公司董事会会议 - 第九届第三十八次董事会会议于2025年8月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年全年营业收入构成中装备制造业占比100% [2] - 当前市值149亿元 [2]

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-34 （二）《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登 记日的总股本为基数，向全体股东分派 2025 年中期现金股利，每 10 股派发现金 股利人民币 0.6844 元（含税）。 截止本公告披露日，公司现有总股本 1,123,645,275 股，在实施权益分派的 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地 以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发送给 各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，监事会主席杨郁先生、 监事杨昆先生因公务无法出席，分别委托谷爱琴监事、李鹏监事代为出席 ...

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十八次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地 以现场结合视频方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发 送给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长赵 维林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公 司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 （一）《关于公司 2025 年半年度报告及摘要、公司 2025 年中期业绩公告》 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-33 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2025 年 半年度报告》及摘要。 根据公司 2024 年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登 表决结果： ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－35 公司将向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6844 元（含税）。截至本 公告披露日，公司享有利润分配权的总股本为 1,123,645,275 股，以此计算，公 司 2025 年中期分派现金股利合计约为人民币 7,690 万元（含税），占公司 2025 年 1-6 月归属于母公司所有者净利润的 10%。 1 每股分配金额：每 10 股派发现金股利人民币 0.6844 元（含税，人民 币，下同）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，第一拖拉机股份有限公司（以下简 称公司）因 H 股回购导致享有利润分配权（即扣减回购股份后）的总 股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公 司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 根据 2024 年度股东周年大会授权，本次中期分红方案无需提交股东会 ...

第一拖拉机股份有限公司投资者关系管理制度 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理机构和工作职责 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，实现 公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律以及中国证券监督管理委员 ...

第一拖拉机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事 和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司董 事会下设薪酬委员会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联交所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称《章 程》）《第一拖拉机股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法（试行）》 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司获取薪酬的董事；高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名及以上董事组成，其中独立非执行董事应占半 数以上。委员由董事 ...

公司财务部负责关联交易价格管理、日常关联交易数据统计以及预计年度总 交易金额的执行监控等。 公司审计法务部负责关联交易协议的审核以及关联交易内部控制监督评价 等。 第一拖拉机股份有限公司关联交易管理制度 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上交所《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"联交所《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议，并按照协议约定执 行。关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、 ...

第一拖拉机股份有限公司 章 程 于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳 于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改 于二零零四年十月二十八日股东大会修改 于二零零七年十月三十一日董事会修改 （经二零零七年六月十五日股东周年大会授权） 于二零零八年九月九日临时股东大会修改 于二零零九年六月十九日股东周年大会修改 于二零一零年八月十六日临时股东大会修改 于二零一二年一月十九日临时股东大会修改 于二零一二年三月六日临时股东大会修改 于二零一二年八月十四日董事会修改 （经二零一一年八月十五日临时股东大会授权） 于二零一三年股东周年大会修改 于二零一四年十月三十一日临时股东大会修改 于二零一五年十月二十九日临时股东大会修改 于二零一六年十二月十三日临时股东大会修改 于二零一七年五月二十六日董事会修改 （经二零一六年五月二十七日股东周年大会授权） 于二零一八年八月二十八日临时股东大会修改 于二零一九年十一月二十九日临时股东大会修改 于二零二一年三月一日董事会修改 （经二零二零年七月二十四日临时股东大会授权） 于二零二一年六月八日股东周年大会修改 于二零二一年十一月二日临时股东大会修改 于二零二二年四月十三日临时股东大会 ...

第一拖拉机股份有限公司信息披露管理办法 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为提高第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管 理水平和信息披露质量，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确 性及完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海 证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》（以下统称"上市 规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》和《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、公司上市地证券交易所要求披露的信息，以及可能对本公司股票及 其衍生品种的交易价格或对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信 息。公司应按有关监管规定及时向有关监管机构或证券交易所报送信息，并按 规定方式在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 本办法适用于如下人员和机构（以下合称"信息 ...

第一拖拉机股份有限公司募集资金使用管理制度 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、公司股份上市地的证券交易所(包 括但不限于香港联合交易所有限公司和上海证券交易所)的有关证券或股票上市 规则（以下统称"上市规则"）、《上市公司募集资金监管规则》及《第一拖拉 机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金管理。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽 责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第三章 募集资金的使用 第七条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或其他为募集资金 所制作的说明书承诺的投 ...