会议与工作情况 - 2024年度召开3次股东会、7次董事会会议[4] - 独立董事2024年参加相关会议共7次[4] - 独立董事2024年现场工作不少于15天[8] 财务与资金情况 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保[12] - 截至2024年12月31日控股股东无占用公司资金[12] - 2024年度无募集资金使用情况[12] 人事相关情况 - 2024年独立董事同意多项董事提名及选举议案[13] - 2024年度董事会未进行高级管理人员聘任[14] - 独立董事审核认为2024年高管薪酬与考核相符[15] 信息披露与内控情况 - 2024年发布定期报告各4份、A股和H股临时公告共256份[16] - 2024年内控整体运行良好，无重大缺陷[17] 其他情况 - 董事会下设四个专门委员会[18] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[19] - 2024年度不存在被收购相关决策及措施[20]

会议与决策 - 2024年度召开6次股东会、18次董事会会议[4] - 独立董事参加战略、提名委员会共5次，参加专门会议6次[4] - 2024年3月27日审议通过《关于会计政策变更的议案》[20] 人员变动 - 2024年3月15日聘任游志明先生为总经理[16] - 2024年3月27日拟聘任立信、罗兵咸永道为2024年度境内外审计师[19] 财务与担保 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保情况[11] - 截至2024年12月31日控股股东不存在占用公司资金情况[11] - 2024年度不存在募集资金的使用情况[13] 市场扩张与并购 - 拟以发行股份及支付现金方式购买湖北荆宜高速公路有限公司85%股权[4] 信息披露 - 2024年度发布定期报告各4份、A股临时公告131份、H股临时公告125份[21] 其他 - 独立董事现场工作时间不低于15天[7] - 独立董事审核认为2024年度高级管理人员薪酬与考核结果相符[18] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[21] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[22] - 2024年度不存在被收购相关决策及措施[23]

公司治理 - 2024年召开6次股东会、18次董事会会议[3] - 独立董事2024年现场工作不少于15天[7] - 2024年独立董事参加审计及提名委员会会议12次、专门会议6次[3][4] 股权交易 - 拟发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司85%股权[4] 财务情况 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保[11] - 截至2024年12月31日控股股东无占用公司资金情况[11] - 2024年度无募集资金使用情况[12] 人事变动 - 2024年2月1日独立董事同意委任周华先生为审计委员会成员[12] - 2024年3月15日独立董事同意提名罗祖义为执行董事候选人等[13][15] - 2024年4月9日独立董事同意选举罗祖义为董事长[13] 审计与报告 - 2024年聘任立信和罗兵咸永道为境内外审计师[17] - 2024年发布定期报告各4份、A股临时公告131份、H股临时公告125份[19] 其他事项 - 2024年3月27日审核通过会计政策变更[18] - 2024年内控体系完善且无重大缺陷[21] - 2024年董事会四个专门委员会运作规范[22] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[23] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施[23]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，不存在重大、重要和一般缺陷[5][6][18][19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，发现一般缺陷并整改[20] 未来展望 - 2025年公司将加强内部控制体系建设与监督评价防范风险[22] 其他信息 - 2024年12月31日进行内部控制有效性评价，纳入范围单位资产和营收占比100%[3][9] - 重点关注车辆通行收费、对外投资管理等高风险领域[11] - 内控缺陷评价定量标准与以前年度一致[14][15][16][17]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[4] 业务收入 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 执业处罚 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[6] 审计费用 - 2024年度审计费用139万元，2025年各项审计收费与2024年持平[8][9][10] 审计师聘任 - 2025年3月同意续聘立信为2025年度境内审计师，任期至年度股东会[12]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事不存在不得担任情形，履职不受利害方影响[1] - 公司独立董事符合独立性相关要求[1]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名独立董事组成，主任为步丹璐女士[1] - 2024年召开8次会议，2025年截至报告日期召开2次会议[1] 财务相关 - 审阅2023年度、2024年半年度、2024年第一季度和第三季度财务报表并提批准建议[2] - 认为集团2024年度财务报表能真实准确反映经营成果和财务状况[2] 审计机构情况 - 立信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超12亿元[4] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及从业人员131名[4] - 认为2024年度境内审计机构立信和境外审计师罗兵咸永道表现良好[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年度集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为145,892.13万元，母公司净利润约为151,295.43万元[5] - 