股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14点30分在河南洛阳建设路154号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月7日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 本次股东会审议选举第九届董事会非独立董事、变更公司类型议案[4] 时间相关 - 议案于2025年1月15日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过[4] - A股股权登记日为2025年1月20日[8] 联系信息 - 联系地址为河南洛阳涧西区建设路154号公司董事会办公室，邮编471004[10] - 联系电话（0379）64967038，传真（0379）64967438[11] 费用说明 - 与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理[11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人259人，A股258人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份613,601,960股，占比54.61%[4] - 公司在任董事8人出席7人，监事5人出席2人[7] 投票结果 - 选举独立董事议案普通股同意票613,355,160，比例99.96%[7] - 5%以下股东对该议案同意票7,562,887，比例97.71%[8] 会议信息 - 2024年12月30日在洛阳公司会议室召开股东会[5] - 股东会由董事会召集，徐立友主持，现场与网络投票结合[6] - 律所见证会议召集和召开程序合法有效[9]

会议信息 - 2024年12月11日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月30日14点30分在洛阳公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年12月30日[8] 参会股东 - 截至2024年12月18日A股和12月30日H股登记在册股东有权参会[9] - 出席股东及代理人259名，代表股份613,601,960股，占比54.61%[9] 会议结果 - 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》[14] - 律师认为会议召集和召开等均合法有效[15]

业绩总结 - 2024年拖拉机销量74323台，同比增2.71%[2] - 2024年大马力拖拉机销量34807台，同比增12.49%[2] - 2024年中马力拖拉机销量39504台，同比减4.57%[2] - 2024年小马力拖拉机销量12台，同比减52.00%[2] - 2024年柴油机销量146032台，同比减3.32%[2] 其他信息 - 拖拉机经经销商销售，柴油机等以配套、直销为主[3] - 收入确认原则为客户取得控制权时确认[3] - 2025年销售目标受多因素影响有不确定性[3] - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[4]

资产出售 - 一拖柴油机拟转让中原银行0.8827%股权，挂牌价66783万元[1] - 2023年12月26日通过重大资产出售方案[3] - 2023年12月28日股权挂牌，首次披露至2024年1月25日[4] 终止事项 - 2024年12月27日因未征集到受让方终止出售[5][6] - 承诺一月内不再筹划重组，2025年1月7日开说明会[10][11]

重大事项 - 2024年12月27日公司终止重大资产出售事项[2] 投资者说明会 - 2025年1月7日16:00 - 17:00召开，地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年12月30日至2025年1月6日16:00前可预征集提问[2][4] - 董事总经理魏涛、副总经理兼董秘于丽娜参加[4] 联系方式 - 联系人张爽，电话0379 - 64967038，邮箱msc0038@ytogroup.com[4][5]

第一拖拉机股份有限公司独立董事 关于公司终止重大资产出售事项的独立意见 2、公司终止本次重大资产出售事项是基于挂牌期满未 能征集到符合条件的意向受让方而做出的审慎决定，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。终止本次重 大资产出售不会对公司经营、财务状况造成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次终止重大资产出售事项所涉及的相关议案已经 公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十五次会 议审议通过，董事会、监事会会议的召集和召开程序、表决 程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，会议决议合法、有效。 综上，同意公司终止本次重大资产出售事项。 此页无正文,为《第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司终止重 大资产出售事项的独立意见》的签署页 ario 薛立品 公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司于 2023 年 12 月 28 日开始，在北京产权交易所正式公开挂牌转让所 持中原银行股份有限公司 0.8827%股权（以下简称本次重大 资产出售）。截至 2024 年 12 月 27 日，公开挂牌披露期届满， 未能征集到符合条件的意向受让方，鉴于此，公司决 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－55 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司对符合条件的债权合计 169.75 万元进行核销处理，相关债权已全 额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 (二)《关于公司 2025 年度融资规模事项的议案》 同意公司 2025 年融资规模最高不超过 50 亿元，其中贷款规模不超过 8 亿 元，票据业务规模不超过 42 亿元。期限自董事会批准之日起至 2026 年 3 月 31 日止。公司第九届董事会第十九次会议批准的 2024 年度融资额度有效期自然终 止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三)《关于修订公司<金融衍生业务管理办法>的议案》 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议通知已于 ...

投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [2] 核心观点 - 拖拉机大马力化趋势明显，农业机械化率提升带来投资机会 [2][5] - 公司在大中拖多马力段销量排名领先，具备竞争优势 [6] - 公司动力换挡和无级变速技术储备深厚，高端农机具备竞争优势 [6] 行业分析 - 农业机械品类繁多，拖拉机为农机主要器具 [5] - 农业就业人口占比持续下降，2022年仅为22.57%，农业机械化率仍有较大提升空间 [5] - 土地流转规模从2007年的6400万亩增长至2022年的5.76亿亩，部分省市耕地流转率已达50% [6] - 2024年国家对农机购置补贴与农机报废更新补贴力度再度调整，农机购置成本降低 [6] - 全球农机市场规模2022年为1620亿美元，预计2026年增至1949亿美元，年复合增长率为4.73% [40] - 2023年中国农业机械市场规模为5857亿元，同比增长4%，预计2024年将实现6100亿元市场规模 [40] 公司分析 - 公司2024年前三季度营收恢复增长，归母净利润持续提升 [6] - 公司2023年在大中拖多马力段销量排名领先，大中拖优势明显 [6] - 公司动力换挡和无级变速技术储备深厚，高端农机具备竞争优势 [6] - 公司2024-2026年预计实现营业总收入119.26、127.91、140.09亿元，归母净利润分别为10.18、11.47、13.25亿元 [7] - 公司2024年PE为16.74倍 [7] 财务数据 - 公司2024年预计营业总收入为119.26亿元，同比增长3.4% [8] - 公司2024年预计归母净利润为10.18亿元，同比增长2.1% [8] - 公司2024年预计EPS为0.91元 [8] - 公司2024年预计EBIT为10.32亿元，同比增长31.4% [8] 公司概况 - 公司前身第一拖拉机制造厂创建于1955年，1997年重组设立第一拖拉机股份有限公司 [27] - 公司H股、A股分别于1997年、2012年挂牌上市，是我国农机行业拥有"A+H"股资本平台的上市公司 [27] - 公司主营农业机械，主要产品为履带拖拉机、轮式拖拉机，产品销往全球140多个国家和地区 [28] - 公司股权结构稳定，第一大股东为中国一拖集团有限公司，直接持有公司48.81%股份 [61]

2023 年 12 月 18 日，公司持有的标的股权在北京产权交易所正式公开挂牌， 截至 2024 年 12 月 23 日，标的股权公开挂牌期届满，未征集到符合条件的意向 受让方，本次挂牌事宜终止。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-54 第一拖拉机股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第九 届董事会第十五次会议，审议同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持洛 银金融租赁股份有限公司 6.875%股权（以下简称标的股权），挂牌价格不低于 经国资监管机构备案的标的股权评估值。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。 二、交易进展情况 三、其他说明 公司目前经营情况正常，本次交易的终止不会对公司现有的日常经营和财务 状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及 ...