业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1.3829885167亿元[31] - 2024年度预计派发现金分红总额7000万元，占净利润50.62%[31][32] - 2024年度审计费用106万元，含财务78万、内控28万[35] - 2024年12月31日公司总股本为8亿股[31] 未来展望 - 公司及控股子公司2025年度拟申请综合授信不超65.77亿元[39] 新产品和新技术研发 - 原松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目变更为200万吨/年[45] 其他新策略 - 制定2025年度监事薪酬方案[43]

文章核心观点 宝地矿业2024年年报显示营收增长、净利润有降有升，资源量增加，产量和销量上升，还推进项目建设、开展重组，聚焦创新发展，未来将巩固主业、扩展规模、优化产业结构和打造智慧矿山 [1][2][3][4] 财务情况 - 2024年公司实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比下降25.9% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长36.30% [1] - 经营现金流净额为4.44亿元，同比增长31.5% [1] - 2024年度分配预案为拟向全体股东每10股派现0.375元（含税） [1] 业务情况 - 主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主要产品为铁精粉，主要客户为新疆及周边地区大型钢铁生产企业 [1] - 铁精粉产品经下游冶炼企业加工成金属产品后，广泛应用于房地产、基建、制造业等领域 [1] 资源与产量 - 截至报告期末，累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较上年增长31.03% [2] - 铁矿石核准开采规模为1370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年 [2] - 2024年生产铁精粉193.54万吨，较上年上升75.87% [2] - 2024年销售铁精粉167.30万吨，较上年上升32.29% [2] 项目进展 - 积极推动备战铁矿、察汉乌苏矿一体化开发及备战矿业1000万吨/年采选工程项目建设，开展矿权合并和项目建设准备工作，达产后预计备战矿业铁精矿产量可达到498.13万吨/年（TFe品位65%） [2] - 哈西亚图铁多金属矿于报告期末投产试运行，稳产后将提高公司生产规模和产品市场占有率 [2] 重组计划 - 2025年初拟通过发行股份及支付现金的方式购买葱岭能源87%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金，收购完成后将全资持股 [3] - 葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.61万吨，核准开采规模达320万吨，预计可开采年限约26年 [3] - 交易完成后，公司铁矿资源量将超过4.6亿吨，可提升持续经营能力 [3] 创新发展 - 下属天华公司、备战公司尝试新技术、新设备提高资源利用率，提升精矿品位，降低综合成本 [3] - 下属哈西亚图公司开展铁、金、锌多种共生、伴生矿种选矿试验研究，为提高资源综合利用水平奠定基础 [3] - 松湖铁矿推进智能化矿山建设，完成安全管控平台建设，资源模型和测量三维模型的建模 [3] - 智能运营指挥中心平台通过验收投入运行，实现对生产数据、生产现场的运营指挥 [3] - 年内围绕矿山、选厂实践运用申报获得6项专利 [3] 未来规划 - 继续巩固提升铁矿石采选主业优势，通过资源整合、矿权竞拍等方式扩展铁矿业务规模 [4] - 发挥现有产业基础，加大多产业研究布局与结构优化 [4] - 推进先进技术和先进装备的研发与应用，打造智慧矿山 [4]