按母公司净利润10%的比例提取公积金约15,129.54万元，当年实现的可供股东分配利润约为136,165.89万元[5] - 公司董事会建议以2024年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息0.29元（含税），共计派发现金股息约88,683.74万元（含税）[5] - 派发现金股息约占当年母公司实现的可供股东分配利润的65.13%，约占2024年度归属于公司股东的净利润的60.79%[5] - 2024年基本每股收益为0.4771元/股，较2023年的0.3881元/股增长22.93%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4545元/股，较2023年的0.3572元/股增长27.24%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为9.10%，较2023年的6.22%增加2.88个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.68%，较2023年的5.74%增加2.94个百分点[24] - 2024年营业收入为103.62亿元，较2023年的116.52亿元减少11.07%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为14.59亿元，较2023年的11.87亿元增长22.91%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.90亿元，较2023年的10.92亿元增长27.22%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为36.96亿元，较2023年的32.30亿元增长14.42%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为184.04亿元，较2023年末的156.73亿元增长17.42%[25] - 2024年末总资产为610.70亿元，较2023年末的576.59亿元增长5.92%[25] - 2024年公司营业收入约1036217.47万元，同比下降11.07%[38] - 归属于上市公司股东的净利润约145892.13万元，同比增加22.91%[38] - 基本每股收益约0.4771元，同比增加22.93%[38] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为1458921310.98元，上期数为1186978440.42元；归属于上市公司股东的净资产期末数为18404171806.44元，期初数为15673314561.11元[26] - 按境外会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为1449447000.00元，上期数为1190814000.00元；归属于上市公司股东的净资产期末数为18404170000.00元，期初数为15673318000.00元[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2012495619.91元、3355921562.46元、1990549381.74元、3003208109.79元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为391428528.81元、306670842.79元、424537012.07元、336284927.31元[28] - 采用公允价值计量的项目期初余额合计88137033.12元，期末余额合计116018138.61元，当期变动27881105.49元，对当期利润影响金额5954368.14元[34] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润约14.59亿元，同比增加22.91%；基本每股收益约为0.4771元，同比增加22.93%[68] - 2024年公司营业收入103.62亿元，较上年度减少11.07%；营业成本70.61亿元，较上年度减少19.04%[69,71] - 销售费用7654.04万元，较上年同期增加34.34%，主要因成雅油料供应公司新投营加油站销售费用增加[69] - 公允价值变动收益1096.91万元，较上年增加109.28%，主要因蜀道成渝投资公司投资的私募基金评估价值增加[69,70] - 报告期销售费用7654.04万元，较上年度增加34.34%；管理费用5.77亿元，较上年度增加2.74%；财务费用8.19亿元，较上年度减少3.61%[78][79] - 本年经营活动产生的现金流量净额增长14.42%[82] - 货币资金本期期末数为29.48亿元，占总资产4.83%，较上期期末变动48.65%[85] - 交易性金融资产本期期末数为49.05万元，占总资产0.00%，较上期期末变动33.94%[85] - 应收账款本期期末数为2.25亿元，占总资产0.37%，较上期期末变动-34.25%[85] - 预付款项本期期末数为1.29亿元，占总资产0.21%，较上期期末变动-88.32%[85] - 一年内到期的非流动资产为4400万美元，较上期减少59.14%[86] - 其他流动资产为4.6461048539亿美元，较上期增加76.80%[86] - 其他权益工具投资为2.9610634956亿美元，较上期增加237.36%[86] - 对外股权投资账面价值为118.69亿元，较期初增加7.11亿元，增长39.69%[91] - 股票投资期末数为490539.05元，本期公允价值变动损益为124291.13元[94] - 其他投资期末数为2.9610634956亿美元，计入权益的累计公允价值变动为6059297.35元[94] - 渝农商行股票期末账面值为305579.45元，本期投资收益为10423.84元[96] - 浙商银行股票期末账面值为184959.60元，本期投资收益为14571.85元[96] - 2024年度集团归属于母公司所有者的净利润约为145,892.13万元，同比上升22.91%，基本每股收益约0.4771元（2023年约0.3881元）[136] - 