回购计划 - 回购资金总额1.5 - 3亿元[3] - 回购价格不超60元/股，不高于前30交易日均价150%[3] - 回购股份250 - 500万股，占总股本0.26% - 0.51%[6] - 回购期限不超12个月[6] - 回购方式为集中竞价交易[6] - 回购用途为员工持股计划[3] - 资金来源为自有和自筹资金[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产428.66亿元，货币资金96.12亿元，总负债251.50亿元，净资产177.16亿元[20] - 回购资金上限占总资产0.70%、净资产1.69%[20] 相关承诺 - 控股股东等未来3、6个月无减持计划，部分一致行动人有计划将披露[3] - 相关人员回购期间无增减持计划，有计划将披露[21] - 董事等未来3、6个月无减持计划，拟减持将披露[23] 其他要点 - 2024年11月4日董事会通过回购议案[5] - 回购后股权结构不变[17] - 回购股份三年内分批转让，未用部分注销[24] - 回购不影响经营，注销将通知债权人[25] - 董事会授权管理层办理回购事宜[26][27] - 回购面临股价等不确定性风险[28]

会议信息 - 股东大会于2024年12月10日在上海春秋航空总部办公楼召开[3] - 出席会议股东和代理人368人[3] - 出席股东所持表决权股份634,944,183股，占比64.8863%[3] 议案表决 - 变更聘任审计师等议案A股同意票数及占比高[7][6][9] - 5%以下股东对相关议案同意票数及占比高[8] - 议案2、3为特别决议已获2/3以上表决权股份通过[10] 见证情况 - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，会议合法有效[11]

股份与资本变更 - 公司将注销215,382股股份并减少注册资本[4] - 注销后总股本由978,548,805股变为978,333,423股[4] - 注销后注册资本由978,548,805元变为978,333,423元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[5] - 申报地点、时间、联系人、电话、传真、邮箱等信息[6]

会议信息 - 2024年11月23日发出召开第一次临时股东大会通知[5] - 12月10日下午14:00在上海春秋航空总部开现场会[5] 股东情况 - 368名股东参会，代表634,944,183股，占比64.8863%[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为12月10日多个时段[5] - 互联网投票时间为12月10日9:15至15:00[5] 审议议案 - 审议变更审计师、注销股份、修订章程等议案[8] - 议案2、3为特别决议，议案1为普通决议[8]

股份与股本 - 公司拟注销回购专用证券账户中215,382股股份[3] - 公司总股本将变更为978,333,423股[4] - 公司注册资本将变更为人民币978,333,423元[4] 注册信息 - 公司拟将注册地址变更至上海市长宁区虹桥路2599号[6] - 修订后《公司章程》披露公司住所、注册资本和股份总数[7] 流程事项 - 减少注册资本等事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[8] - 董事会提请授权办理变更相关市场登记备案手续[8]

股份回购 - 2022年回购方案资金5000 - 10000万元，价格不超58元/股[2] - 2022年完成回购1942800股，支付99980156.94元[4] 股份过户 - 2022 - 2024年分别过户539642、603478、584298股至员工持股计划[5][6][7] 股份注销 - 拟注销215382股，总股本将变为978333423股[1] - 注销因三年回购期限届满，暂无使用计划[9] - 注销需2024年第一次临时股东大会审议[1]

审计相关 - 公司拟聘任德勤华永为2024年度审计师，为期一年[27] - 2024年度德勤华永对公司财务报告审计费用为148万元，内控审计费用为70万元，合计218万元[23] - 2024年财务报告审计费用较2023年减少3.27%，内控审计费用减少6.67%，总计减少4.39%[24] - 德勤华永2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券服务业务审计报告的超270人[15] - 德勤华永2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[16] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[16] - 德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共5家[16] - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[17] 股份回购与注销 - 2022年公司完成回购，实施回购股份1,942,800股，回购资金5000 - 10000万元，回购价不超58元/股[31][33] - 公司将回购股份中的部分用于2022 - 2024年员工持股计划，剩余215,382股待注销[34] - 拟注销215,382股并减少注册资本，注销后总股本由978,548,805股变为978,333,423股[35][36][38] 其他事项 - 公司拟将注册地址由“上海市长宁区定西路1558号（乙）”变更至“上海市长宁区虹桥路2599号”[42] - 修订后的《公司章程》于2024年11月23日在上海证券交易所网站披露[44]

公司基本信息 - 公司于2015年1月21日在上海证券交易所上市，首次发行10,000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为978,333,423元，股份总数为978,333,423股，均为人民币普通股[6][13] - 2010年公司由春秋航空有限公司整体变更为股份有限公司，折股后股份总数为30,000万股[12] 股东信息 - 上海春秋国际旅行社（集团）有限公司2010年11月持股25,200万股，持股比例84%[12] - 上海春秋包机旅行社有限公司2010年11月持股2,100万股，持股比例7%[12] - 上海春翔投资有限公司2010年11月持股1,800万股，持股比例6%[12] - 上海春翼投资有限公司2010年11月持股900万股，持股比例3%[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上股份的相关人员6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东对违规股东大会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[37][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[44] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[88] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[88] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁等为高级管理人员[92] - 总裁、副总裁每届任期3年，总裁连聘可连任，副总裁由总裁提请董事会聘任或解聘[95] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[104] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，由公司职工民主选举产生[105] - 监事会决议需经半数以上监事通过[106] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前半年结束后2个月内披露中期报告[111] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，现金分红在当次利润分配中最低比例为20%[115] 其他规定 - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[125][126][127] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[133] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[133]

会议信息 - 春秋航空第五届监事会第七次会议于2024年11月21日通讯召开[3] - 会议通知及材料11月15日邮件发出并电话确认[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》[4] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 相关公告编号为2024 - 065和2024 - 066[5] - 公告日期为2024年11月23日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月10日14点召开[3] - 会议地点为上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼1楼报告厅[3] - 股权登记日为2024年12月2日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月10日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案包括变更聘任审计师、注销部分股份、减少注册资本等[8] - 议案分别于2024年8月30日、10月31日、11月23日披露[8] 其他信息 - 会议登记时间为2024年12月3日（9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[17] - 董事会办公室地址、电话、邮箱公布[19] - 公告发布时间为2024年11月23日[21]