| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第四十三次会议于 2026 年 1 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的 ...

人事变动 - 公司近日接到执行董事马永菡、财务总监郭人荣书面辞职申请，辞任函已生效[3] - 马永菡、郭人荣原定任期至2025年11月17日，实际2026年1月29日离任[4] 影响及后续 - 马永菡离任未影响董事会运作，二人与董事会无分歧且已交接[5][6] - 公司将按法定程序尽快补选董事及财务总监[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事名單及其角色和職能 四川成渝高速公路股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 執行董事 羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、姚建成先生及毛渝茸女士 非執行董事 審核委員會 羅宏先生（主任委員）、周華先生及姜濤先生 戰略與可持續發展委員會 羅祖義先生（主任委員）、余海宗先生及姜濤先生 楊少軍先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生 獨立非執行董事 余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生 1 董事會下設四個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下： 2 提名委員會 余海宗先生（主任委員）、羅祖義先生及周華先生 薪酬與考核委員會 姜濤先生（主任委員）、陳朝雄先生及羅宏先生 承董事會命 四川成渝高速 ...

公司人事变动 - 公司执行董事马永菡女士因工作调动原因提出辞任 [1] - 公司财务总监郭人荣先生因工作调动原因提出辞任 [1] - 上述辞任均自2026年1月29日起生效 [1]

智通财经APP讯，四川成渝高速公路(00107)发布公告，因工作调动原因，马永菡女士已提出辞任公司执 行董事的职务，郭人荣先生已提出辞任公司财务总监的职务，该等辞任均自2026年1月29日生效。 ...

格隆汇1月29日丨四川成渝高速公路(00107.HK)公告，因工作调动原因，马永菡已提出辞任公司执行董 事职务，郭人荣已提出辞任公司财务总监职务，该等辞任均自2026年1月29日生效。 ...

四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 布，因工作調動原因，馬永菡女士（「馬女士」）已提出辭任本公司執行董事之職 務，郭人榮先生（「郭先生」）已提出辭任本公司財務總監之職務，該等辭任均自二 零二六年一月二十九日生效。 馬女士及郭先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之 其他事宜須提呈本公司股東垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 執行董事及財務總監辭任公告 執行董事兼公司秘書 中華人民共和國•四川省•成都市 二零二六年一月二十九日 於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生 （副董事長）、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）、李 成勇先生及陳朝雄先生，獨立 ...

每经头条（nbdtoutiao）——水贝黄金平台"杰我睿"兑付危机调查：40倍杠杆对赌，金价越涨平台越 亏！老板自称"还在深圳"，投资者：兑付方案本金打两折，无法接受 （记者 张明双） 每经AI快讯，四川成渝1月29日晚间发布公告称，因工作调动原因，马永菡女士申请辞去其所担任的公 司第八届董事会执行董事职务，郭人荣先生申请辞去其所担任的财务总监职务。马永菡女士、郭人荣先 生的辞任函已送达公司董事会并生效，马永菡女士、郭人荣先生在辞任后将不再担任公司任何职务。 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 马永菡女士、郭人荣先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和健康发展做出了积极贡献。公司董事会对马永菡女士、郭人荣先生任职期间 作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事及财务总监辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（"本公司""公司"）于近日接到公司执行 董事马永菡女士、财务总监郭人荣先生的书面辞职申请。 因工作调动原因，马永菡女士申请辞去其所担任的公司第八届董事会执行董 事职务，郭人荣先生申请辞去其所担任的财务总监职务。马永菡女士、郭人荣先 生的辞任函已送达公司董事会并生效，马永菡女士、郭人荣先生在辞任后将不再 担任公司任何职务。马永菡女士、郭人荣先生确认，其与董事会并无意见分歧 ...

四川成渝公告称，近日接到执行董事马永菡、财务总监郭人荣书面辞职申请。因工作调动，马永菡辞去 第八届董事会执行董事职务，郭人荣辞去财务总监职务，辞任函已生效，二人辞任后不再担任公司任何 职务。其与董事会无意见分歧，马永菡辞任未使董事会成员低于法定人数，不影响董事会运作。公司将 按程序尽快补选董事及财务总监。 ...