会议基本情况 - 出席股东和代理人266人，持有表决权股份538,928,032股，占比67.3660%[3] - 会议由董事会召集，董事长主持，采用现场和网络投票结合表决[3] - 见证律师事务所为新疆天阳律师事务所[9] 人员出席情况 - 在任董事8人、监事3人及副总经理、董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，A股同意比例99.3706%[5] - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，5%以下股东同意比例96.7915%[8]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并将相关职权转移至董事会审计与合规管理委员会行使 [6] - 同步废止《监事会议事规则》以匹配治理架构调整 [6] - 修订《公司章程》共计涉及50条以上条款调整 [6][10][12][14][18][20][22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42][44][46][48][50][52][54][56][58][60] 股东大会机制优化 - 采用现场投票与网络投票结合的表决方式且规定重复投票以第一次结果为准 [3] - 明确股东发言需以书面形式提交且内容须与议案相关 [2] - 规定会议主持人为董事长高伟先生并设置于乌鲁木齐深圳城大厦15楼会议室召开 [4] 股东权利与义务修订 - 股东可行使质询权、表决权及发言权但需遵守会议秩序要求 [2] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出临时提案 [37] - 新增控股股东及实际控制人行为规范包括禁止资金占用及内幕交易等要求 [21] 董事会职能扩展 - 董事会审计与合规管理委员会承接原监事会监督职能包括代表公司提起诉讼等 [18] - 选举董事时实行累积投票制且独立董事与非独立董事选举分开进行 [50][52] - 明确董事任职资格负面清单包括被列为失信被执行人不得担任董事 [56][58] 股份管理规则更新 - 公司股份总额为8亿股且每股面值1元均为人民币普通股 [10] - 规定财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%且需经董事会三分之二以上通过 [10] - 调整股份回购情形包括维护公司价值及股东权益所必需等六种例外情况 [10] 关联交易与担保规范 - 关联交易审议标准明确与关联法人交易金额3000万元以上或占净资产5%以上需经股东大会批准 [26] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%后新增担保需经股东大会审议通过 [27] - 为股东及实际控制人提供担保时相关股东需回避表决且由其他股东所持表决权半数以上通过 [28][30] 会议程序与表决细则 - 股东会通知需包含网络投票时间安排且网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3点 [40] - 规定未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [54] - 推选两名股东代表参加计票监票且关联股东不得参与计票监票过程 [54]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | | 新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度 89 | 新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知 如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于 上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的 公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人 员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩 ...

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者交流公司治理、经营等问题[1]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-034 一、本次交易的基本情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金购买克州葱岭实业有限公司和 JAAN INVESTMENTS CO.LTD 合计 持有的新疆葱岭能源有限公司 87%的股权并向不超过 35 名符合中国证监会条件的特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经初步测算，本次 交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控 制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券 简称：宝地矿业，证券代码：601121）于 2025 年 1 月 7 日（星期二）开市起停牌。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告 编号：2025-001）。 2025 年 1 月 10 日，公司召 ...

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月26日12:00在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年5月26日 交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台时段为9:15-15:00 [1] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持同类股票总和 重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年5月19日 登记在册的A股股东(证券代码601121)有权参会 [4] - 现场参会需提前预约登记 可通过邮箱touzizhe@bdky.com.cn或信函提交资料 信函需标注"股东大会" [4][5] - 登记需携带股东身份证/营业执照复印件、授权委托书原件、股东账户卡等证明文件 法人股东还需提供法定代表人身份证明 [5] 其他会务安排 - 会议联系方式为0991-4850667 联系人为王江朋、苏坤 地址与会议地点一致 [6] - 参会股东交通住宿自理 需提前30分钟到场签到 [6] - 授权委托书需明确填写委托人持股数、账户号及对每项议案的选择意见(同意/反对/弃权) [7][9]

公司基本情况 - 公司名称为新疆宝地矿业股份有限公司，英文名称为XINJIANG BAODI MINING CO LTD，注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼 [4] - 公司于2023年2月14日获中国证监会批准首次公开发行A股2亿股，并于2023年3月10日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为8亿元人民币，股份总数8亿股，每股面值1元，均为人民币普通股 [6][21] - 公司由新疆宝地矿业有限责任公司整体变更设立，发起人包括新疆宝地投资有限责任公司等4家股东，初始认购股份6亿股 [20] 公司治理结构 - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件，贯彻落实党中央关于依法治企的决策部署 [13] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成(含3名独立董事和1名职工董事)，设董事长1名 [109] - 审计与合规管理委员会行使监事会职权，成员3名(独立董事占多数)，由会计专业人士担任召集人 [133][134] - 独立董事占比不低于三分之一，至少包含1名会计专业人士，对关联交易等重大事项具有特别审议权 [127][130][131] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，实行公开公平公正的发行原则，同类别股份具有同等权利 [16][17] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会批准且累计总额不超过股本10% [22] - 股份回购限于减资、员工持股等六种情形，回购后需按规定时限转让或注销 [25][27] - 董监高所持股份上市首年起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，每年转让不超过持股25% [30] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计凭证等资料 [34][35] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事违法行为提起诉讼 [38] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [43][44] - 股东滥用权利损害公司利益的应承担赔偿责任，滥用法人独立地位的需对债务连带责任 [41] 重大事项决策 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、章程修改、重大资产重组(超过总资产30%)等 [82] - 对外担保超过净资产50%或总资产30%、为资产负债率70%以上对象担保等需股东会批准 [47] - 关联交易金额3000万元以上且占净资产5%以上的需股东会审议，关联股东需回避表决 [17][36] - 董事会可决策一年内购买出售资产占总资产10%-30%的事项，超出需提交股东会 [110] 会议规则 - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知，均采用现场与网络投票结合方式 [60][61] - 股东会普通决议需出席股东过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [80][82] - 选举董事可实行累积投票制，独立董事选举必须采用该制度 [86] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知，决议需全体董事过半数同意 [116][118][120]

公司治理结构变更 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年5月9日召开，会议以现场结合通讯方式举行，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，根据最新法规要求，公司将不再设置监事会，相关职权由董事会审计与合规管理委员会承接 [1] - 《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废止，公司章程将进行全面修订以适应治理结构调整 [1] 议案表决及后续程序 - 议案表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），显示监事会内部对变更无异议 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，最终生效取决于股东会决议 [2] - 修订后的公司章程及取消监事会的详细内容已同步披露于上海证券交易所官网 [2]

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 - 1 - | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由新疆宝地矿业有限责任公司依法整体变更设立， 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91650000731825217N。 第三条 公司于 2023 年 2 月 14 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 A 股 20,000 万股，于 2023 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：新疆宝地矿业股份有限公司 英文名称：XINJIANG BAODI MINING CO., LTD. 第五条 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-032 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称公司）的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废 止。 结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全 面修订。具体内容如下： | 修正前条款 | 修正后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 | 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 | （以下简称公司或本公司）、股东、职工和债 | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，充 | 权人的合法权益,规范公司的 ...