一、基本情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 15 日、2 月 7 日 召开第九届董事会第三十一次会议以及 2025 年第一次临时股东会审议通过了 《关于变更公司类型的议案》、于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》。 有关详情见公司于 2025 年 1 月 16 日、2 月 8 日在上海证券交易所网站刊发的 《一拖股份关于变更公司类型的公告》《一拖股份关于选举董事长及法定代表人 的公告》。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-10 第一拖拉机股份有限公司 关于完成法定代表人及公司类型变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、工商登记变更情况 经营范围：一般项目:拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；机械设 备销售；机械设备研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；发电机及发电机 组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；黑色金属铸造； ...

1 同日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长及法定代表人的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门 委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举赵维林董事（简历见附件）为公司 第九届董事会董事长、法定代表人及香港联交所授权代表，并担任董事会战略投 资及可持续发展委员会委员、主席，董事会提名委员会委员，上述职务任期自董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－09 第一拖拉机股份有限公司 关于选举董事长及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年 第一次临时股东会，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》， 赵维林先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 附件：赵维 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人393人，A股392人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数605,793,738股，占比53.91%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席3人[9] 议案表决情况 - 选举第九届董事会非独立董事议案，普通股合计同意票数604,514,624，比例99.79%[8] - 变更公司类型议案，普通股合计同意票数605,325,638，比例99.92%[10] - 选举非独立董事议案，5%以下股东同意票数4,471,440，比例90.99%[10] 会议相关信息 - 股东会于2025年2月7日在洛阳公司会议室召开[5] - 会议由董事会召集，魏涛董事主持[6] - 律所见证，股东会召集和召开程序合法有效[11]

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次 股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其 身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有限公司协助 公司予以认 ...

董事会会议 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年2月7日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举赵维林为董事长及法定代表人，任期至第九届董事会届满[3] - 增补赵维林为战略投资及可持续发展、提名委员会委员[4] - 赵维林任战略投资及可持续发展委员会主席[4]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十一次会议于2025年1月15日通讯召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席8名[2] 决策事项 - 同意提名赵维林为非独立董事候选人[3] - 同意变更企业类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[4] - 决定于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14点30分在河南洛阳建设路154号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月7日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 本次股东会审议选举第九届董事会非独立董事、变更公司类型议案[4] 时间相关 - 议案于2025年1月15日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过[4] - A股股权登记日为2025年1月20日[8] 联系信息 - 联系地址为河南洛阳涧西区建设路154号公司董事会办公室，邮编471004[10] - 联系电话（0379）64967038，传真（0379）64967438[11] 费用说明 - 与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理[11]

会议信息 - 登记时间为2025年2月7日14:00 - 14:30[7] - 现场会议时间为2025年2月7日14:30[11] - 网络投票时间为2025年2月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 会议地点为河南省洛阳市建设路154号公司会议室[11] 审议议案 - 选举公司第九届董事会非独立董事[11] - 变更公司类型[11] 人事提名 - 提名赵维林为第九届董事会非独立董事候选人[13] 企业变更 - 拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[20] - 本次变更不涉及公司章程修改[20]

会议信息 - 2024年12月11日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月30日14点30分在洛阳公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年12月30日[8] 参会股东 - 截至2024年12月18日A股和12月30日H股登记在册股东有权参会[9] - 出席股东及代理人259名，代表股份613,601,960股，占比54.61%[9] 会议结果 - 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》[14] - 律师认为会议召集和召开等均合法有效[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人259人，A股258人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份613,601,960股，占比54.61%[4] - 公司在任董事8人出席7人，监事5人出席2人[7] 投票结果 - 选举独立董事议案普通股同意票613,355,160，比例99.96%[7] - 5%以下股东对该议案同意票7,562,887，比例97.71%[8] 会议信息 - 2024年12月30日在洛阳公司会议室召开股东会[5] - 股东会由董事会召集，徐立友主持，现场与网络投票结合[6] - 律所见证会议召集和召开程序合法有效[9]