董事会提名 - 公司董事会提名徐立友为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，也非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 被提名人近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 被提名人近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] 关系情况 - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[5] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得相关培训证明材料[1] - 不得为特定股东及其亲属[2] - 最近36个月内无相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认任职资格符合要求[4] - 承诺任职后若不符合资格将辞去职务[4]

独立董事提名 - 提名王书茂为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属无独立性[2] - 近12个月有特定情形无独立性[3] - 近36个月受处罚无候选人资格[3] - 兼任不超三家、任职不超六年[3] 资格核实 - 提名人核实确认被提名人符合要求[5]

董事提名 - 公司第九届董事会提名委员会审核5位非独立董事和3位独立董事候选人任职资格[1] - 候选人具备履职能力，符合任职条件，独立董事有资格证书或培训证明[1][2] - 提名等程序合规，无损害公司及股东利益情况[2] - 提名委员会同意提名并提请董事会审议[2] - 审查意见于2025年11月13日发布[3]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职限制情形 - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无资格[3] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 需承诺不符资格将辞去职务[5] 审查情况 - 候选人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[3]

董事会会议 - 第九届董事会第四十次会议于2025年11月19日召开[1] - 提名赵维林等5人为第十届非独立董事候选人[2][4] - 提名王书茂等3人为第十届独立董事候选人[5] 公司决策 - 《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》提交股东会审议[6] - 公司投保中国平安财产保险股份有限公司的董事责任保险[8] - 以现金向全资子公司一拖国际增资2.8亿元[9] 股东会安排 - 董事会决定召集2025年第三次临时股东会[10]

公司主营业务 - 公司目前主营产品为大中型轮式拖拉机及履带拖拉机产品 [1] - 公司目前主营产品包括非道路用柴油机产品 [1] 业务范围澄清 - 公司尚未涉及粮食烘干机领域 [1]

公司业务范围 - 公司柴油机产品主要配套于拖拉机、收获机等农业机械 [1] - 柴油机产品也可为工程机械、船舶、发电机组等其他领域提供配套 [1] - 公司目前未涉足海洋装备配套市场 [1]

公司获奖与市场认可 - 第一拖拉机股份（0038 HK）在2025厦门产业发展大会上荣获“投资者关系金牛奖” [1] - “上市公司（港股）金牛奖”旨在表彰在高质量发展和产业变革中展现出强大实力与前瞻性战略的港股公司 [1] 公司业务与战略定位 - 公司主营业务为农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售 [1] - 公司是央企下属的A+H上市公司 积极响应国家粮食安全战略 [1] - 公司致力于农机装备技术进步与产业升级 坚持为农业生产提供有价值的现代农机产品 [1] 公司经营与投资者关系 - 公司坚持产业链技术升级和结构优化 加快农机装备关键核心技术攻关 [2] - 公司经营业绩稳健增长 企业价值不断彰显 [2] - 公司高标准开展投资者关系管理 优化信息披露 建立与投资者的双向沟通机制 [2] - 公司实施持续稳定的分红政策 树立资本市场良好形象 增进投资者价值认同 [2]

行业出口表现 - 前9个月中国农业机械及零部件出口总额达138.6亿美元，同比增长26.5% [2] - 农业机械设备出口额为98.3亿美元，同比增长34.4%，占出口总额的70.9% [2] - 零部件出口额为40.3亿美元，同比增长10.5%，占出口总额的29.1% [2] 细分产品市场亮点 - 园艺、牧草机械出口额达34.4亿美元，同比增长37.0%，在欧洲市场竞争力强，对德国、荷兰、法国、英国、俄罗斯、印度等市场出口均增长 [2] - 粮食加工、家禽养殖机械出口额达10.7亿美元，同比增长40.0%，对印度、俄罗斯、印尼、泰国、越南等市场出口额增长 [3] - 农用车出口额达30.8亿美元，同比增长23.5%，对澳大利亚、智利、厄瓜多尔、南非、阿根廷市场需求旺盛 [3] 企业国际市场拓展策略 - 以市场需求为导向进行产品创新，例如中国一拖优化YTO拖拉机以适应沙特阿拉伯沙滩清洁的特殊需求 [4]，中联重科对产品进行本地化适配升级以满足英国市场要求 [4] - 加强企业间合作协同拓展国际市场，例如中国一拖与国机重工合作，累计向美洲、非洲、亚洲用户交付YTO拖拉机400余台 [5] - 完善售后服务与技术培训，中国一拖派遣服务团队在尼日利亚、塔吉克斯坦等多国开展技术培训 [6]，钵施然公司在乌兹别克斯坦产棉区进行采棉机驾驶员培训 [6] 代表性企业动态 - 新疆钵施然智能农机股份有限公司在全流程农机装备展示中，其国产采棉机获得海外客商认可 [1] - 中联重科在2025英国国际工程机械展览会上凭借本地化适配升级的高端装备及数字化服务受到欧洲市场关注 [1]