柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护 了公司及全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于 职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将监事会在2023年度 的主要工作报告如下： 一、监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，审议 20 项议案，并列席了历次董 事会、股东大会。2023 年度，公司监事会会议情况如下： （二）监事会列席会议情况 1 2023 年度，公司监事会成员列席了公司全部 7 次董事会会议和 4 次股东大 会会议，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决 事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了董事会各项 ...

柏诚系统科技股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师为公司 2023 年度审 计机构，聘请费用合计 90.00 万元（含税）。公司独立董事对上述议案发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况以及董事会审计委员会对其履职情 况的评估 董 ...

柏诚系统科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 公司第六届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师为公司 2023 年度审 计机构 ...

公司财务状况 - 公司2023年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利26,125,000.00元（含税）[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元，合计拟派发现金红利83,600,000.00元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的51.28%[4] - 公司2023年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过[4] - 公司2023年营业收入达到39.8亿人民币，同比增长44.64%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.14亿人民币，同比下降14.70%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.14亿人民币，较上年同期下降1.61%[20] - 公司2023年度加权平均净资产收益率减少12.11个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少10.97个百分点[21] - 公司2023年第四季度营业收入达到1,446,696,446.87元，归属于上市公司股东的净利润为64,181,153.07元[22] - 公司2023年度营业收入实现快速增长，达397,960.95万元，较上年同期增长44.64%[26] - 公司2023年度实现毛利额45,493.64万元，较上年同期增长12.72%[26] - 公司2023年度净利润21,397.35万元，较上年同期减少3,687.54万元，下降比例14.70%[26] - 公司2023年度经营活动现金流量净额为21,359.35万元，现金流整体情况良好[27] - 公司合同资产余额2023年末较2022年末增长78.04%，导致本期资产减值损失-合同资产坏账准备计提净额较上年同期增加4,646.36万元[27] - 公司本期信用减值损失-坏账准备计提1,309.17万元，较上年同期增加4,070.09万元，导致本期净利润较上年同期减少2,959.76万元[27] 公司业务发展 - 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等国家重点产业[45] - 公司具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目规划及设计、采购、系统集成、二次配、运行维护等一系列专业化技术服务[46] - 公司已发展成为我国洁净室行业头部企业之一，凭借优质的客户资源、丰富的项目经验、良好的服务质量与业绩口碑、下游多产业领域布局优势等，形成了较强的市场竞争力，在中高端市场中占据较为稳定的市场份额[46] - 公司在洁净室行业深耕30年，累计完成500多个中高端洁净室系统集成项目，具有丰富的项目经验和良好的品牌优势[56] 行业发展趋势 - 洁净室行业市场规模预计到2026年将达到3586.5亿元，年均复合增长率为15.01%[32] - 我国半导体市场规模预计到2027年将达到2935亿美元，年复合增长率为7.84%[33] - 中国台湾和中国大陆将分别增加12英寸晶圆厂11座和8座，占全球新增12英寸晶圆厂总数的一半[34] - 台积电将于2025年推出N2工艺（2nm），从FinFET转换到GAAFET进行产品制造[34] - 2022年我国光伏新增装机量高达87.41GW，预计“十四五”期间年均新增装机量将在70-90GW之间[34] 新兴技术趋势 - Mini-LED作为新型显示技术，具有显示效果接近OLED、价格低、功耗低、寿命长等优势[36] - Micro-LED作为下一代新型显示技术，在大尺寸面板应用方面具有潜力[36] 生物医药行业发展 - 生物医药行业发展迅猛，生物药市场规模预计每年将增加近1,000亿元[36] - 全球疫苗市场规模预计将从2021年的1,394亿美元增至2026年的1,492亿美元[37] - 中国生物洁净室建设投入将呈现爆发性增长，生物洁净室行业将进入较快的增长期[37] 公司治理及股东权益 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：董事长年初持股数为1亿股，年末持股数未变动；其他高管持股数均为0[105] - 公司管理层薪酬根据公司薪酬政策、业绩和工作表现综合考评后发放[106] - 公司实际控制人、股东等在报告期内履行股份限售等承诺事项，确保承诺的严格履行[151]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-015 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，可循环滚动使用。 委托理财期限：决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，单个 理财产品的期限不超过 12 个月。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，使用暂 时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）资金来源及投资额度 公司购买理财产品的 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严 格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议实施，不断规范运作、科学 决策，推动公司健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司2023 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2023 年经营情况回顾 近年来我国半导体产业规模持续扩容，叠加美国持续限制我国半导体先进制 程发展，国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内半导体相关头部企业 为代表，正持续加大投入力度，本轮半导体国产替代提速引领洁净室行业需求放 量。 2023 年度，公司始终围绕半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品 药品大健康以及新能源等国家重点产业领域，同时抓住国内下游半导体行业需求 快速增长的市场机遇，公司管理层和全体员工力出一孔，坚持极致客户导向，以 客户为本，以项目为中心，年度新增合同额、产值以及营业收入等指标创历史新 高。 2023 年度，公司 ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司使用募集资金向农民工专 户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为柏诚系 统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份"或"公司")首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司柏 使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]579号文), 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)130.000.000股,每股发行价格为 人民币11.66元,募集资金总额人民币1.515.800.000.00元,扣除不含税的发行费用 人民币155,109,564.43元,实际募集资金净额为人民币1,360, ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-020 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 213,973,470.76 元， 其中母公司 2023 年度净利润为 21 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-022 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》， 1 验证募集资金已全部到位。 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金 及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-014 柏诚系统科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 139 ...