(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名潘银生先生为新疆 宝地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将参加最近一期上交所关于独立董事的培训并取得证券 交易所认可。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三) ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-063 新疆宝地矿业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按 程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年10月26日召开职工代表 大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事（简历 附后）。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 加依娜·叶尔扎提女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举 产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 加依娜·叶尔扎提未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规关于监事 任职的资格和条件，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》的有关规定行使职权和履行义务。 特此公告。 新疆宝地矿业股 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-064 新疆宝地矿业股份有限公司 | | 大会通知时披露。 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 的方式提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 | | 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 | 程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票 | | 实行累积投票制，单一股东及其一致行动人 | 制，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 | | 拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公 | 在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。 | | 司，应当采用累积投票制。 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 | | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董 | | 者监事人数相同的表决权，股东拥有 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆宝地矿业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、国务 院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《新疆宝 地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘银生,已充分了解并同意由提名人新疆宝地矿业股份有限 公司第三届董事会提名为新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将参加最近一期上交所关于独立董事的培训并取 得证券交易所认可。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ...

证券代码： 601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-058 新疆宝地矿业股份有限公司 关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计 构成重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 公司收到冀武球团及紫金矿业的《股权转让的征询函》，冀武球团拟 向紫金矿业转让其持有的备战矿业 50%股权，作价 5.75 亿元。根据公司 实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀 武球团所持 1%股权（转让价格为不超过 1,150 万元），放弃冀武球团上述 所持备战矿业 49%股权的优先购买权。 特别提示： 山西冀武球团有限公司（以下简称"冀武球团"）拟向紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）转让其持有的和静县备战矿业 有限责任公司（以下简称"备战矿业"）50%股权。新疆宝地矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）拟同等条件下受让上述冀武球团所持 1%股权， 放弃冀武球团上述所持备战矿业 49%股权的优先购买权（简称"本次交 易"）。 本次交易完成后，公司持有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 590,420,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8025 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-057 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书王略先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】1105 号 二、关于标的公司建设投入。草案显示，据《开发利用方案》， 设计矿山扩建建设总投资为 204,155.10 万元，项目总投资包括原 有 企 业 投 资 与 因 扩 建 产 生 的 追 加 投 资 ， 其 中 扩 建 新 增 投 资 159,566.19 万元。请你公司：（1）结合目前矿山建设进度以及投入 情况，补充披露标的公司目前建设进展，是否与《开发利用方案》 相关要求相一致；（2）结合公司货币资金余额、有息负债情况，补 充说明交易后公司资金使用计划安排，是否会对公司正常生产经营、 财务稳定性和流动性产生不利影响。请独立财务顾问及会计师发表 意见。 新疆宝地矿业股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称草案），现有如下问题需要你公司作出说明并补充披 露。 一、关于对备战矿业（以下简称标的公司）实现控制。预案问 询函回复显示，本次交易完成后，上市公司持有标的公司 51%股 权。根据标的公司拟修订的《公司章程》规定，股东会会议审议标 的公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事、批准公 ...

收到上海证券交易所《关于对新疆宝地矿业股份有限 公司重组草案信息披露的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日收到上 海证券交易所发来的上证公函【2023】1105号《关于对新疆宝地矿业股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》（以下简称"《问询函》"），现将具体内容公告如 下： "新疆宝地矿业股份有限公司： 证券代码： 601121 证券简称： 宝地矿业 公告编号：2023-053 新疆宝地矿业股份有限公司 二、关于标的公司建设投入。草案显示，据《开发利用方案》，设计矿山扩建 建设总投资为204,155.10万元，项目总投资包括原有企业投资与因扩建产生的追加 投资，其中扩建新增投资159,566.19万元。请你公司：（1）结合目前矿山建设进度 以及投入情况，补充披露标的公司目前建设进展，是否与《开发利用方案》相关要 求相一致；（2）结合公司货币资金余额、有息负债情况，补充说明交易后公司资 金使用计划安排，是否会对公司正常生产经营、财 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 1 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 8 | | 议案 | 2：关于本次重大资产重组具体方案的议案 10 | | 议案 | 3：关于《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草 | | | 案）》及其摘要的议案 15 | | 议案 | 4：关于本次交易构成关联交易的议案 17 | | 议案 | 5：关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案 19 | | 议案 | 6：关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 | | | 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 21 | | 议案 | 7：关于本次交易符合<重组管理办法> ...