四川成渝高速公路股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （本实施细则于二○一二年三月二十八日由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应四川成渝高速公路股份有限公司（"本公司"）战略发展需要， 增强本公司的核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》、本公司股份上市地的证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限 公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）、《公 司章程》及其他有关规定，特设立本公司董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 本实施细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立非 执行董事。 第五条 战略委员会委员 ...

董事选举程序 四川成渝高速公路股份有限公司 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）为进一步规范股东 提名人选参选董事的程序（以下简称"本程序"），根据国家有关法律、法规及本 公司股份上市地证券交 易所（以下简称"交易所"）的上市规则（以下统称"上 市规则"），并结合本公司章程（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本 董事选举程序。除非文义另有所指，否则本程序所用词汇与上市规则的词汇具有 相同涵义，并按上市规则的定义诠释。 第一条 本公司董事（以下简称"董事"）会（以下简称"董事会"）由 12 名董事组成，其中 4 名为独立非执行董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。 独立非执行董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立非执行董事中至少应包括一名会计专 业人士，其应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第四条 本公司提名委员会依据相关法律法规（包括但不限于上市规则）和 公司章程的规定，结合本公司股权结构、资产规模、战略规划和经营活动等实 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-047 四川成渝高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用， 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司 章程》的部分条款进行修订。本次修订已经由 2023 年 12 月 28 日召开的本公司 第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会以特别决议方式 审议通过方可生效。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百六十三条 董事会下设战略委员 | 第一百六十三条 董事会下设战略委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 | ...

四川成渝高速公路股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 目 录 | 第一章 | …………………………………………………………… 总则 | | --- | --- | | 第二章 | ……………………………………………… 经营宗旨和范围 | | 第三章 | ……………………………………………… 股份和注册资本 | | 第四章 | ……………………………………………… 减资和购回股份 | | 第五章 | …………………………………… 购买公司股份的财务资助 | | 第六章 | ……………………………………………… 股票和股东名册 | | 第七章 | …………………………………………… 股东的权利和义务 | | 第八章 | ……………………………………………………… 股东大会 | | 第九章 | …………………………………… 类别股东表决的特别程序 | | 第十章 | ……………………………………………………… 公司党委 | | 第十一章 | ……………………………………………………… 董事会 | | 第十二章 | ………………………………………………………独立董事 | | 第十三章 | ...

目 录 第一章 总则 四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事职责与专门委员会职责 第六章 发表独立意见 第七章 独立董事的权利 第八章 独立董事的义务 第九章 附则 第一章 总则 为进一步完善四川成渝高速公路股份有限公司（简称"公司"）公司治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《四川成 渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司股份上市地的 证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所）的有关 证券或股票上市规则（统称"上市规则"），并参照其他有关法律法规，制定公 司独立董事工作细则（简称"本细则"）。 第二章 独立董事 （一）公司依法设立独立董事制度，独立董事占全体董事会成员的三分之一 以上，其中包括 1 名会计专业人士，其应当具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本实施细则于二○一二年三月二十八日由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过， 于二○一三年十二月二十四日由本公司第五届董事会第十次会议审议通过第一次修订， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第二次修订） 第三条 本实施细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立非执行董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立非执行董事担任，负责主持提 名委员会和召集人的工作；主任委员由提名委员会委员中选出，并报请董事会批 准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任董事职务则自动失去委员资格。 第一章 总则 第一条 为规范四川成渝高速公路股份有限公司（"本公司"）领导人员的产 生，优化本公司董事会组成，完善公司治理结构，根 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-042 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 12 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由代行董事长李文虎先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联 交易框架协议>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《香港联合交易所有限公 ...

(此页无正文,系《四川成渝高速公路股份有限公司审计委员会 对关联交易的书面审核意见》签字页) 审计委员会成员: 步丹璐: 晏启祥: 张清华: （二）以上关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要， 符合公司和全体股东的利益。 （三）以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利 益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （四）经董事会审计委员会委员认真讨论，同意公司进行上述关 联交易。 四川成渝高速公路股份有限公司 审计委员会对关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及本公司《公司章程》 等有关规定，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）审计委员会对公司第八届董事会第十次会议审议的《关 于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议> 的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审核，发表意见 如下： （一）以上关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在 审议上述议案时，关联董事均回避了表决。 二〇二三年 十二月 八日 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管 理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，我们作为四川成渝高 速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事， 对事先收到的《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关 联交易框架协议>的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审阅， 现对关联交易事项发表事前意见如下： 余海宗: 晏启祥: 步丹璐: 张清华: 二〇二三年十二月 八日 (此页无正文,系《四川成渝高速公路股份有限公司独立董事关 于关联交易事项的事前认可意见》签字页) 独立董事(签名): 本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，并遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联 交易事项乃按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的利益。 我们同意将《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联 交易框架协议>的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-044 四川成渝高速公路股份有限公司 关于2024年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●背景介绍： 未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称"本集团"）拟通过招 投标等方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规、规 章确定，法律、法规、规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以 确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投 资集团有限责任公司（以下简称"蜀道投资"）及其直接或间接控制的除本公 司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称"蜀道集团"）相关 成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相 关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与 蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称"本协议"）。 ● ...