公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案，需提交2024年年度股东会审议 [1][2] - 董事会一致通过修订董事会专门委员会制度的议案，赞成票14票，反对和弃权均为0票 [2] 高级管理人员考核 - 公司董事会审议通过2024年度高级管理人员考核结果，该议案已提前经董事会薪酬与提名委员会审议，表决结果为全票赞成 [2] 自营投资计划 - 公司董事会通过2025年自营投资额度预计议案，需提交2024年年度股东会审议，表决结果为全票赞成 [2]

新策略 - 2025年6月6日公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] - 董事会将在规定期限内办理发行事项并履行信披义务[2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 通知与提案 - 董事会收到召开临时股东会提议后，10日内书面反馈，同意后5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 投票与登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期与费用 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若需延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[15] 决议与记录 - 会议记录保存期限为15年[23] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] 董事提案 - 董事会、单独或合计持有公司已发行有表决权股份总数1%以上的股东可提非职工董事候选人提案[27] - 董事会、单独或合计持有公司已发行有表决权股份总数1%以上的股东可提独立董事候选人提案[27] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[25] 参会与主持 - 公司和召集人不得拒绝股权登记日登记在册股东或其代理人出席股东会[18] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，其应列席并接受质询[31] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[20] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[21] 选举制度 - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，股东会选举董事应采用累积投票制[29] - 董事获选最低票数应不低于全部选票数除以候选董事人数平均数的一半[31] 方案实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[35] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[35] 信息披露 - 公司应在法院对相关事项作出判决或裁定后，履行信息披露义务并配合执行[36] - 公告或通知应在中国证监会指定报刊刊登，篇幅长可作摘要披露，全文应在指定网站公布[38]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[6] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急情况可豁免[8][9] 会议表决规则 - 重大关联交易议案需独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[14] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事相关规定[14] 参会及记录规则 - 视频或电话参会董事会后签署书面文件并送达[16] - 董事会可通讯表决，秘书送达材料，董事反馈，次日通报结果[17] - 董事履职情况在股东会年会报告并在年报披露[17] - 董事委托出席相关规定[18,19] - 总裁、董事会秘书等列席会议，无投票权[21] - 董事会对事项逐项表决，当场公布结果[22,24] - 董事会对日常事项形成会议纪要[20,21] - 会议记录保存不少于15年[23] - 未及时整理记录，秘书3日内送达，董事2日内签字反馈[23] - 通讯临时会议秘书做好详细记录[24] - 出席董事在决议签字负责，异议董事可免责[24]

股份发行与上市 - 2018年5月28日公司首次向社会公众发行5.18亿股人民币普通股，10月19日在上海证券交易所上市[2] - 2020年1月7日公司向原股东配售14.8596728亿股人民币普通股，3月31日上市[3][4] - 2021年3月25日公司非公开发行19.99790184亿股，4月29日办理完毕登记托管手续[4] 股权结构 - 公司注册资本为86.65757464亿元，已发行股份数为86.65757464亿股，均为人民币普通股[6][14] - 武汉国有资本投资运营集团有限公司认购1.67409亿股，持股比例20%[13] - 人福医药集团股份公司认购1.494亿股，持股比例17.85%[13] - 湖北省联合发展投资集团有限公司认购1亿股，持股比例11.95%[13] - 湖北省科技投资集团有限公司认购7000万股，持股比例8.36%[13] - 武汉高科国有控股集团有限公司认购4859万股，持股比例5.81%[13] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[19] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅公司会计账簿等应遵守规定[28] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规决议[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[43] 董事会相关 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1人[107] - 董事会下设薪酬与提名、审计、风险与合规管理、发展战略与ESG等专门委员会[107] - 单项或同一标的累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资等事项需董事会审议[113] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[90] - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[131][132] - 合规总监任职需从事证券工作10年以上且通过合规管理人员胜任能力考试等[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[160] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[166]

公司章程修订 - 2025年6月6日会议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需股东会审议[2] - 《公司章程》删除“监事”，“监事会”改“审计委员会”，“或”改“或者”[6] - 明确董事长辞任法定代表人后公司应30日内确定新法定代表人，由全体董事过半数选举产生[6] - 新增廉洁从业管理目标和总体要求相关内容[6] 股份相关 - 已发行股份数为8,665,757,464股，均为人民币普通股[12] - 面额股每股面值人民币1元[11] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[15] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或直接诉讼[9] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得滥用控制权等[10] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举和更换非职工董事并决定报酬事项，审议批准董事会报告[10] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[11] - 多种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] 董事相关 - 非职工董事由股东会选举或更换，任期3年可连选连任[56] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[18] - 独立董事连续任职不得超过六年[19] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[22] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[22] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[23] - 股东会作出分配利润决议，须在2个月内完成股利（或股份）派发[23]

