证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—006 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 1 月 25 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 18 日送达，应出 席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，刘正昶监事因其他公务 无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列 席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章 程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》 同意公司 2024 年度预算报告。同意将该议案提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—005 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 25 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和 材料于 2024 年 1 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 出席会议董事 7 名，7 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由执行董事、总裁王立新先生主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁 建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议 案，作出如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》 同意公司 2024 年度预算报告的议案。此议案尚需提交股东大会 审议。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—004 中国铁建股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 | 产业类型 | 2023 年 | 10-12 月 | | 2023 年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数 | 新签合同额 | 新签项目数 | 新签合同额（亿 | 同比增减 | | | 量(个) | （亿元人民币） | 量（个） | 元人民币） | | | 工程承包 | 2220 | 8190.248 | 5622 | 20269.503 | 8.82% | | 投资运营 | 163 | 3587.376 | 395 | 5705.828 | -24.05% | | 绿色环保 | 226 | 1684.298 | 465 | 2559.460 | 34.24% | | 规划设计咨询 | 2913 | 105.013 | 10181 | 296.835 | 0.78% | | 工业制造 | 不适用 | 200.498 | 不适用 | 417.526 | 11.88% | | 房地产开发 | 不适用 | 4 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-003 中国铁建股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

二〇二四年一月 中国铁建 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | | | 中国铁建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 经公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员 会审议通过，提名戴和根先生为公司执行董事候选人，任期自其经股东大会选举 产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。戴和根先生的简历详见附件。 以上议案请各位股东审议。 附件：戴和根先生简历 中国铁建股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 2 1 中国铁建 2024 年第一次临时股东大会 中国铁建股东大会会议资料： 关于增补公司执行董事的议案 各位股东及股东代表： 中国铁建 2024 年第一次临时股东大会 附件： 戴和根先生简历 戴和根先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委书记，同 时任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。戴先生曾任铁道部第四工程 局机械工程处处长，中铁四局集团公司第七工程公司总经理、副董事长、党委副 书记；中铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；2006 年 9 月任中国铁路工程总公司副总经理；2007 年 9 月任中国铁路工程总公司党委常 ...

经审阅中国铁道建筑集团有限公司提名增补的第五届董事 会执行董事候选人戴和根先生的个人履历，未发现其中有《公司 法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，被提名人 的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，并具备相关专业知识和履职能力；董事提名程 序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上， 我们同意增补戴和根先生为公司第五届董事会执行董事候选人， 并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议 审议相关事项的独立意见 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二 十三次会议于 2024 年 1 月 9 日召开，我们作为公司的独立董事 出席了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《中国铁 建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事 会审议《关于增补公司执行董事的议案》进行了认真细致的审核， 现发表独立意见如下： 独立董事:马传景、赵立新、解国光、钱伟伦 中国铁建股份有限公司 2024 年 1 ...

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三 次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和 材料于 2024 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—002 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于增补公司执行董事的议案》 同意提名戴和根先生为公司执行董事人选，任期自其经股东大会 选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。戴和根先生简历详 见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 证券代码：601186 证券简称 ...

单位：亿元 币种：人民币 | 序号 | 中标单位 | 项目名称 | 工期/ 合作期 | | 项目金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 中铁十八局及其他方 | 宁淮高铁天长站城南片区城市建设 | 2920 | 日历天 | 38.88 | | | （联合体） | 与产业升级配套工程及部分基础设 施项目 | | | | | 2. | 中铁十八局、中铁十 | 新 建 延 安 至 榆 林 铁 路 站 前 工 程 | 1826 | 日历天 | 90.41 | | | 四局、中铁十二局 | YYZQ-4 标段、YYZQ-6 标段、YYZQ-8 标段 | | | | | 3. | 中铁二十局、中国铁 | 华中师范大学重庆学校以及相关道 | 720 | 日历天 | 31.42 | | | 建大桥局及其下属公 司（联合体） | 路工程 EPC 项目 | | | | | 4. | 铁建国际、中铁建设 | 智利奥希金斯大区医疗网络特许经 | 19.2 | 年 | 42.04 | | | （联合体） | 营项目 | | | | | 5. | 中铁十八局 | 引江补汉工程土建 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—050 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知 和材料于 2023 年 12 月 22 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。 应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建 股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司独立董事专门会 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董 事作用，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》与《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称证券交易所业 务规则）以及《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 ...