证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-033 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份 有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地 矿业股份有限公司章程》 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-030 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由过 半数董事共同推举高伟先生主持会议，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事长辞任暨选举公司董事长的议案》 近日，公司董事会收到董事、董事长邹艳平先生递交的书面辞职报告，因工作 调整，邹艳平先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委 员会主任委员、审计与合规管理委员会委员及提名委员会委员职务，辞去职务后将 不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章 ...

公司公告核心内容 - 公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表 [3][5] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买葱岭能源87%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [5] - 本次交易预计不构成重大资产重组 但构成关联交易 且不会导致实际控制人变更 [5] 财务数据 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均以人民币为单位 且未经审计 [5][6] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 被合并方净利润均为0元 [5] 股东信息 - 公告未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] 交易进展 - 相关交易预案及进展公告已在上海证券交易所网站披露 包括停牌公告(编号2025-001)、复牌公告(编号2025-004)及三次进展公告(编号2025-010/012/027) [5]

本报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入304,662,900.03元，比上年同期增长24.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,041,987.53元，比上年同期减少50.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,108,805.48元，比上年同期减少49.84%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额45,647,498.99元，比上年同期减少70.87%[4] - 本报告期基本每股收益0.025元/股，比上年同期减少50.00%[4] - 本报告期稀释每股收益0.025元/股，比上年同期减少50.00%[4] 本报告期末资产与权益关键指标变化 - 本报告期末总资产6,582,620,981.47元，比上年度末增长0.79%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,070,093,498.16元，比上年度末增长0.79%[5] 非经常性损益与股东户数情况 - 非经常性损益合计1,933,182.05元[7] - 报告期末普通股股东总数29,311户[9] 主要股东持股情况 - 吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股1.38亿股，占比17.25%[10] - 新疆海益股权投资有限公司持股3718.9669万股，占比4.65%，质押3056万股[10] 公司股权收购计划 - 公司拟购买葱岭实业和JAAN INVESTMENTS CO. LTD合计持有的葱岭能源87%的股权[12] 特定时间点资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为3.7597827422亿元，2024年12月31日为8.8733125359亿元[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为7.1930603051亿元，2024年12月31日为3.6076696276亿元[15] - 2025年3月31日应收账款为9601.823247万元，2024年12月31日为1150.589036万元[15] - 2025年3月31日其他应收款为1.0376610599亿元，2024年12月31日为376.745702万元[15] - 2025年3月31日流动资产合计为16.6219548795亿元，2024年12月31日为17.2338774895亿元[15] - 2025年3月31日长期股权投资为2.7412252285亿元，2024年12月31日为2.7425317138亿元[15] - 2025年3月31日无形资产为27.6392974835亿元，2024年12月31日为27.1342466601亿元[15] 2025年第一季度营收与成本变化 - 2025年第一季度营业总收入3.046629亿，较2024年第一季度2.441316亿增长24.79%[19] - 2025年第一季度营业总成本2.581725亿，较2024年第一季度1.71118亿增长50.87%[19] 2025年第一季度利润相关指标变化 - 2025年第一季度净利润4174.064927万，较2024年第一季度6908.486833万下降39.58%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2004.198753万，较2024年第一季度4032.078066万下降50.29%[20] - 2025年第一季度少数股东损益2169.866174万，较2024年第一季度2876.408767万下降24.57%[20] - 2025年基本每股收益0.025元/股，较2024年0.050元/股下降50%[20] - 2025年稀释每股收益0.025元/股，较2024年0.050元/股下降50%[20] 2025年资产与权益总计变化 - 资产总计2025年为65.8262098147亿，较2024年65.3127277784亿增长0.79%[16] - 负债合计2025年为26.6624281196亿，较2024年26.6388613771亿增长0.09%[17] - 所有者权益合计2025年为39.1637816951亿，较2024年38.6738664013亿增长1.27%[17] 2025年第一季度经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为226,415,730.03元，2024年第一季度为384,294,722.53元[24] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3,793,184.14元，2024年第一季度为56,793,254.08元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为230,208,914.17元，2024年第一季度为441,087,976.61元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,647,498.99元，2024年第一季度为156,688,707.71元[24] 2025年第一季度投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为351,500.00元，2024年第一季度为140,000.00元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为21,285,318.68元，2024年第一季度为4,899,488.13元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 658,363,651.01元，2024年第一季度为 - 22,027,811.67元[25] 2025年第一季度筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为120,915,398.55元，2024年第一季度为29,400,000.00元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为117,767,840.10元，2024年第一季度为21,895,075.00元[25] 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 494,948,311.92元，2024年第一季度为156,555,971.04元[25]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0250元，较2024年一季报的0 0500元下降50% [1] - 每股净资产2025年一季报为3 84元，较2024年一季报的3 86元下降0 52% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报与2024年一季报均为1 7元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0 97元，较2024年一季报的0 98元下降1 02% [1] - 营业收入2025年一季报为3 05亿元，较2024年一季报的2 44亿元增长25% [1] - 净利润2025年一季报为0 2亿元，较2024年一季报的0 4亿元下降50% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0 66%，较2024年一季报的1 30%下降49 23% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14006 23万股，占流通股比例36 86%，较上期减少156 00万股 [1] - 新疆海益股权投资有限公司持股3718 97万股（占总股本9 79%），较上期减持56 00万股 [2] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股2352 94万股（占总股本6 19%），持股数量不变 [2] - 徐思涵持股2072 65万股（占总股本5 45%），持股数量不变 [2] - 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业持股1470 59万股（占总股本3 87%），持股数量不变 [2] - 全国社保基金五零三组合新进持股350 00万股（占总股本0 92%） [2] - 黄志龙退出前十大股东，上期持股450 00万股（占总股本1 18%） [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行分红或转赠 [3]

会议信息 - 2025年4月18日在新疆乌鲁木齐召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人228人，持有表决权股份568,059,554股，占比71.0074%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数及占比均超99%[5][6][8][10] - 2024年度关联交易相关议案同意票数144,461,802，占比97.5700%[7] 文件公告 - 新疆宝地矿业股份有限公司董事会文件于2025年4月19日上网公告[16]

股东大会信息 - 2025年3月29日刊登召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年4月18日12点在新疆乌鲁木齐召开现场会议[7] 参会情况 - 228人代表568,059,554股参会，占总股本71.0074%[9][10] - 11人代表513,320,421股参加现场会议，占64.1650%[10] - 217人代表54,739,133股网络投票，占6.8424%[10] 表决情况 - 表决12项议案，关联股东回避一项[12][14] - 议案均二分之一以上表决通过，当场公布结果[14][15] - 律师认为会议程序和结果合法有效[16]

股权与权证 - 公司持有备战矿业51%股权[1] - 备战矿业取得1000万吨/年采矿权证，有效期至2032年1月6日[1] 矿区情况 - 矿区面积为3.2579平方公里[2] - 达产后铁精矿产量为498.13万吨/年[2] 风险提示 - 工程建设资金前期投入较大[3] - 可能因技术和自然条件无法达预期采矿规模[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买新疆葱岭能源有限公司87%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易[2] 交易进展 - 公司股票2025年1月7日开市起停牌，1月13日开市起复牌[3][4] - 2025年1月10日公司会议审议通过相关议案[3] - 交易审计和评估等工作仍在推进，尚需多项审批程序[4][5]