股东会信息 - 2025年6月27日14点30分在湖北武汉召开2024年年度股东会[3] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议10项议案，4月29日和6月6日经董监事会通过[9][10] 议案情况 - 议案10为特别决议议案，议案5、6、7、8、10对中小投资者单独计票[10] - 议案6涉及关联股东回避表决，湖北宏泰集团等4家回避[10] 参会登记 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册A股股东有权参会[14] - 2025年6月24 - 25日9:00 - 16:00在董事会办公室登记[17] 其他 - 会期半天，参会费用自理[20] - 联系电话027 - 87618873，传真027 - 87618863，邮箱dongban@tfzq.com[20] - 授权委托需填委托书，委托日期未提及[22][24]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产978.96亿元，归属母公司股东权益234.17亿元[7] - 2024年度，公司营业收入27亿元，归属上市公司股东净利润 - 2970.91万元[7] - 2024年为紫金天风期货提供证券代理买卖交易服务收入3864428.04元，占同类交易比0.17%[60] - 2024年为湖北宏泰集团子公司提供资产管理服务收入2738301.89元，占同类交易比0.66%[60] - 2024年与湖北银行资金存管利息收入30463531.47元，占同类交易比3.13%[60] - 2024年接受恒泰长财证券投资银行业务服务金额2716509.43元，占同类交易比1.09%[61] - 2024年接受湖北宏泰集团债务融资利息支出203398021.32元，占同类交易比7.57%[61] - 2024年出租房屋给紫金天风期货租金收入2764409.18元，占同类交易比7.36%[62] - 2024年出租房屋给紫金天示企业管理租金收入406815.10元，占同类交易比1.08%[62] - 2024年度公司董事已发放报酬总额为1132.50万元[71] - 2024年度公司监事已发放报酬总额为125.87万元[73] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议77项议案、报告[9] - 2024年董事会召集股东大会4次，提交并通过32项议案[9] - 董事会下设4个专门委员会召开12次会议，审议42项议案、报告[9] - 2024年推动十余项公司治理相关制度修订、起草工作[9] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议31项议案[34] 未来展望 - 2025年是公司“十四五”战略目标任务规划收官之年，将确定“十五五”发展方向和战略目标[30] - 2024年11月后公司将深耕湖北战略[30] 资本运作 - 2025年3月13日，公司向特定对象发行A股股票申请获上交所受理[11] - 2024年5月天风国际成功发行美元债[12] - 公司控股股东宏泰集团发布增持公司股份计划[13] - 公司助力铜冠矿建在北交所成功上市[15] 关联交易 - 公司日常关联交易包括发行或借入债务融资、资金存管与结算等，金额以实际发生额计算[65] - 日常关联交易定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定[65] - 公司提请股东会授权经营管理层在2025年日常关联交易范围内新签或续签协议[68] 薪酬与考核 - 独立董事和外部非独立董事年度津贴税前标准为每年12万元[84] - 内部董事依据具体职务和工作内容按相关办法领取薪酬[85] - 董事履职考核每年一次，由董事会薪酬与提名委员会组织实施[92] - 董事履职评价分“称职”“基本称职”“不称职”三个结果[93] 制度调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[97] - 2025年6月7日修订后的《公司章程》及相关议事规则全文刊登于上海证券交易所网站[97] 自营投资 - 提请股东会批准公司2025年度自营投资额度不超规定上限[101] - 自营权益类证券及其衍生品投资规模控制在净资本的100%以内[101] - 自营非权益类证券及其衍生品投资规模控制在净资本的500%以内[101] - 提请股东会授权董事会在额度内确定和调整自营投资具体金额[103] - 同意董事会在一定范围内对经营管理层进行自营投资授权[103]

会议情况 - 天风证券第四届监事会第二十二次会议5月30日发通知，6月6日完成表决[1] - 应参与表决监事4名，实际参与4名[1] 议案内容 - 审议通过《关于取消监事会的议案》，职权由审计委员会行使[1] - 《监事会议事规则》将废止，议案需提交2024年年度股东会审议[1] 表决结果 - 《关于取消监事会的议案》4人赞成，0人反对，0人弃权[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第五十次会议5月30日发通知，6月6日完成表决[1] - 应参与表决董事14名，实际参与表决14名[1] 议案审议 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案需提交2024年年度股东会审议[1] - 修订董事会专门委员会制度等议案获通过[1] - 预计2025年自营投资额度议案需提交2024年年度股东会审议[1]