （十九） 上海证券交易所认定的其他交易。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）关联方 ...

春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 29 日召开了第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2019 年 9 月 23 日召开 了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<春秋航空股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。相关公告的具体内容已分别 于 2019 年 8 月 30 日和 9 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 截止 2019年 12月 7日，公司 2019年员工持股计划已完成股票购买。公司 2019 年员工持股计划"兴证资管鑫众春秋航空 2 号员工持股单一资产管理计划"通过大宗 交易方式累计买入本公司股票 736,000 股，成交总金额 29,440,000 元，占公司当时 总股本比例为 0.08%，锁定期从 2019 年 12 月 7 日起到 2020 年 12 月 6 日止。具体 内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日公告的《春秋航空关于 ...