业绩总结 - 2024年拖拉机销量74323台，同比增2.71%[2] - 2024年大马力拖拉机销量34807台，同比增12.49%[2] - 2024年中马力拖拉机销量39504台，同比减4.57%[2] - 2024年小马力拖拉机销量12台，同比减52.00%[2] - 2024年柴油机销量146032台，同比减3.32%[2] 其他信息 - 拖拉机经经销商销售，柴油机等以配套、直销为主[3] - 收入确认原则为客户取得控制权时确认[3] - 2025年销售目标受多因素影响有不确定性[3] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[4]

资产出售 - 一拖柴油机拟转让中原银行0.8827%股权，挂牌价66783万元[1] - 2023年12月26日通过重大资产出售方案[3] - 2023年12月28日股权挂牌，首次披露至2024年1月25日[4] 终止事项 - 2024年12月27日因未征集到受让方终止出售[5][6] - 承诺一月内不再筹划重组，2025年1月7日开说明会[10][11]

重大资产出售情况 - 2023年12月28日开始挂牌转让中原银行0.8827%股权[1] - 2024年12月27日挂牌期满未征集到受让方[1] - 公司决定终止本次重大资产出售事项[1] 决策相关情况 - 终止出售议案经董事会、监事会审议通过[3] - 独立董事同意终止出售事项[3] 影响说明 - 终止出售是审慎决定，不损害公司及股东利益[2] - 不会对公司经营、财务造成重大不利影响[2]

重大事项 - 2024年12月27日公司终止重大资产出售事项[2] 投资者说明会 - 2025年1月7日16:00 - 17:00召开，地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年12月30日至2025年1月6日16:00前可预征集提问[2][4] - 董事总经理魏涛、副总经理兼董秘于丽娜参加[4] 联系方式 - 联系人张爽，电话0379 - 64967038，邮箱msc0038@ytogroup.com[4][5]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－55 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司对符合条件的债权合计 169.75 万元进行核销处理，相关债权已全 额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 (二)《关于公司 2025 年度融资规模事项的议案》 同意公司 2025 年融资规模最高不超过 50 亿元，其中贷款规模不超过 8 亿 元，票据业务规模不超过 42 亿元。期限自董事会批准之日起至 2026 年 3 月 31 日止。公司第九届董事会第十九次会议批准的 2024 年度融资额度有效期自然终 止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三)《关于修订公司<金融衍生业务管理办法>的议案》 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议通知已于 ...

投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [2] 核心观点 - 拖拉机大马力化趋势明显，农业机械化率提升带来投资机会 [2][5] - 公司在大中拖多马力段销量排名领先，具备竞争优势 [6] - 公司动力换挡和无级变速技术储备深厚，高端农机具备竞争优势 [6] 行业分析 - 农业机械品类繁多，拖拉机为农机主要器具 [5] - 农业就业人口占比持续下降，2022年仅为22.57%，农业机械化率仍有较大提升空间 [5] - 土地流转规模从2007年的6400万亩增长至2022年的5.76亿亩，部分省市耕地流转率已达50% [6] - 2024年国家对农机购置补贴与农机报废更新补贴力度再度调整，农机购置成本降低 [6] - 全球农机市场规模2022年为1620亿美元，预计2026年增至1949亿美元，年复合增长率为4.73% [40] - 2023年中国农业机械市场规模为5857亿元，同比增长4%，预计2024年将实现6100亿元市场规模 [40] 公司分析 - 公司2024年前三季度营收恢复增长，归母净利润持续提升 [6] - 公司2023年在大中拖多马力段销量排名领先，大中拖优势明显 [6] - 公司动力换挡和无级变速技术储备深厚，高端农机具备竞争优势 [6] - 公司2024-2026年预计实现营业总收入119.26、127.91、140.09亿元，归母净利润分别为10.18、11.47、13.25亿元 [7] - 公司2024年PE为16.74倍 [7] 财务数据 - 公司2024年预计营业总收入为119.26亿元，同比增长3.4% [8] - 公司2024年预计归母净利润为10.18亿元，同比增长2.1% [8] - 公司2024年预计EPS为0.91元 [8] - 公司2024年预计EBIT为10.32亿元，同比增长31.4% [8] 公司概况 - 公司前身第一拖拉机制造厂创建于1955年，1997年重组设立第一拖拉机股份有限公司 [27] - 公司H股、A股分别于1997年、2012年挂牌上市，是我国农机行业拥有"A+H"股资本平台的上市公司 [27] - 公司主营农业机械，主要产品为履带拖拉机、轮式拖拉机，产品销往全球140多个国家和地区 [28] - 公司股权结构稳定，第一大股东为中国一拖集团有限公司，直接持有公司48.81%股份 [61]

2023 年 12 月 18 日，公司持有的标的股权在北京产权交易所正式公开挂牌， 截至 2024 年 12 月 23 日，标的股权公开挂牌期届满，未征集到符合条件的意向 受让方，本次挂牌事宜终止。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-54 第一拖拉机股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第九 届董事会第十五次会议，审议同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持洛 银金融租赁股份有限公司 6.875%股权（以下简称标的股权），挂牌价格不低于 经国资监管机构备案的标的股权评估值。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。 二、交易进展情况 三、其他说明 公司目前经营情况正常，本次交易的终止不会对公司现有的日常经营和财务 状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及 ...

于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳 于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改 于二零零四年十月二十八日股东大会修改 于二零零七年十月三十一日董事会修改 （经二零零七年六月十五日股东周年大会授权） 于二零零八年九月九日临时股东大会修改 于二零零九年六月十九日股东周年大会修改 于二零一零年八月十六日临时股东大会修改 于二零一二年一月十九日临时股东大会修改 于二零一二年三月六日临时股东大会修改 于二零一二年八月十四日董事会修改 （经二零一一年八月十五日临时股东大会授权） 二零一三年股东周年大会修改 于二零一四年十月三十一日临时股东大会修改 于二零一五年十月二十九日临时股东大会修改 于二零一六年十二月十三日临时股东大会修改 于二零一七年五月二十六日董事会修改 （经二零一六年五月二十七日股东周年大会授权） 于二零一八年八月二十八日临时股东大会修改 于二零一九年十一月二十九日临时股东大会修改 于二零二一年三月一日董事会修改 （经二零二零年七月二十四日临时股东大会授权） 于二零二一年六月八日股东周年大会修改 于二零二一年十一月二日临时股东大会修改 于二零二二年四月十三日临时股东大会修改 于二零二三年十二月八日临时股 ...

第一拖拉机股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运 作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《国务院关于调整适用在境外上市 公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等有关法律 法规、上海证券交易所和香港联交所的相关规定和《第一拖 拉机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、上市规则、本规则 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）选举和更换非由职工代表担任的监 ...

股东大会信息 - 2024年12月3日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年12月18日下午14点30分现场会议召开，当天网络投票[5] 参会股东情况 - 200名股东及代理人参会，代表667,516,574股，占比59.40%[7] 议案审议情况 - 审议通过《审议及批准公司2025年 - 2027年持续关联交易的议案》等多项议案[12]