一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名宋岩女士为新疆宝 地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-060 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真 实、准确、完整。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度 的财务状况和经营成果。 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的相关报告。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 一、监事会会议召开情 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-059 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛 依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议由公 司董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人， 公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和 部分高级管理人员列席会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ht ...

2023 年 10 月 新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 监事会 | 46 | | 第一节 监事 | 46 | | 第二节 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 | 49 | | --- | --- | --- | | 第二节 利润分配 | | 49 | | ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《新疆宝地矿业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为新疆宝地矿业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第二十次会议相关议案，对该次会议所涉及的相关事项发 表独立意见如下: 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》的独立意见 我们认为，本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效，符合现 行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司 能更好地优化管理架构、提高运营效率，未损害公司及全体股东的利 益。我们一致同意公司吸收合并全资子公司事项，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 公司董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-061 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋岩,已充分了解并同意由提名人新疆宝地矿业股份有限公 司第三届董事会提名为新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

独立黄事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名王庆明先生为新疆 宝地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-062 新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新 疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会、监事会的基本情况 根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成， 其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。公司监事会由 5 名监事组成， 包括 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意将公司 董事会组成成员由 11 名调整至 9 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-065 新疆宝地矿业股份有限公司 关于吸收合并公司全资子公司新疆华兴矿业有限责 任公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司（简称"华兴矿 业"）。吸收合并完成后，华兴矿业的独立法人资格将被注销，其全部 资产、负债、权益以及人员等由公司承接。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需 提交公司股东大会以特别决议审议通过。 华兴矿业为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 一、本次吸收合并概况 二、本次吸收合并双方基本情况 （一）合并方情况 公司名称：新疆宝地 ...