深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （马莉独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 马莉，女，公司独立董事。会计学教授。1986年毕业于河 北地质大学财务与会计专业，1986年7月至2023年5月在河北经 贸大学任教。1997年始任执业注册会计师。现任河钢股份有限 公司、河北方大新材料股份有限公司、河北神玥软件科技股份 有限公司独立董事。20 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （张斌独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 张斌，男，公司独立董事。深圳市政协委员，深圳市法学 会副会长，深圳市律师协会会长。2007年7月至今在广东卓建律 师事务所首席合伙人、律师。2023年1月至今任公司独立董事。 二、本年度履职概况 （一）会议出席情况 - 1 - 1.出席公司董事会及股东大会情况 ...

深圳燃气董事会关于独立董事独立性 情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，深圳市燃气集团股份有限公 司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）董事会就公司在任 独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李 耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 ...

（李耀独立董事） 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 李耀，男，公司独立董事。2011年1月至2015年1月，任中 国-东盟投资合作基金总裁；2015年3月至2016年12月，任平安 信托投资公司副总经理。2024年1月至今任公司独立董事。 二、本年度履职概况 （一）会议出席情况 - 1 - 1.出席公司董事会及 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （居学成独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 居学成，男，公司独立董事。深圳市第五、六和七届政协 委员，深圳市新材料行业协会和深圳市电池行业协会监事长。 历任上海大学（原上海科学技术大学）射线所讲师，深圳市长 园新材料股份有限公司研发中心主任，广东长园电缆附件有限 公司董事/总经理助理，深圳市三益科技有 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 一、独立董事的基本情况 （刘晓琴独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 刘晓琴，女，公司独立董事。2014年1月至2018年7月任职 于北京中银（赣州）律师事务所，专职律师；2018年8月至今任 职于北京大成（深圳）律师事务所，专职律师。2023年1月至今 任公司独立董事。 二、本年度履职概况 - 1 - （一）会议出席情况 1 ...

深圳市燃气集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601139 公司简称：深圳燃气 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 218 深圳市燃气集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、前瞻性陈述的风险声明 四、公司负责人王文杰、主管会计工作负责人阳杰及会计机构负责人（会计主管人员）刘竞斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.6元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 七、是 ...

深圳市燃气集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 7,513,035,670.69 | 6,862,512,498.65 | 9.48 | | 归属于上市公司股东的净利 | 233,040, ...

2、 附表 委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0755-33538208 深圳市燃气集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 come . S . P . P per server . P . . . De oitte. 关于深圳市燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计 准则 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 报告导读 本报告是深圳市燃气集团股份有限公司发布的首份以环境、社会和公司治理（ESG）命名的报告（此前已连续发布 13 份年度社会责任报告），报告深入披露了深圳燃气在公司治理、安全生产、市场服务、应对气候变化、供应链管理、 员工发展及社会公益等方面的履责情况。公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容 的真实性、准确性和完整性负责。期待您通过本报告更好地了解我们，并向我们提出宝贵意见。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可 比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 以"深圳市燃气集团股份有限公司"为主体，包括所属 分子公司及直属单位。 数据来源 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件、统 计报告或财务报告，以及经由公司统计与审核的环境、 社会和公司治理信息。 编制依据 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中"深圳市燃气集团股 份有限公司"也以"深圳燃气""公司"或"我们"表示。 报告版本索取 您可以在公司官网下载本报告的电子版，如对报告内容 有疑问或者需要纸质版报告，请发邮件至 ...