会议信息 - 2023年度业绩暨现金分红说明会于2024年4月18日15:00 - 16:00召开[3][5] - 会议在“价值在线”（www.ir - online.cn）召开，方式为视频展示＋网络互动[3][5] - 参加人员有董事长罗祖义等6人（特殊情况可能调整）[5] 投资者参与 - 2024年4月18日前可通过指定网址、小程序码或邮箱提问[3][5] - 4月18日15:00 - 16:00可通过指定网址或小程序码参与互动交流[5] 其他 - 联系人是李宣，电话028 - 85527155[6] - 邮箱为db@cygs.com[7] - 说明会后可通过“价值在线”查看情况及主要内容[7]

股权与收购 - 蜀道集团持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例35.86%[4] - 2021年5月27日蜀道集团获香港证监会豁免要约收购函件[4] - 持续督导期至收购完成后12个月，期末标的资产在办过户[2][7] 人事变动 - 2024年2月1日晏启祥辞任上市公司职务生效[13] - 2024年3月15日游志明当选副董事长等并代行董事长职务[14][15] 未来计划 - 期末蜀道集团暂无改变四川成渝主营等多项重大计划[10][12][15][16][17][18][19] 公司治理 - 期末四川成渝规范运作，三会独立无重大违规[21] - 蜀道集团及其关联方未损害四川成渝利益[21] - 收购人无其他约定义务且无未履行情况[22]

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-019 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 7 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,792,903,688 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,719,052,616 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 73,851,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6288 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-021 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （一）审查通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》 购买董事、监事及高级管理人员责任保险，总保费不超过人民币 40 万元（人 民币肆拾万元整，含税）。 全体监事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 1 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章 ...

人事变动 - 2024年4月9日罗祖义当选公司董事长等职务[1] - 任期至第八届董事会届满，法定代表人将变更[1] 人员信息 - 罗祖义50岁，为工商管理硕士、政工师[4] - 与公司特定人员无关联关系，未持股[4]

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 成都中银（2024）第 055-0409 号 2024 年 04 月 www.zhongyinlawyer.com 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2024 年 3 月 15 日第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹备 股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 3 月 20 日在《上海证 券报》《中国证 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-020 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长的 议案》 同意选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本议案通过之日 起 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入116.52亿元，同比增长10.1%[1] - 公司归母净利润11.87亿元，同比增长90.2%[1] - 公司拟分红62%，占2023年归母净利润的61.83%[1] - 公司主要路产盈利能力较大幅度改善，净利润同比增长76.9%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利分别为13、14.3、16亿元[2] 未来展望 - 目标价为6.4元，预期较现价有22%的空间，强调公司主业成长性可期，强推评级[2] - 风险提示包括改扩建效果不及预期、车流量增长不及预期、经济出现下滑[2] 新产品和新技术研发 - 公司的净利润预计将在2026年达到1,697百万元，净利润增长率逐年提升[4] - 公司的ROE预计将在2026年达到9.1%，ROE逐年增长[4] - 公司的EBIT增长率预计将在2026年达到6.8%，呈现逐年增长的趋势[4] - 公司的资产负债率预计将在2026年降至69.8%，资产负债率逐年下降[4]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 形式有现场、网上、电话会议 [1] - 参与单位及人员有华创证券吴一凡等投资者 [1] - 时间为2024年3月28日10:00 - 11:00、15:00 - 16:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书姚建成 [1] 股东回报规划 - 三年股东回报规划将分红比例提升至60%以上，响应监管要求并体现与投资者共享发展成果决心 [1] 市值管理与资本市场形象提升 - 持续加大与投资者沟通，传导经营理念等信息 [2] - 围绕“十四五”规划延长通车里程、加强资本运作、发展路衍经济以回应市场期待 [2] 路产规模与业态结构规划 - 做好高速公路收费权临期、增量项目补充 [2] - 以高速公路投资建设运营为核心，加快能源销售等路衍经济产业发展 [2] 财务优化 - 根据市场利率行情优化资本结构，压降财务费用 [2] - 考虑多种融资渠道盘活存量资产，控制资产负债率 [2] 高速运营情况 - 遂广遂西高速2023年营业收入约6.85亿元，同比增长95%，净利润约 - 2.8亿元（上年度约 - 3.5亿元），呈稳中向好态势 [2] - 二绕西高速2023年营业收入约8.8亿元，净利润约2,619.74万元，收购用于延长收费里程等 [2]

公司财务数据 - 公司2023年度母公司净利润约为人民币135,415.72万元，按母公司净利润10%的比例提取公积金约人民币13,541.57万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币121,874.15万元[6][1] - 公司2023年末总股本305,806万股，每股派发现金股息人民币0.24元（含税），共计派发现金股息约人民币73,393.44万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的60.22%[6][2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为118.70亿元，较上年同期增长90.15%[17][3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.30亿元，较上年同期增长25.06%[17][4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为156.73亿元，较上年末减少24.27%[17][5] 公司业务情况 - 公司涉及的高速公路项目包括成渝高速、成雅高速、成乐高速等[11][6] - 公司还涉及到成渝分公司、成雅分公司、成仁分公司等子公司[11][7] - 公司要积极探寻优质路产，全力争取并购项目，聚力壮大高速公路主业规模[33][8] - 公司要融入市场明导向，有效提升项目收益，拓展多式联运平台，做强股权投资平台，转型科技转化平台[33][9] - 公司要加力资本运作，持续助力市值管理，强化市值管理，加大资本运作力度，优化公司资本结构[33][10] 公司发展战略 - 公司2023年发展战略聚焦高速公路主责主业，同时培育绿色能源产业，助力国企改革纵深推进[104][11] - 公司2024年将持续强化经营管理，推动基础设施智能化建造、产业项目数字化转型，全面完成各项目标任务[105][12] - 公司要提升企业窗口形象，增进市场认同和价值实现[34][13] - 公司要压降成本开销，推动经营提质，加强财务管理，严控成本费用，提高经营质效[34][14] - 公司要严控安全风险，强化运行保障，抓严安全生产管理，完善合规内控机制，保障行稳致远[34][15]