股东会信息 - 临时股东会于2025年12月24日下午3点在四川成都举行[4] - 出席股东及授权代理人151名，持股1,814,941,039股，占比约59.3494%[5] - 蜀道投资为控股股东，持有约39.861%股权，放弃第1、2项决议案投票[5] 决议案投票情况 - 第1项决议案赞成票778,843,377股，占99.9766%[8] - 第2项决议案赞成票778,837,277股，占99.9758%[9] - 第3项决议案赞成票1,809,767,989股，占99.7150%[9] - 第4项决议案赞成票1,814,527,188股，占99.9772%[9] - 选举罗宏为独立董事赞成票数1813287940，占比99.9089%[10] 人员变动 - 步丹璐自2025年12月24日起辞去独立董事等职务[13] - 罗宏自2025年12月24日起任第八届董事会独立董事[15] 委员会信息 - 罗宏任审核委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[18] - 审核委员会成员为罗宏、周华、姜涛[18] - 薪酬与考核委员会成员为姜涛、陈朝雄、罗宏[18] - 董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会组成无变动[18]

业务合作 - 前成品油框架协议2025年12月31日到期，新协议2025年12月24日签订，有效期2026年1月1日至12月31日[4][6][7][21] - 中国石油持有中路能源49%权益，公司持有51%权益[5][17][19][21] 财务数据 - 2024年中路能源购买及运输成品油实际发生金额为1396172千元[9] - 截至2025年6月30日止6个月发生金额为605205千元[9] - 2024及2025年年度上限分别为1430000千元及1490000千元[9] - 2026年协议年度上限为1400000千元[10] 公司业务 - 公司主要业务为高速公路项目及绿色能源投资等[16] 监督审查 - 上市业务部及内控审计法务部每年两次审阅持续关连交易[14] - 内控审计法务部每年至少两次内部审查，委聘核数师进行年度审阅[18] 其他信息 - A股、H股每股面值均为人民币1.00元[19] - 前成品油框架协议于2024年12月3日订立[21] - 公告日期为2025年12月24日[20]

公司公告与关联交易 - 四川成渝于12月24日发布公告，宣布其2025年第三次临时股东会已审议通过多项议案 [1] - 股东会审议通过的议案包括《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》 [1]

公司治理动态 - 四川成渝于12月24日发布公告，宣布其第八届董事会第四十二次会议审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过的议案包括《关于委任罗宏先生为第八届董事会审计委员会主任委员的议案》 [1]

公司业务动态 - 四川成渝控股子公司中路能源拟向中石油四川及其所属法人主体的下属公司采购成品油 [1] - 中路能源与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》以实现能源业务持续稳健发展，满足日常经营需要 [1] 交易协议细节 - 买卖标的物为符合国家标准的成品油，包括92、95、98汽油及0柴油等 [1] - 所有交易定价按成品油销售价格加上运费厘定 [1] - 中石油四川集团配送的油品运费为50元/吨 [1] - 中路能源自行提货的油品运费为0元/吨 [1]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司中路能源拟与中石油四川签《成品油买卖关联交易框架协议》[3] 数据要点 - 协议期限2026年1月1日至12月31日，预计2026年交易金额不超14亿元[5][6] - 中石油四川配送运费50元/吨，自行提货0元/吨[5] - 增值税率13%，遇调整按调整后执行[5] - 仓储费91 - 180天（含）0.66元/天•吨，超180天1元/天•吨[5] 其他新策略 - 2025年12月24日相关议案经董事会、独立董事会议审议通过[10]

会议安排 - 2025年10月30日召开董事会会议通过筹备股东会议案[2] - 2025年12月5日公告召开2025年第三次临时股东会通知[2] - 现场会议于2025年12月24日15时召开，网络投票时间为当天[3] 参会情况 - 出席股东会的股东和股东代理人共151人[4] - 出席股东所持表决权股份总数约占公司有表决权股份总数的59.35%[5] - 出席股东所持表决权股份中H股共84047059股[5] 审议事项 - 股东会审议通过多项议案，如签署工程总承包合同等[6][7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月24日在四川成都召开[6][8] - 出席股东及代理人持股1,814,941,039股，占比59.3494%[6][8] 股东数据 - A股股东150人，持股1,730,893,980股，占比56.6010%[5][7] - H股股东1人，持股84,047,059股，占比2.7484%[5][7] 议案表决 - 《G5京昆高速扩容工程合同》等议案同意票占比超99%[12][13] 董事选举 - 选举罗宏为独立董事，得票占比99.9089%[14]

会议信息 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年12月24日召开[3] - 应到董事12人实到12人，由董事长罗祖义主持[3] 人事委任 - 委任罗宏为审计委员会主任委员，成员调整为罗宏、周华、姜涛[4][5] - 委任罗宏为薪酬与考核委员会成员，成员调整为姜涛、陈朝雄、罗宏[6] 业务交易 - 控股子公司中路能源与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》[7][9] 授权事项 - 授权董事会秘书确定协议修改等相关事宜[8][9]

公司关联交易 - 四川成渝控股子公司中路能源拟向中石油四川及其下属公司采购成品油 [1] - 双方签署《成品油买卖关联交易框架协议》，协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 预计日常关联交易总金额不超过人民币14亿元 [1] 交易具体条款 - 交易标的物为符合国家现行标准的成品油 [1] - 定价按销售价格加运费厘定，运费分别为50元/吨和0元/吨 [1] - 付款方式为先款后货 [1] - 中石油四川集团提供90日免费仓储 [1]