关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-077 深圳市燃气集团股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 6 日(星期三) 至 12 月 12 日(星期二) 16:00 前 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xgq@szgas.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-076 深圳燃气第五届董事会第十六次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十六次（临时会议）会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名（黄维义、纪伟毅董事，居学成、张斌独立 董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长 主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 董事会选举石澜女士任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。 调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、刘晓东、 石澜、吴平、居学成，王文杰为主任委员。 二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届 董事会审计委员会委员的议案》 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、王成昊律 师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-075 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举石澜女士 为公司董事 | 2,305,699,722 | 96.3073 | 是 | | 1.02 | 选举周衡翔先 生为公司董事 | 2,305,699,224 | 96.3073 | 是 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,394,104,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 1 | 项 | 宣布会议开始 | | 第 | 2 ...

财务数据 - 2023年第三季度，深圳燃气营业收入为79.71亿人民币，同比增长2.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.56亿人民币，同比增长41.00%[4] - 经营活动产生的现金为5.56亿人民币，同比下降41.52%[4] - 基本每股收益为0.15元，同比增长36.36%[5] - 加权平均净资产收益率为3.31%，较上年度末增加0.70个百分点[5] - 总资产为441.77亿人民币，较上年度末增长15.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为141.15亿人民币，较上年度末增长7.35%[5] - 公司报告期内营业收入为2,319,338万元，同比增长2.88%[15] - 公司报告期内净利润为110,542万元，同比增长28.23%[15] - 公司报告期内扣除非经常性损益的净利润为103,546万元，同比增长28.51%[15] - 公司报告期内天然气销售量为40.15亿立方米，较上年同期增长20.35%[15] - 公司报告期内深圳地区管道天然气销售量为21.38亿立方米，较上年同期增长23.23%[15] - 公司报告期内深圳以外地区管道天然气销售量为15.10亿立方米，较上年同期增长12.77%[15] - 公司报告期内天然气批发量为3.67亿立方米，较上年同期增长40.08%[15] - 公司报告期内电厂天然气销售量为12.04亿立方米，较上年同期增长38.55%[15] - 公司报告期内非电厂天然气销售量为28.11亿立方米，较上年同期增长13.94%[15] - 公司报告期内天然气代输气量为6.49亿立方米，较上年同期增长4.17%[15] - 2023年9月30日，深圳市燃气集团股份有限公司的流动资产总额为149.8亿元，较2022年底增长40%[16] - 公司持有的固定资产为1579.5亿元，较去年同期增长7%[17] - 公司流动负债合计为2227.6亿元，较上季度增长5%[17] - 公司长期借款为1,611,792,550.16元，较上年同期增长678,760,276.85元[18] - 公司递延收益为370,213,446.19元，较上年同期减少26,073,290.64元[18] - 公司所有者权益合计为16,678,643,762.81元，较上年同期增长1,284,427,622.62元[18] - 公司营业总收入为23,193,378,580.62元，较上年同期增长649,025,850.91元[18] - 公司营业总成本为22,003,195,149.60元，较上年同期增长552,488,255.19元[19] - 2023年第三季度公司净利润为1,237,889,928.36元，较上年同期增长11.4%[20] - 每股收益为0.38元，较上年同期增长26.7%[21] - 综合收益总额为1,260,960,115.15元，较上年同期增长13.6%[21] - 经营活动现金流入小计为24,321,735,449.20元，较上年同期略有增长[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,702,534,439.87元，较上年同期增长13.9%[22] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为242.89亿美元，较上年同期的226.89亿美元有所增加[23] - 投资活动现金流入小计为28.38亿美元，较上年同期的23.38亿美元有所增加[23] - 筹资活动现金流入小计为104.55亿美元，较上年同期的99.89亿美元有所增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为184.96亿美元，较上年同期的44.14亿美元有所增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为101.20亿美元，较上年同期的30.59亿美元有所增加[23]

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-074 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-073 深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员于近日发 生变动，现将有关事项公告如下： 一、董事及高级管理人员变动情况 1.近日董事会收到董事辞职申请，公司董事周云福先生因工作调整原因申请辞去公 司董事、战略委员会委员等职务，董事何汉明先生因个人退休原因申请辞去公司董事、 审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周云福先生、何汉 明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运 作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2. 根据《公司章程》及《公司总裁工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会建 议及审核, 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议（临时会议）同意聘周云 福先生任公司副总裁（简历详见附件一），任期至本届董事会任期届满。 何汉明先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-072 深圳燃气第五届董事会第十四次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十四次（临时会议）会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯方式召开，会议 应到董事 12 名，实际表决 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副 总裁的议案》。 同意聘周云福先生任公司副总裁，任期至本届董事会任期届满。内容详见《深圳 燃气关于董事及高级管理人员变动的公告》，公告编号：2023-073。 公司独立董事就上述第一、二项议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 上述相关公告。 三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》，内容详见上海证券交易所网 ...

| 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 简称 | 23 深燃气 | SCP009 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度第九期超短期融资券 | | | | 代码 | 012383659 期限 | 180 日 | | | 计息方式 | 到期一次还本付息 起息日 | 2023 年 10 月 | 7 日 | | 计划发行总额 | 15 亿元 实际发行总额 | 15 亿元 | | | 票面价格 | 人民币一百元（RMB100.00 元） 票面利率 | 2.41% | | | 主承销商 | 北京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 江苏银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券发行结果如下： 本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。 特此公告。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-070 深圳燃气2023年度第九期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， ...