- 1 - 深圳燃气董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》的有关规定，作为深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就公司董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月，何汉明先生因个人退休原因辞去公司董事、 审计委员会委员等职务，经相关程序选举了周衡翔先生为公司 董事、审计委员会委员。2023 年 12 月，黄荔女士因任职时间满 六年申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，经相关 程序选举了李耀先生为独立董事、审计委员会委员等职务。 目前，公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董 事）、周衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立 董事）担任公司第五届董事会审计委员会委员，委员会主任由 会计学教授马莉女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责， ...

会议审议通过了下列议案： | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 28 日（星期四）17:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四 楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 4 名，实际表决 4 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了会议。 监事会同意本次财务核销资产原值为 4,380.05 万元，累计已计提折旧摊销金额 1,825.56 万元，累计已计提减值准备金额 1,634.93 万元，预计处置收入为 5.07 万 元，核销当期产生处置损益-914.50 万元。核销资产主要包括：固定资产 2,868.50 万元，在建工程 83 ...

2、 附表 委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0755-83601139 普华永道 关于深圳市燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于深圳市燃气集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0557号 (第一贝,共二页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10150 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是深 圳燃气管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度 ...

业绩总结 - 2023年公司有效控制重大风险[21] 内部控制 - 2023年末无财务与非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比99%[9] - 未将2023年新并购4家公司纳入评价范围[12] 内控标准 - 营收、资产、利润等财务缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控经济损失定量标准[17] 内控缺陷 - 个别子公司账户问题属财务一般缺陷已整改[18] - 个别公司制度建设属非财务一般缺陷已整改[20] 未来展望 - 2024年加强监督保障转型发展[21]

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-022 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 3,744,812,707.57 元，经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数分配利润，方案如下： 以公司总股本 2,876,730,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 460,276,879.04 元（含税），占 2023 年度归属母公司所有 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 黄荔，女，公司独立董事。深圳第五届、第六届政协委员。 2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合 伙人，2010年12月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司 创始合伙人、CEO，南海成长系列基金管理合伙人；中国汽车工 程研究院股份有限公司独立董事。2024年 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 马莉，女，公司独立董事。会计学教授。1986年毕业于河 北地质大学财务与会计专业，1986年7月至2023年5月在河北经 贸大学任教。1997年始任执业注册会计师。现任河钢股份有限 公司、河北方大新材料股份有限公司、河北神玥软件科技股份 有限公司独立董事。2023年1月至今任公 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日14点30分在深圳深燃大厦召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票2024年4月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 审议2023年度董事会等多项述职报告等议案[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年4月18日，A股代码601139，简称深圳燃气[14] - 登记时间为2024年4月19日及22日特定时段[19] - 登记地点在深圳深燃大厦，邮编518049[18] 其他信息 - 联系电话0755 - 83601139等，邮箱xgq@szgas.com.cn[19] - 各议案内容2024年4月15日前见上交所网站[8] - 对中小投资者单独计票议案为3、5、7[12]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[3] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，审计收费5.29亿元[3] - 2022年度与深圳燃气同行业A股上市公司审计客户4家[3] 业务进展 - 2023年续聘普华永道中天为审计机构，10月签业务约定书[4][5] - 普华永道中天完成公司2023年度财务报告等审计并出报告[5] - 公司认为普华永道中天2023年度履职尽责，意见客观公允[6]

深圳市燃气集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会 就公司在任独立董事居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李耀的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李耀的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 ...