董事会建议派发2024年度末期现金股息每股0.29元（含税），合共约88,683.74万元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的65.13%，占合并报表中归属于母公司所有者净利润的60.79%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公路桥梁管理及养护业收入约477713.53万元，占比46.10%；建造服务收入约270336.17万元，占比26.09%；商品销售收入约247741.47万元，占比23.91%；BT/PPP项目收入约18677.39万元，占比1.80%；租赁业务收入约6387.21万元，占比0.62%；其他收入约15361.69万元，占比1.48%[38] - 2024年公司实现道路通行费收入约477,713.53万元，同比增加0.74%，通行费收入约占公司营业收入的46.10%，较上年40.70%上升5.40个百分点[40] - 成渝高速2024年全程日均车流量20,593架次，同比增1.15%，通行费收入854,520千元，同比增4.20%[39] - 成雅高速2024年全程日均车流量38,476架次，同比减0.34%，通行费收入1,050,781千元，同比增1.01%[39] - 成仁高速2024年全程日均车流量32,878架次，同比减6.65%，通行费收入863,469千元，同比减7.13%[39] - 成乐高速2024年全程日均车流量39,725架次，同比增11.84%，通行费收入626,274千元，同比增16.81%[39] - 城北出口（含青龙场立交桥）2024年全程日均车流量46,821架次，同比减1.86%，通行费收入103,297千元，同比减4.58%[39] - 遂广高速2024年全程日均车流量10,927架次，同比减4.56%，通行费收入269,605千元，同比减1.83%[39] - 遂西高速2024年全程日均车流量9,387架次，同比增3.09%，通行费收入171,791千元，同比增2.56%[39] - 二绕西高速2024年通行费收入837,398千元，同比减3.21%，车流量统计口径变更无可比数据[40] - 公路桥梁管理及养护业营业收入47.77亿元，毛利率59.59%，较上年增加4.19个百分点[73] - 建造服务营业收入27.03亿元，较上年减少32.16%，营业成本同步减少32.16%[73] - 租赁业营业收入6387.21万元，毛利率70.15%，较上年增加9.90个百分点[73] - 商品销售营业收入24.77亿元，毛利率12.39%，较上年增加2.77个百分点[73] - BT/PPP项目营业收入1.87亿元，毛利率50.80%，较上年增加25.52个百分点[73] - 四川区域营业收入100.90亿元，毛利率32.66%，较上年增加6.02个百分点[73] - 公路桥梁管理成本本期金额为19.31亿元，占总成本27.55%，较上年同期变动3.15%[75] - 建造服务成本本期金额为27.03亿元，占总成本38.58%，较上年同期变动-7.39%[77] - 2024年运营充换电站共289座，同比增长超50%，全年为332.5万辆次电车提供充电服务，充换电业务收入首次突破1亿元[140] 项目投资相关情况 - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元[47] - 成乐扩容项目累计完成投资额约135.72亿元[48] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，累计完成投资额约68.91亿元[49] - 天邛高速项目公司注册资本为17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[49] - 工程施工合同总金额49.26亿元，合计已履行金额48.25亿元，本报告期履行金额12.21亿元，待履行金额1.01亿元[76] 子公司经营情况 - 成乐公司注册资本56,079万元，2024年末总资产约1,578,970.96万元，净资产约388,054.14万元，本年度营收约214,075.14万元（上年度约189,958.04万元），净利润约36,186.92万元（上年度约28,131.04万元）[99] - 遂广遂西公司注册资本357,338万元，2024年末总资产约1,110,051.18万元，净资产约65,402.29万元，本年度营收约44,265.79万元（上年度约68,516.11万元），净利润约 - 22,868.78万元（上年度约 - 27,899.58万元）[99] - 成邛雅公司注册资本17.37亿元，公司持股82%，2024年末总资产约728,758.30万元，净资产约145,487.00万元，本年度营收约119,458.51万元（上年度约238,723.82万元）[100] - 蓉城二绕公司注册资本68,421万元，2024年末总资产约1,330,115.45万元，净资产约293,771.12万元，本年度营收约86,078.04万元（上年度约88,219.40万元），净利润约1,649.81万元（上年度约2,619.74万元）[101][102] - 城北公司注册资本22,000万元，公司持股60%，2024年末总资产约36,682.69万元，净资产约33,928.86万元，本年度营收约10,462.11万元（上年度约11,056.45万元），净利润约4,799.83万元（上年度约3,465.27万元）[102] - 蜀南公司注册资本20,000万元，2024年末总资产约218,919.70万元，净资产约57,792.81万元，本年度营收约20,330.73万元（上年度约17,046.68万元），净利润约 - 1,185.79万元（上年度约 - 3,345.06万元）[103] - 蜀道新能源公司注册资本48,000万元，2024年末总资产约63,837.17万元，净资产约44,207.73万元，本年度营收约11,519.72万元（上年度约6,713.37万元），净利润约80.26万元（上年度约 - 3,541.91万元）[104][105] - 中路能源公司注册资本5,200万元，公司持股51%，2024年末总资产约32,003.11万元，净资产约25,787.32万元，本年度营收约

会计政策变更 - 2025年3月28日董事会通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 变更后执行《18号准则解释》，其余按原规定[6] - 变更对财务无重大影响，不追溯调整[3] 审议流程 - 2025年3月24日审计委员会审议提请董事会[8] - 监事会认为变更合理合规，同意执行[7]