2023 年度股东周年大会及 2024 年第一次 A/H 股类别股东会 会议资料 2024 年 5 月 第一拖拉机股份有限公司 2023 年度股东周年大会及 2024 年第一次 A/H 股类别股东会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………5 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2023 年度股东周年大会及 2024 年第一次 A/H 股类别股东会会议资料 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序 发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内， 发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发 言不超过两次。 四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举 手示意。 五、对于涉及公司商业秘 ...

会议时间 - 股东大会2024年5月29日14点30分开始[5] - 网络投票2024年5月29日进行[7] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 议案2024年3月27日经董事会、监事会审议通过[11] - 类别股东会议议案需三分之二以上表决通过[12] 股权登记 - A股股权登记日为2024/5/17[18] 会议地点 - 2024年5月29日现场会议在洛阳公司接待楼会议室举行[33]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－16 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）拟公开挂牌转让所持中原银行股份有 限公司（以下简称"中原银行"）0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"）， 并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司 重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转 让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后但尚未发出审 议本次交易相关事项的股东大会通知 ...

董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈將於二零 二四年四月二十五日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至二零 二四年三月三十一日止三個月的第一季度業績以作刊發之用，以及處理任何其他事 項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 中國 • 洛陽 二零二四年四月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書 茂先生及徐立友先生。 * 僅供識別 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－15 第一拖拉机股份有限公司 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会 投资者问答 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日参加了 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会，并围绕新质生产力、现金分红、 ESG 实践以及公司未来战略发展方向等问题与投资者进行互动交流。有关投资者 问答情况如下： 1、上海证券交易所日前向全沪市企业发出"提质增效"的倡议，其中就提 到要抓住新质生产力带来的新课题与新机遇。作为高端制造代表企业，如何理解 和践行新质生产力？如何抓住产业升级与科技驱动的时代机遇？ 公司回复：我们理解，新质生产力是指通过科技进步、创新和产业升级等方 式，提高生产效率和产品质量,增强企业综合竞争实力的一种新型生产力，它具 有创新性、高效性、可持续性，是推动经济社会发展的重要力量。 一拖股份这几年在智能制造、推进新型工业化、培育新质生产力方面，着力 推进实施了生产制造体 ...

第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日参加了 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会，并围绕新质生产力、现金分红、 ESG 实践以及公司未来战略发展方向等问题与投资者进行互动交流。有关投资者 问答情况如下： 1、上海证券交易所日前向全沪市企业发出"提质增效"的倡议，其中就提 到要抓住新质生产力带来的新课题与新机遇。作为高端制造代表企业，如何理解 和践行新质生产力？如何抓住产业升级与科技驱动的时代机遇？ 公司回复：我们理解，新质生产力是指通过科技进步、创新和产业升级等方 式，提高生产效率和产品质量,增强企业综合竞争实力的一种新型生产力，它具 有创新性、高效性、可持续性，是推动经济社会发展的重要力量。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－15 第一拖拉机股份有限公司 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会 投资者问答 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一拖股份这几年在智能制造、推进新型工业化、培育新质生产力方面，着力 推进实施了生产制造体 ...

财务数据 - 公司2023年营业总收入115.34亿元，同比下降8.2%[1] - 公司2023年归母净利润9.97亿元，同比增长46.39%[1] - 公司2023年大中型拖拉机销量为7.23万台，同比下滑18.22%[4] - 公司2023年动力机械实现营业收入29.79亿元，同比增长15.65%[5] - 公司2023年毛利率为15.89%，同比上升0.17个百分点[6] - 公司2023年净利率为8.58%，同比上升3.43个百分点[6] - 公司2023年营业收入达到14000百万元，同比增长40%[18] - 公司2023年归母净利润达到1200百万元，同比增长400%[18] - 公司2023年毛利率达到19.53%，净利率达到16.25%[18] - 农业机械业务在2023年营业收入达到16000百万元，动力机械业务达到2575.47百万元[19] - 一拖股份拖拉机销量在2023年达到13.69万台，市占率为30.00%[19] - 一拖股份拖拉机业务在2023年营业收入达到14000百万元，毛利率为17.82%[20] - 2026年预测公司营业收入将达到161.36亿元，较2022年增长约28.3%[21] - 2026年预测公司净利润将达到14.48亿元，较2022年增长约125.7%[21] 投资评级 - 公司行业投资评级为强于大市，未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅预计在10%以上[22] - 公司投资评级为买入，未来6个月内公司相对沪深300涨幅预计在15%以上[23] 其他信息 - 报告中的信息来源于公开资料，不保证信息准确性和完整性[26] - 报告中提到，公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[30] - 公司资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能会做出与报告意见不一致的投资决策[31] - 报告版权归中原证券股份有限公司所有[32]

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－14 第一拖拉机股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 4 月 9 日（星 期二）14:30-17:00 参加 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会，针对公 司 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30-17:00。 （二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 1 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30-17:00。 会议召开地点:上海证券交易所上 ...

业绩总结 - 一拖股份2023年实现营业收入115.34亿元，同比下降8.20%[1] - 归母净利润9.97亿元，同比增长46.39%[1] - 一拖股份2024年预计收入为127.79亿元，EPS为1.03元[5] 用户数据 - 公司销售大中拖产品7.23万台，海外市场拓展不断[3] - 出口销量同比增长43%[3] 未来展望 - 公司资产结构优化，售出金融业务，拖拉机业务毛利率为14.5%[4] 新产品和新技术研发 - 公司抓住国四产品先发机会[3] 市场扩张和并购 - 给予“买入”投资评级[5] 其他新策略 - 证券投资评级说明中，买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[10] - 证券投资评级说明中，卖出建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅小于-10%[10] - 华鑫证券提供的报告仅供其客户使用，不构成对任何人的个人推荐[12]

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利人民币3.194元，共计派发现金红利35,889.23万元[1] - 公司截止2023年12月31日总股本为1,123,645,275股[2] - 公司本年度不进行资本公积金转增股本[3] - 公司2023年度报告中未出席董事情况：董事方宪法因公务未出席[4] - 公司2023年度报告由信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司财务表现 - 公司2023年营业总收入为1256.38亿人民币，较上年下降8.20%[6] - 公司2023年净利润为68.11亿人民币，较上年增长46.39%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为360.20亿人民币，较上年下降70.68%[8] - 2023年第一季度营业收入为41.9亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为4.86亿人民币[9] - 2023年第四季度营业收入为12.82亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为-8.82亿人民币[10] 公司业务情况 - 公司是国内领先的农业机械装备制造服务商，主要产品包括轮式拖拉机、履带式拖拉机和柴油机[11] - 公司零部件产品包括铸锻件、齿轮、变速箱、缸体、曲轴等，为农业机械和动力机械产品配套[12] - 公司2023年销售大中拖产品7.23万台，市场份额继续保持行业领先[13] - 公司全年销售柴油机15.11万台，其中外销8.25万台，同比增长7.69%[14] 公司治理及股东情况 - 公司董事会已聘任魏涛先生担任总经理，刘继国先生为董事长兼总经理[15] - 公司董事会认为董事会运作有利于公司业务发展[16] - 公司董事会成员中独立非执行董事比例达到三分之一[17] - 公司董事、监事及高级管理人员之间无任何财务、商业、亲属关系或其他重大/相关关系[18]