业务与市场 - 铁精粉销售视生产和钢厂采购需求协商确定，无具体协商周期 [1] - 公司计划打造西天山和塔什库尔干铁矿产业集群，研究开发与铁矿周期互补的矿产品 [2] - 新疆铁精粉供需稳定，铁矿石现货价提升对公司业绩有积极影响，公司未参与期货交易，期货价格波动及监管对经营影响有限 [2][3] 公司运营与发展 - 2023年9月将备战矿业纳入合并报表，正研究论证备战与察汉乌苏铁矿权整合勘查开采工作 [1][2] - 吸收合并华兴矿业可优化管理架构、降成本、提效率，对财务和经营无实质影响 [3] - 松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目已投产，募投项目其他建设稳步推进 [3] - 《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》有望拉动公司铁矿石产品需求 [4] - 公司通过科学规划、引进技术设备、合理利用废石尾渣、保护环境等措施提高矿产资源利用率 [4] 财务状况 - 2023年初至一、二、三季度末销售毛利率依次为33.50%、37.96%及38.16%，逐季改善因铁矿石市场价环比上升 [2] - 2023年第三季度净利润大幅增长，因完成对备战矿业控股合并，持有51%股权并纳入并表范围 [2] - 2023年三季度非经常性损益大幅增加，因取得备战矿业1%股权享有的可辨认净资产公允价值产生收益 [2] - 2023年第三季度新增商誉645.10万元，因完成对备战矿业控股合并并纳入并表范围 [3] - 2023年三季度投资活动现金流量净额净流出，因购买结构性存款产品提升现金管理效率 [3] - 截至2023年5月末，备战矿业资产总值75,200.62万元，前5个月营业收入32,183.36万元，持续经营净利润4,858.04万元，现金净流出20,887.49万元 [4] 行业供需与价格 - 1 - 9月我国铁矿石及其精矿累计进口量87665.1万吨，同比增长6.7%；全国累计生产粗钢7.95亿吨，同比增长1.7%；生产生铁6.75亿吨，同比增长2.8%；生产钢材10.29亿吨，同比增长6.1% [4] - 2023年铁矿石现货价格一季度偏强，4月价格中枢下移，下半年回升，价格走势影响行业利润水平 [5] 子公司情况 - 备战矿业主营铁矿石开采、选矿加工和铁精粉销售，拥有采矿权及探矿权，业务集中在新疆巴州，年生产规模约500万吨，截至2022年末保有资源量约4,040.05万吨，矿石品位约41.11% [5]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-071 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在线"（www.ir-online.cn）举办新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）12:00-13:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 一、说明会类型 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 23 日（星期四）12:00-13:00 在"价值 会议召开时间：2023 年 11 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-070 新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事；于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选 举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选 举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-068 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及公 司各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生第四届董事 会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事 会届满之日止。具体情况如下： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依 东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保 持董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求。会议通知已于 2023 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-067 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,298,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.2873 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号 深圳城大厦 30 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

2023 年第三次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 法律意见书 天阳证股字[2023]第 45 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 l T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 45 号 致:新疆宝地矿业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆宝地矿业股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所康晨律师、张彪律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆宝地矿业股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如 下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 10 月 27 日分别在 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-069 选举杨超先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市 沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室召开。为保 持监事会工作的连续性，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要 求，会议通知已于 2023 年 11 月 13 日当天以通讯及电子邮件方式发 出。本次会议由全体监事共同推举杨超先生主持，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加 了表决。公司部分 ...

新疆天阳律师事务所 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 N 法律意见书 天阳证专字[2023]第 24 号 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 电话: （0991）3550178 传真: （0991）3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业重大资产购买暨关联交易之实施情况法律意见书 目 景 | 日 录 | | --- | | 第一节 法律意见书引言 . | | 第二节 法律意见书正文 . | | 一、本次交易的方案 | | 二、本次交易的批准与授权 . | | 三、本次交易的实施情况 . | | 四、本次交易的相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.. 8 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 9 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 . | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 | | 八、相关后续事项的合规性和风险 . | | 九、结论意见 | | 第三节 结 尾 ... | 1 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业重大资产购买暨关联交易之实施情况法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆宝地矿业股份有限公司 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 交易对方名称 | 山西冀武球团有限公司 | | --- | --- | | 交易对方通讯地址 | （一照多址）山西省忻州市繁峙县岩头乡上后沟村 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二三年十一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中的 财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和其它政府部门对于本次重大资 产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《新疆宝地矿业股份有限公司重 大资产购买 ...

独立财务顾问: IF S B H YUAN FINANCING SERVICE: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之独立财务顾问核查意见 签署日期: 二〇二三年十一月 独立财务顾问声明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问核查意见"释义"部分所述词语或 简称具有相同含义。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易的相关各方(上 市公司、交易对方与标的公司）向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次 交易过程中所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 2、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议约定全面和 及时履行其在本次交易相关协议下的所有义务、保证、承诺和声明的基础而出具, 如上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 3、对于本独立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需 要法律、审计等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问依据有关政府部门、法 律顾问、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其 ...