股东减持计划 - 海益投资拟减持不超过2400万股 占公司总股本3% [1] - 宁波涌峰拟减持不超过800万股 占公司总股本1% [1] - 嘉兴宝益拟减持不超过40万股 占公司总股本0.05% [1] - 三股东合计减持比例不超过公司总股本4.05% [1] 减持方式与时间安排 - 减持将通过集中竞价和大宗交易方式进行 [1] - 减持期间为2025年7月9日至2025年10月8日 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买新疆葱岭能源有限公司87%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易[2] 交易进展 - 2025年1月7日开市起停牌，1月13日开市起复牌[3][4] - 1月10日会议审议通过相关议案[3] - 交易正在履行评估报告备案，尚需多项审批程序[4][5]

分配方案 - 每股现金红利0.0375元（含税）[1] - 以总股本800,000,000股为基数，共计派发现金红利30,000,000元（含税）[1] - 分配对象为股权登记日登记在册的全体股东[1] 实施时间与方式 - 红利发放委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[1] - 已办理指定交易的股东可在红利发放日领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[1] 扣税说明 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不代扣代缴，转让时按持股期限计算实际税负（1个月内20%，1个月至1年10%）[2][3] - 有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴，税后每股0.03375元[3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.03375元，可申请税收协定待遇[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.03375元，符合条件者可申请退税[5] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴，自行缴纳所得税，实际每股0.0375元[5] 其他信息 - 差异化分红送转：否[2] - 咨询方式：证券事务部联系电话0991-4850667，邮箱touzizhe@bdky.com.cn[6]

利润分配 - 2024年以800,000,000股为基数，每股派现0.0375元，共派30,000,000元[3] - 股权登记日2025/6/6，除权（息）及发放日2025/6/9[1][5] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税[7][8][9] 其他 - 方案经2025年4月18日股东大会通过[1] - 红利委托中国结算上海分公司派发[6] - 咨询联系证券事务部，电话0991 - 4850667，邮箱touzizhe@bdky.com.cn[10][11]

股东大会信息 - 2025年5月10日刊登召开第一次临时股东大会通知[5] - 5月26日12点在新疆乌鲁木齐市召开现场会议[5] 参会情况 - 266人代表538,928,032股参会，占总股本67.3660%[8] - 9人现场代表501,897,964股，占62.7372%[8] - 257人网络投票代表37,030,068股，占4.6288%[8] 议案表决 - 表决修订《公司章程》等3项议案[10] - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》三分之二以上通过[10][11] - 另两项议案过半数表决通过[10][11]

公司治理 - 2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，选举董事长等[1] - 2025年5月26日召开职工代表大会，选举杜金花为职工代表董事[2] - 2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会，选举赵颀炜为非独立董事[2] 人员任职 - 第四届董事会董事长为高伟[2] - 公司总经理为赵颀炜，副总经理为陈韬等[8] - 董事会秘书为王江朋，财务总监为王灵[8]

会议基本情况 - 出席股东和代理人266人，持有表决权股份538,928,032股，占比67.3660%[3] - 会议由董事会召集，董事长主持，采用现场和网络投票结合表决[3] - 见证律师事务所为新疆天阳律师事务所[9] 人员出席情况 - 在任董事8人、监事3人及副总经理、董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，A股同意比例99.3706%[5] - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，5%以下股东同意比例96.7915%[8]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并将相关职权转移至董事会审计与合规管理委员会行使 [6] - 同步废止《监事会议事规则》以匹配治理架构调整 [6] - 修订《公司章程》共计涉及50条以上条款调整 [6][10][12][14][18][20][22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42][44][46][48][50][52][54][56][58][60] 股东大会机制优化 - 采用现场投票与网络投票结合的表决方式且规定重复投票以第一次结果为准 [3] - 明确股东发言需以书面形式提交且内容须与议案相关 [2] - 规定会议主持人为董事长高伟先生并设置于乌鲁木齐深圳城大厦15楼会议室召开 [4] 股东权利与义务修订 - 股东可行使质询权、表决权及发言权但需遵守会议秩序要求 [2] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出临时提案 [37] - 新增控股股东及实际控制人行为规范包括禁止资金占用及内幕交易等要求 [21] 董事会职能扩展 - 董事会审计与合规管理委员会承接原监事会监督职能包括代表公司提起诉讼等 [18] - 选举董事时实行累积投票制且独立董事与非独立董事选举分开进行 [50][52] - 明确董事任职资格负面清单包括被列为失信被执行人不得担任董事 [56][58] 股份管理规则更新 - 公司股份总额为8亿股且每股面值1元均为人民币普通股 [10] - 规定财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%且需经董事会三分之二以上通过 [10] - 调整股份回购情形包括维护公司价值及股东权益所必需等六种例外情况 [10] 关联交易与担保规范 - 关联交易审议标准明确与关联法人交易金额3000万元以上或占净资产5%以上需经股东大会批准 [26] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%后新增担保需经股东大会审议通过 [27] - 为股东及实际控制人提供担保时相关股东需回避表决且由其他股东所持表决权半数以上通过 [28][30] 会议程序与表决细则 - 股东会通知需包含网络投票时间安排且网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3点 [40] - 规定未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [54] - 推选两名股东代表参加计票监票且关联股东不得参与计票监票过程 [54]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | | 新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度 89 | 新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知 如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于 上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的 公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人 员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩 ...

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者交流公司治理、经营等问题[1]