春秋航空股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的 规定履行相应审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行 使公司的权利。 1 第十条 公司下属部门、所属分公司、子公司及其他纳入公司合并会计报表 的企业未经公司授权不得办理担保业务。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强春秋航空股份有限公司（以下简 称"公司"）的信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）和《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）之规定等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债 务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外 ...

春秋航空股份有限公司 第三条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门（即董事会办公室）； （二）公司董事和董事会； （三）董事会审计委员会； （四）公司高级管理人员； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司各部门、子公司、分公司、公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"公司各部门及下属公司"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交 ...

第一条 为加强春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切实 推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《春秋航 空股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文 件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提 下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协 同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司应当依客观规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开 展市值管理工作； （四）常态性原则：公司应及时关注资本市场及公司股价动态，常 态化主动跟进开展市值管理工作； （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、担当责 ...

春秋航空股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 1 第一条 为了进一步完善春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）及《春秋航空股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照中国法律法规和《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监 ...

春秋航空股份有限公司 章 程 （2025 年 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 41 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 修改章程 | 46 | | 第十一章 | 附 则 | 47 | 春秋航空股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经中国民用航空局"民航函[2010]1282 号"文《民航企业机场联 合重组改制许可决定书》批准，由春秋航空有限公司整体变更为股份有 限公司；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 注册号为：310227001340394。 - 1 - 第一条 为维护春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

春秋航空股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 目 录 | 一、董事会战略委员会工作规则 | 1 | | --- | --- | | 二、董事会提名委员会工作规则 | 6 | | 三、董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 11 | | 四、董事会审计委员会工作规则 | 16 | 一、董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为确保春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的合理 性与投资决策的科学性，根据中国相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）以及《春秋航空股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产 生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 ...

春秋航空股份有限公司 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》以及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件 （以下合称"中国法律法规"）《春秋航空股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理 ...

2024 年度独立董事述职报告 春秋航空股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会，本人均 现将本人 2024 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李若山：中国国籍，无境外永久居留权，男，1949 年出生，博士研究生， 会计学教授，毕业于厦门大学。1989 年 7 月-1997 年 9 月历任厦门大学经济学院 讲师、副教授、教授；1997 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、 教授，现任中国上市公司协会独立董事专业委员会主任委员、公司独立董事。目 前还兼任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事、澜起科技股份有限公司独立 董事、光大证券股份有限公司外部监事。 （二）独立性情况说明 本人李若山作为春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，认真、 ...

春秋航空股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意 见。 （一）提议人的姓名或者名称； 2 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 第一条 为了进一步规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国其他 相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会， 可以提议召开董事会临时会议。 第六条 按照前 ...

春秋航空股份有限公司 会计师事务所选聘制度 春秋航空股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定《春秋航空股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...