一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址 为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 四川成渝高速公路股份有限公司 对境内会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: (一) 机构信息 名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年01月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 企业注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产约为人民币6,107,043.54万元[23] - 截至2024年12月31日，公司净资产约为人民币1,949,562.51万元[23] - 截至2024年12月31日，公司总股本数为3,058,060,000股[23] 业务规模 - 截至2024年12月31日，公司下辖高速公路通车总里程突破900公里[23] - 截至2024年12月31日，在建成乐扩容高速公路里程约136.1公里[23] - 截至报告期末，蜀道新能源公司运营241座充电站，2060把充电枪[102] 技术研发 - 2024年公司获得21项技术专利，发布2部地方及企业标准[20] - 报告期内研发投入476.58万元，科研人员达82名[93][94] - 双目视觉道路智能检测系统获授权发明专利4项、实用新型专利3项、软件著作权4项，发表SCI论文4篇[95] 未来展望 - 力争到2025年，充电桩占小车位10%[102] - 公司预计2025年形成制度汇编，提升内部控制制度管理水平[131] 社会责任 - 2024年公司开展志愿服务超1万小时[22] - 为77名困难员工发放帮扶金18.25万元，为9名困难职工子女发放助学帮扶金1.1万元[117] - 截至2024年11月，购买224万元阿坝县垮沙乡农特产品[125] 管理运营 - 2024年召开临时股东大会5次、年度股东大会1次、董事会会议18次、监事会会议13次、董事会专门委员会会议18次[129] - 报告期内100%员工参与绩效考核[113] - 集体合同100%覆盖所有员工[116] 环境管理 - 2024年生活污水和生产废水处理达标率100%[57] - 2024年服务区生活垃圾分类覆盖率100%[57] - 2024年有害废弃物合规贮存、转移和处置率100%[57] 人才培养 - 2023年至今，“羽计划”覆盖114名新员工[107] - 2023年至今，61名中青年干部前往厦大学习，推荐260余人参加集团各类培训[107] - 2023年至今，累计开展三期“丰羽计划”人才交流行动[108] 风险与合规 - 2022 - 2024年经确认的违规事件数分别为0件、0件、1件[173] - 公司制定《全面风险管理暂行办法》，适用于成渝公司及所属企业[136] - 公司制定《网络安全管理办法 (试行)》，适用于公司本部及所属全资、控股公司[163] 数据趋势 - 2022 - 2024年范围一温室气体排放量分别为3322.84吨、3837.31吨、3843.71吨[169] - 2022 - 2024年员工总人数分别为4150人、4668人、4596人[176] - 2022 - 2024年华东地区供应商数量分别为1家、0家、0家[179][180]

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 | 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4771元，较2023年的0.3881元增长22.93%，2022年为0.2041元 [1] - 2024年每股净资产5.36元，较2023年的5.13元增长4.48%，2022年为5.82元 [1] - 2024年每股公积金0.8元，与2023年持平，2022年为0.61元 [1] - 2024年每股未分配利润1.67元，较2023年的1.48元增长12.84%，2022年为1.84元 [1] - 2024年营业收入103.62亿元，较2023年的116.52亿元减少11.07%，2022年为105.81亿元 [1] - 2024年净利润14.59亿元，较2023年的11.87亿元增长22.91%，2022年为6.24亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.10%，较2023年的6.22%增长46.3%，2022年为4.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有281782.14万股，累计占流通股比92.14%，较上期减少2135.12万股 [1] - 蜀道投资集团有限责任公司新进，持有121897.97万股，占总股本39.86% [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有88861.87万股，占总股本29.06%，较上期增加6.00万股 [2] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有66448.74万股，占总股本21.73%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1998.05万股，占总股本0.65%，较上期增加213.69万股 [2] - 杨奕持有584.50万股，占总股本0.19%，持股不变 [2] - 南方中证1000ETF持有539.20万股，占总股本0.18%，较上期减少210.46万股 [2] - 国泰高分红策略股票型养老金产品 - 招商银行股份有限公司持有400.00万股，占总股本0.13%，较上期减少509.69万股 [2] - 北京汉和汉华资本管理有限公司 - 汉和资本7号私募证券投资基金新进，持有356.79万股，占总股本0.12% [2] - 林洪冠新进，持有349.72万股，占总股本0.11% [2] - 张国明新进，持有345.30万股，占总股本0.11% [2] - 四川省交通投资集团有限责任公司退出前十大股东，上期持有121897.97万股，占总股本39.86% [2] - 中邮核心成长混合退出前十大股东，上期持有1350.00万股，占总股本0.44% [2] - 广发基金 - 中国人寿保险股份有限公司 - 传统险 - 广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划退出前十大股东，上期持有799.06万股，占总股本0.26% [2] - 广发基金 - 中国人寿保险股份有限公司 - 分红险 - 广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)退出前十大股东，上期持有537.41万股，占总股本0.18% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派2.90元(含税) [3]

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24成渝01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24成渝高速MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司关于 原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司 与四川省铁路产业投资集团有限责任公司 战略重组进展暨完成股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次战略重组过户登记完成情况 2025年3月27日，公司收到控股股东蜀道集团通知，原交投集团直接持有的 本公司股份1,035,915,462股A股的相关过户手续已办理完成，并已取得中国证券 登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 1 一、本次战略重组基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2021年3月21日收到公司原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简 称"交投集团"）发来的通知，获悉四川省人民 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議， 藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績 以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 執行董事兼聯席公司秘書 中 華 人民共和 國‧四川省‧成都市 二零二五年三月七日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项召开投资者说明会 的公告》（公告编号：2025-010），并于 2025 年 2 月 14 日下午 15:30-16:30 召 开投资者说明会（以下简称"本次说明会"），现将本次说明会召开情况公告如 下： 一、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:30-16:30 答：感谢您的关注！ ...

| 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601107 债券代码：102485587 | 证券简称：四川成渝 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 公告编号：2025-007 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并按照上 海证券交易所要求发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日 在上海证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-035）。 重要内容提示： ● 原筹划的基本情况：四川成渝高速股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过 了《关于<四川成渝高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-009 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 2 月 13 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易的议案》 经本公司监事会认真研究，审议同意以下事项： 1、本公司终止发行股份及支付现金购买湖北荆 ...