文章核心观点 宋岩作为新疆宝地矿业股份有限公司独立董事，在2024年度严格履职，积极参与公司治理，对各项议案发表专业意见，维护公司和股东利益，公司也积极配合其工作，助力其提升履职能力 [1][11] 独立董事的基本情况 - 宋岩为1966年12月出生的女性，拥有硕士学位，具备注册会计师等多项资质，有丰富的从业经历，现任多家公司独立董事 [1] 独立董事履职情况 出席股东大会和董事会会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，宋岩均列席；召开6次董事会，宋岩均亲自出席，无授权委托情况，未对议案提异议，积极讨论并提建议 [2] 参加专门委员会情况 - 宋岩作为审计与合规管理委员会主任委员组织召开8次会议，出席薪酬与考核委员会3次、独立董事专门会议2次，认真履职 [3][4] 在公司进行现场工作的情况 - 宋岩与公司管理层密切沟通，现场工作16天，深入了解公司多方面情况并提意见建议 [5] 独立董事报告期内履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 宋岩对2023年度关联交易执行及2024年度预计、尾矿库闭库补充协议关联交易议案发表同意意见，认为交易正常、价格公允 [5] 募集资金的使用情况 - 宋岩对2023年度募集资金存放与使用专项报告议案发表同意意见，认为使用合规，不影响项目建设和股东利益 [6] 多次实施利润分配 - 宋岩对2023年度、2024年半年度和2024年度利润分配预案议案发表同意意见，认为分红兼顾投资者和公司发展 [6] 定期报告相关事项 - 公司按时编制披露定期报告，程序合法合规，宋岩发挥专业优势沟通并审慎表决，维护股东权益 [6] 改聘会计师事务所相关事项 - 公司因原事务所服务年限达上限改聘大信会计师事务所，宋岩审查后同意该议案 [7][8] 会计政策变更 - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更 [8] 指导公司内部审计部门工作 - 宋岩监督审核内部审计部门计划和总结，指导优先审计高风险领域，发挥审计与合规管理委员会作用 [8] 与外部审计机构沟通工作 - 公司审计与合规管理委员会审议通过大信会计师事务所2024年年度审计工作计划议案，宋岩提建议 [8] 审核董事、高管薪酬事项 - 公司薪酬与考核委员会审议通过董事和高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案，宋岩回避表决提交股东大会 [8] 公司配合独立董事工作的情况 - 公司为宋岩履职提供必要条件，定期提供经营材料信息，组织多项培训提升其履职能力 [9] 保护投资者权益方面所做的工作 公司信息披露情况 - 宋岩监督公司信息披露，参加3次业绩说明会与投资者交流，2024年度公司信息披露符合要求 [10] 监督公司日常经营管理 - 公司提供工作条件，定期报告运营情况，宋岩通过资料和媒体关注公司动态，为独立判断提供依据 [10][11] 总体评价 - 宋岩按规定履行职责，参与公司决策，提建设性意见，维护公司和投资者权益，未来将加强沟通协作，为公司发展贡献力量 [11]

文章核心观点 宝地矿业发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月18日12点在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型涉及A股股东，为非累积投票议案，还将听取《2024年度独立董事述职报告》，独立董事宋岩、王庆明、潘银生将述职 [2][9] - 议案已通过公司2025年3月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议，具体内容详见2025年3月29日相关公告 [2] - 应回避表决的关联股东为新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月11日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][5] 会议登记方法 - 现场出席需预约登记，可发邮件至touzizhe@bdky.com.cn或信函登记，信函注明“股东大会”，出席时出示相关证件原件 [5] - 股东或股东代理人办理登记需持相应文件，包括有效证件、授权委托书等 [5] - 参会人员须在会议主持人宣布相关信息前办理完毕登记手续，否则不能参与投票表决 [6] 其他事项 - 出席会议的股东或股东代理人交通、住宿自理 [6] - 参会股东提前30分钟到达会议现场办理签到 [7] - 会议联系地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部，联系电话0991 - 4850667，电子邮箱touzizhe@bdky.com.cn，联系人王江朋、苏坤 [7]

文章核心观点 新疆宝地矿业股份有限公司第四届监事会第七次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以通讯方式发出，3月27日在公司会议室现场召开 [1] - 会议由监事会主席杨超主持，应出席3名监事，实际出席3名 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《关于变更会计政策的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站公告 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》 - 审议通过，监事会认为报告编制和审议程序规范合法，内容真实准确完整 [3] - 具体内容详见上海证券交易所网站报告 [4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [4] 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [4] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 - 审议通过，监事会认为公司已建立完善内控体系，报告真实准确全面 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站报告 [5] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 审议通过，监事会认为预案考虑多因素，符合规定，不损害股东利益 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [6] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [6] 《关于公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》 - 审议通过，监事会认为关联交易满足需求，定价合规，不损害股东利益 [6] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [6] - 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨超回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [7] 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 审议通过，监事会认为有利于提高资金效率和收益 [7] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [7] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [7] 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议 [7] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [7] 《关于变更募集资金投资项目建设规模的议案》 - 审议通过，监事会认为变更符合实际，履行必要程序，不损害股东利益 [9] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [9] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [9]

