1 2024 年年度股东会会议资料 天风证券股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 目 录 | 一、2024 年度董事会工作报告 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 年度监事会工作报告 16 | | | | | | 三、2024 年年度报告 23 | | | | | | 四、2024 年度独立董事述职报告 24 | | | | | | 五、2024 年度利润分配方案 25 | | | | | | 六、关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 | | | | | | 关联交易的议案 | | 26 | | | | 七、关于公司董事 2024 年度已发放报酬总额的议案 | | 32 | | | | 八、关于公司监事 2024 年度已发放报酬总额的议案 | | 33 | | | | 九、关于制定《公司董事考核与薪酬管理办法》的议案 | .. | 34 | | | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的 | | | | | | | | 41 | | 议案 | | 十一、关于 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-024号 天风证券股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 天风证券股份有限公司监事会 2025 年 6 月 7 日 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的公告》。 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 于2025年5月30日向全体监事发出书面通知，于2025年6月6日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于取消监事会的议案》 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行 ...

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-023号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十次会议于 2025年5月30日向全体董事发出书面通知，于2025年6月6日以通讯方式完成表决 并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的公告》。 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 二、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 三、审议通过《关于审议公司2024年度高级管理人员考核 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据太平基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与天风证券 股份有限公司（以下简称"天风证券"）签署的相关销售协议，自2025年6月6日起，本公司增加天风证券 为销售机构并参加其费率优惠，具体基金为： 太平日日金货币市场基金（基金简称：太平日日金；A类份额基金代码：003398，B类份额基金代码： 003399）； 太平日日鑫货币市场基金（基金简称：太平日日鑫；A类份额基金代码：004330，B类份额基金代码： 004331）； 太平睿盈混合型证券投资基金（基金简称：太平睿盈混合；A类份额基金代码：006973，C类份额基金 代码：007669）； 太平睿享混合型证券投资基金（基金简称：太平睿享，A类份额：013260，C类份额：013261） 太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金（基金简称：太平恒安三个月定开债；基金代码： 007545）； 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（基金简称：太平MSCI香港价值增强；A类份额：007107 C 类份额：007108） 太平改革红利精选灵活配置混合 ...

天风证券（601162）表示，仍然看好AI行业作为年度投资主线。整体上积极看好25年或成为国内AI基 础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注AI 产业动态及AI应用的投资机会。中长期建议持续重视"AI+出海+卫星"核心标的的投资机会：海外线AI 核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；国产算力线如国产服务器，交换 机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注；海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积 极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商；卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉 动。 ...

增持主体基本情况 - 增持主体为湖北宏泰集团有限公司 是公司控股股东 [1][2] - 增持前持股数量为1,199,447,290股 [2] - 增持主体的一致行动人为武汉国有资本投资运营集团有限公司 持股760,988,942股 占总股本8.78% [2] 增持计划实施情况 - 增持计划首次披露日为2024年6月11日 拟实施期间为2024年6月11日至2025年6月10日 [2] - 增持计划拟增持金额为5亿元至10亿元 [2] - 实际增持期间为2024年6月11日至2025年5月30日 [2] 增持结果 - 累计增持公司A股股份178,672,135股 占总股本2.06% [3][4] - 累计增持金额为5.0187亿元 达到增持计划下限 [3][4] - 增持计划完成后 增持主体及其一致行动人合计持股2,139,108,367股 占总股本24.68% [4] 其他说明 - 增持方式为通过上海证券交易所系统集中竞价交易 [2][3] - 增持行为符合相关法律法规 不影响公司上市地位和控股股东变化 [4]

天风证券：全资子公司收到3256万元政府补贴 占公司2024年净利润绝对值的109.6% 智通财经6月2日电，天风证券(601162.SH)公告称，公司全资子公司于2025年5月30日收到与收益相关的 政府补贴3256万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的109.60%。 ...

天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十九次会议 于2025年5月23日向全体董事发出书面通知，于2025年5月30日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-020号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 一、审议通过《公司经营转型发展方案》 本议案提交董事会前已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 二、审议通过《2024年度薪酬制度执行情况核查报告》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 ...

| | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 董事、监事和高级管理人员 | 是 | 否 | | | 其他：__________ | | | | 增持前持股数量 | 1,199,447,290 股 | | | | 增持前持股比例 | 13.84% | | | | （占总股本） | | | | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 增持主体名称 | 湖北宏泰集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | 一、增持主体的基本情况 已披露增持计划情况：天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日发布了《天风证券股份有限公司关于控股股东增持股 份计划的公告》（公告编号：2024-023 号），公司控股股东湖北宏泰集 团有限公司（以下简称"宏 ...

天风证券股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-022号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补贴的基本情况 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司于2025年5月30日 收到与收益相关的政府补贴3,256万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公 司股东净利润绝对值的109.60%。 二、补贴的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则》等有关规定，公司已确认上述补贴事项并划分类型。 上述政府补贴预计将对公司利润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公 司损益的影响情况尚须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日 ...