财务审计 - 审计报告针对深圳燃气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司认为深圳燃气该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[9] 财务数据 - 公司人民币金额为8270.0000（未明确单位）[10]

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告 | 保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 深圳燃气 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 何浩武、吴军华 | 上市公司代码 | 601139.SH | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1354 号）注册，并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）向不特定对 象发行可转换债券 300,000 万元，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市 交易。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文件的 要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国 ...

关于深圳市燃气集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，上述持续督导期限已满。国信证券根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）等相关规定，出具本保荐总结报告书： | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z27074000 | 国信证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及公司资产负债表 | 5 - 6 | | 合并及公司利润表 | 7 - 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 - 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 129 | Deloitte. 审计报告 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 深圳市燃气集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 德师报(审)字(25)第 P05137 号 (第1页,共4页) 深圳市燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深 圳燃气 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 多位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （张斌独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 张斌，男，公司独立董事。深圳市政协委员，深圳市法学 会副会长，深圳市律师协会会长。2007年7月至今在广东卓建律 师事务所首席合伙人、律师。2023年1月至今任公司独立董事。 二、本年度履职概况 （一）会议出席情况 - 1 - 1.出席公司董事会及股东大会情况 ...

公司治理 - 报告期内召开13次董事会会议，独立董事出席13次[3] - 召开5次股东大会，独立董事出席4次[3] - 召开审计委员会8次，审议通过35项议案[4] - 召开提名委员会3次，审议通过3项议案[4] 审计机构 - 2024年9月普华永道被处罚，拟改聘德勤为2024年度审计机构[7][15] 内部控制 - 2024年完善内部控制制度，完成自我评价，无重大缺陷[13][14] 资金与担保 - 截止2023年12月31日无大股东及关联方违规占用资金和担保，2024年无相关担保[18] 利润分配 - 2023年度利润分配现金分红合理，留存用于补充资金及投资[20]

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （马莉独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 马莉，女，公司独立董事。会计学教授。1986年毕业于河 北地质大学财务与会计专业，1986年7月至2023年5月在河北经 贸大学任教。1997年始任执业注册会计师。现任河钢股份有限 公司、河北方大新材料股份有限公司、河北神玥软件科技股份 有限公司独立董事。20 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （居学成独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 居学成，男，公司独立董事。深圳市第五、六和七届政协 委员，深圳市新材料行业协会和深圳市电池行业协会监事长。 历任上海大学（原上海科学技术大学）射线所讲师，深圳市长 园新材料股份有限公司研发中心主任，广东长园电缆附件有限 公司董事/总经理助理，深圳市三益科技有 ...

（李耀独立董事） 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 李耀，男，公司独立董事。2011年1月至2015年1月，任中 国-东盟投资合作基金总裁；2015年3月至2016年12月，任平安 信托投资公司副总经理。2024年1月至今任公司独立董事。 二、本年度履职概况 （一）会议出席情况 - 1 - 1.出席公司董事会及 ...