姚建成 聯席公司秘書 中華人民共和國‧四川省‧成都市 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議， 藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 第 三 季 度 業 績 及 其 刊 發。 二零二四年十月十六日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）及 馬 永 菡 女 士，非 執 行 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 (2)申請清洗豁免之通函 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於2024年9月24日 發 佈之公告（「該公告」），內容有關建議收購事項及清洗豁免。除另有所指外， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 – 1 – 延長寄發通函時間 誠 如 該 公 告 所 披 露，一 份 載 有（其 中 包 括）(i)建議收購事項及清洗豁免的 進 一 步 詳 情；(ii)上 市 規 則 獨 立 董 事 委 員 會 致 獨 立 股 東 之 函 件，載 有 其 根 據 上 市 規 則 的 要 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-052 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 后的进展公告》（公告编号：2024-051）。 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公 司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。 三、相关风险提示 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核 准。本次交易能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性，有关信息均以公司 在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资 并注意投资风险。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-051 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。 三、相关风险提示 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核 准。本次交易能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性，有关信息均以公司 在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资 并注意投资风险。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日 开市起停牌，停 ...

天邛高速是天府新区至邛崃的直达通道，连接沿线工业产业园区及旅游景 区，有效提升两地之间的运输和通行速度，既是成都市综合运输体系的重要组成 部分，也是四川省高速路网的重要补充。天邛高速的建成通车将进一步夯实公司 高速公路主业，为公司可持续发展增添动力。 天邛高速的具体收费时间及收费标准，公司将另行公告。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-050 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于天府新区至邛崃高速公路建成 通车的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的天府新区 至邛崃高速公路（以下简称"天邛高速"）建成通车，于 2024 年 9 月 13 日起按 零费率开通试运营。 2019 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于投 资天府新区至邛崃高速公路项目（"本项目"）及相 ...

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与单位及人员为线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 [1] - 活动时间为2024年09月10日15:00-16:00 [1] - 活动地点为价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事长罗祖义、副董事长兼总经理游志明、财务总监郭人荣、独立董事步丹璐、董事会秘书姚建成 [1] H股停牌及复牌 - 公司对H股停牌向投资者表达歉意 [1][3] - 停牌原因是香港证监会仍在审查公司收购荆宜高速事项的相关公告 [1][3] - 公司正在积极与香港证监会沟通，争取早日复牌 [1][3] - 具体复牌时间以公司公告为准 [1][3] - 公司有约8.89亿港股由香港中央结算（代理人）有限公司代持，无法看到实际持有人和持有数量 [3] 新能源业务规划 - 公司坚持强化场景牵引，构建传统能源夯基固本、新型能源有序接替的综合能源发展格局 [1] - 突出路网口岸价值，以规模效应推动商业模式升级 [1] - 增加超充设施，设立专用充电区，满足多元化场景需求 [1] - 结合"以旧换新、设备更新"行动，引导潜在客户"油车换电车、电车上高速" [1] 在建项目 - 目前在建项目包括天邛高速（天府新区至邛崃）BOT项目和成乐高速扩容建设项目 [2] - 公司坚持"聚焦主业、优化主业"的核心思路，通过剥离非主业资产 [2] 其他信息 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2024年8月30日，四川成渝披露了2024年半年度报告。结合上述2024年半年 度报告及日常沟通，中金公司出具了2024年半年度报告（从2024年1月1日至2024 年6月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购人与四川成渝 保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意 见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 2 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 150 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 149 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,814,915,121 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,734,269,193 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 80,645,928 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 59.3486 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.7114 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.6372 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 成都中银（2024）第 055-0903 号 2024 年 09 月 www.zhongyinlawyer.com 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司分别于 2024 年 7 月 18 日第八届董事会第十七次会议、2024 年 8 月 7 日第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。依据前 述决议，公司董事会于 ...