证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-045 新疆宝地矿业股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于对新疆宝地矿业股份有限公 司重组预案信息披露的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于对新疆宝地矿业股份有限公 司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】1037 号，以下简称"《问询 函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并对《问询函》中的有关问题向上交所进行了回复。同时，公司对照《问 询函》的要求对《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及 其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。 现将回复内容披露如下。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与 《新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》中相同。 除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 ...

新疆宝地矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（摘要）（修订稿） 上市公司声明 | 交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 山西冀武球团有限公司 | （一照多址）山西省忻州市繁峙县岩头乡上后沟村 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及 连带责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全 体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披 露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在 较大差异。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等有关规定，作 为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求。公司募集资金的 使用与发行申请文件中的募集资金投向一致，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 且置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。同意公司使用募集 资金置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金。 二、《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》 ...

公司基本信息 - 公司名称为新疆宝地矿业股份有限公司[9] - 公司法定代表人为邹艳平[10] 财务表现 - 本报告期营业收入为344,018,396.53元，较去年同期下降25.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为67,114,604.00元，较去年同期下降46.92%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非为61,942,143.93元，较去年同期下降51.10%[11] - 本报告期末归属于公司股东的净利润较上年同期降低46.92%[12] - 本报告期末归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期降低51.10%[12] - 本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.33%[12] - 本报告期末归属于公司股东的净资产较上年同期增加36.49%[12] - 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期降低62.50%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期降低66.67%[12] 主营业务 - 公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售[16] - 公司主要产品为铁矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉，主要客户包括新疆八一钢铁股份有限公司等大型钢铁企业[16] 公司发展战略 - 公司将以打造国内一流的现代化矿业企业为目标，紧跟行业发展形势，积极融入绿色矿业产业集群建设[16] - 公司在技术创新、智能矿山、数字化建设等方面持续提升[20] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括经济周期风险、铁矿石价格波动导致业绩波动的风险、产业政策相关风险、客户集中风险、安全生产相关风险和环境保护相关风险[30] 股东承诺 - 公司实际控制人新疆国资委承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份[42] - 公司控股股东宝地投资承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份[42] - 公司股东金源矿冶承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份[42] 资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定[49] - 公司承诺未来将根据监管机构要求继续补充、修订、完善投资者权益保护制度[49] 股份减持 - 公司承诺在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格[63][67] - 公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，需在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[64][69] - 公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一[64][69] 公司并购 - 公司拟受让冀武球团持有备战矿业50%股权，作价5.75亿元，将成为备战矿业控股股东[79][81] - 交易完成后，公司持有备战矿业股权由50%增加至51%，备战矿业纳入公司合并报表范围内[80][82] 财务会计 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[125] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[126]

新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"） 分别于 2023 年 8 月 21 日，召开第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十七次会议，审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号）文核准，并经 上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）200,000,000 股，募集资金总额为人民币 87,600.00 万元，扣除 发行费用（不含税）人民币 6,155.19 万元，募集资金净额为人民币 81,444.81 万元，该募集资金已于 2023 年 3 月 3 日全部到账，上述 募集资金到位情况已经大华 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-044 新疆宝地矿业股份有限公司 关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计额度对公司的影响：新疆宝地矿业 股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日常关联交易预计额度是 公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在 损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响 公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造 成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第 三届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于 2022 年度关 联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董 事、监事进行了回避表决。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-041 新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业公司"） 拟使用募集资金24,887.31万元人民币置换预先投入募投项目的金额 22,694.39万元及已支付发行费用的自筹资金2,192.92万元，本次使用 募集资金置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305号），并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采 用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）20,000.00万股。发行价格为每股4.38元。截 至2023年3月3日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对宝地矿业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号）文核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）200,000,000 股，募集资金总 额为人民币 87,600.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,155.19 万元，募 集资金净额为人民币 81,444.81 万元，上述募集资金到位情况已经大华会计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《新 疆宝地矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联监 事已回避表决，非关联监事一致同意通过上述议案。根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次新增日常性关联交易预计金额未达 到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 3、审计与合规管理委员会审议情况 公司于 2023 年 8 月 20 日召开了第三届审计与合规管理委员会第十二次会议， 对《新疆宝地矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常性关联交易的议案》进 行了审议，全部委员一致同意该议案并发表书面意见如下： 增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 根据《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 本次发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，待本次发行募集资金到位后予以置换。 三、使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的目 的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律、法规和规范性文件的 规定和要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"或"保荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业" 或"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，对宝地矿业使 用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的背景和审议 ...