文章核心观点 3月28日晚间宝地矿业披露2024年年报，营收和净利润增长，公司拥有多处矿区且资源量增加，正推进项目建设和收购，未来将巩固主业优势提升价值并披露利润分配预案 [1][3][4] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长36.30% [1] 主营业务 - 公司主营铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，产品为铁精粉，客户为新疆及周边大型钢铁企业，产品应用于房地产、基建、制造业等领域 [1] 资源与产能 - 截至报告期末公司拥有5处矿区，周边钢企多，产品有运输成本优势，累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较上年增长31.03% [2] - 2024年度公司生产铁精粉193.54万吨，较上年上升75.87%；销售铁精粉167.30万吨，较上年上升32.29% [2] - 公司合计铁矿石核准开采规模为1370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年 [2] 项目进展 - 公司推动备战铁矿、察汉乌苏铁矿一体化开发及备战矿业1000万吨/年采选工程项目建设，达产后备战矿业铁精矿产量可达498.13万吨/年 [3] - 哈西亚图铁多金属矿于报告期末投产试运行，松湖铁矿开采规模将从150万吨/年提升至200万吨/年 [3] 收购计划 - 2025年初公司拟购买克州葱岭实业有限公司持有的合计87%的葱岭能源股权，完成后将持有100%股权 [3] - 葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.61万吨，核准开采规模达320万吨，预计可开采年限约26年 [3] - 交易完成后公司铁矿资源量将超过4.6亿吨，可提升持续经营能力 [3] - 截至2024年三季度末，葱岭能源2022 - 2024年第三季度净利润分别为3821.28万元、4169.30万元和7265.28万元，盈利能力较好 [4] 未来规划 - 公司将巩固提升铁矿石采选主业优势，提升资源储量，拓展矿种，推动智能矿山建设，进行市值管理提升投资价值 [4] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元人民币（含税） [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日12点召开[2] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月11日[13] - 拟现场出席会议的股东需于2025年4月17日17时或之前完成预约登记[15] 议案相关 - 议案已在2025年3月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过[7] - 议案具体内容于2025年3月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案8、议案10、议案12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8，关联股东为新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[23] - 审议2025年度财务预算报告议案[23] - 审议2024年年度报告及摘要议案[23] - 审议2024年度利润分配预案议案[23] - 审议2024年度审计费用支付议案[23] - 审议2024年度关联交易执行情况及2025年度日常性关联交易议案[23] - 审议2025年度申请金融机构授信额度议案[23] - 审议确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 审议确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] 听取报告 - 听取《2024年度独立董事述职报告》[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议通知于2025年3月16日发出，3月27日召开[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》等多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][10][11][13][14][16][17][23][24] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意2票，关联监事回避表决，需提交股东大会审议[25] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[28][31]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][14][18][22][27][30][32][36][38][42][44][48][51] - 《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易》同意6票，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[39][40] - 《关于<董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>》同意9票，反对0票，弃权0票[55] - 《关于〈2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉》同意9票，反对0票，弃权0票[57] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[59][60] - 《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[63][64] - 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》全体董事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[66] - 《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》同意8票，董事兼总经理高伟回避表决[68] - 《关于变更募集资金投资项目建设规模》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[71][72] - 《关于修订<公司总经理办公会议事规则>》同意9票，反对0票，弃权0票[74] - 《关于召开公司 2024 年年度股东大会》同意9票，反对0票，弃权0票[76] 财务相关 - 2024年度财务报告审计费用78万元（含税），内部控制审计费用28万元（含税），合计106万元（含税）[46] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13][14][15] - 《关于〈2025年度财务预算报告〉》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[16][17][18][19] - 《关于<公司2024年年度报告>及摘要》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[20][21][22][23] - 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》获通过[24][26][27] 其他 - 《关于〈2024年度总经理工作报告〉》获通过，报告反映2024年工作及成果[6][7] - 《关于变更会计政策》获通过，已由审计与合规管理委员会审议[8][10][11]

业绩总结 - 2024年度净利润138,298,851.67元[3] - 最近三个会计年度平均净利润175,008,297.58元[8] 利润分配 - 2024年度拟派现30,000,000元，预计分红70,000,000元，占净利润50.62%[3][5] - 最近三个会计年度累计分红266,000,000元，分红比例151.99%[7][8] 决策进展 - 2025年3月27日通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[8][9][11]