黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 2023年第三次临时会议 相关事项的独立意见 (此页无正文,为黑龙江交通发展股份有限公司独立董事关 于第四届董事会 2023年第三次临时会议相关事项的独立意见之 签字页) 独立董事: 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》 的规定,作为黑龙江交通发展股份有限公司(简称"公司")独 立董事,本着独立、客观、公正的原则,基于独立判断的立场, 我们对提交公司第四届董事会 2023年第三次临时会议的相关议 案发表独立意见如下: 1. 关于收购瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司 60%股 权暨关联交易的议案 公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规规定的审计机 构和评估机构,对标的资产进行了审计和评估。关联交易以公开 挂牌价格为基础,遵循了公平、公开、公正的市场化原则。董事 会审议上述议案的程序合法有效,关联董事回避表决,不存在损 害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。本次关联交易不 影响公司独立性。我们同意《关于收购瑞通新材 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023—045 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，现场参会董事 9 名，尚云龙董事因公务原因未能现场出席会议，委托王海龙董事长代为 出席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能现场出席会议，委托傅 世学董事代为出席并行使表决权。会议由董事长王海龙先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于龙江交通新能源产业翼石墨相关产业推进方案的议案》 表决结 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023-046 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会 2023 年 第三次临时会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14 时在公司三楼会议室召开。 本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 2 名，潘烨监事因公务原因未能 现场出席会议，委托侯彦龙监事会主席代为出席并行使表决权。会议由 监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 集团有限公司持有的瑞通公司 60%股权，是公司充分利用股东资源优势， 推动落实"一体两翼"发展战略，谋划石墨产业布局，培育第二主业的 有效途径，有助于提升公司资产质量，不存在损害公司及股东利益的情 形。 （二）《关于与黑龙江省交通投资集团有限公司开展新能源合作暨新 增日常关联交易的议案》 同意公 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 2023 年第三次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》 的规定,作为黑龙江交通发展股份有限公司(简称"公司")独 立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场, 经过与管理层沟通并查阅公司提供的相关资料,我们对拟提交公 司第四届董事会 2023年第三次临时会议的相关议案进行了事前 审查,并发表事前认可意见: 1. 关于收购瑞通新材料技术(黑龙江)有限责任公司 60%股 权暨关联交易的议案 本次关联交易有助于公司推动"一体两翼"中新能源产业翼 的落地实施,搭建公司在黑龙江省内的石墨产业布局,培育公司 第二主业,助力黑龙江省扩大石墨产业纵深发展,做强实体经济, 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会 2023年第三次临时 会议审议,关联董事应回避表决。 (此页无正文,为黑龙江交通发展股份有限公司独立董事关 于第四届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的事前认可意 见之签字 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度营业收入为196,802,457.63元，同比增长28.61%[4] - 公司营业收入主要增长原因是通行费收入、信通地产收入和龙运现代收入的增加[8] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润为63,436,744.04元，同比增长6.94%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为227,383,273.72元，较去年同期增长17.1%[18] - 基本每股收益为0.0482元/股，同比增长7.11%[5] - 加权平均净资产收益率为1.4%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为29,091,906.94元，同比下降68.43%[5] - 经营活动现金流入小计为567,047,220.45元，较去年同期增长50.4%[21] - 投资活动现金流出小计为840,824,135.16元，较去年同期减少10.8%[22] - 筹资活动现金流出小计为74,411,785.16元，较去年同期减少41.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为829,268,988.79元，较去年同期增加20.1%[22] 股东情况 - 股东信息显示，黑龙江省高速公路集团有限公司持有33.47%的股份，招商局公路网络科技股份有限公司持有16.52%的股份[9] - 黑龙江元龙景运投资管理合伙企业持有131,000,000股，质押78,500,000股[10] 资产负债情况 - 母公司资产负债表中流动资产合计为1,725,647,689.12元，较去年同期增长1.4%[23] - 母公司资产负债表中非流动资产合计为2,789,868,739.78元，较去年同期增长2.9%[23]

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2023—044 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2023 年第三季度报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于公司经理层成员任期经营业绩考核评分的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第二次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023-043 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 部分股份提前购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（以下简称"广州 辰崧"）持有本公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股本的 8.74%。 本次广州辰崧将其进行股票质押式回购交易的 93,000,000 股中 10,000,000 股提前购回，本次提前购回的股份占其所持本公司股份的 8.70%，占公司总股本的 0.76%。 2023 年 10 月 20 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易提 前购回的告知函》，获悉广州辰崧于 2023 年 10 月 19 日与国海证券股份 有限公司办理了 1,000 万股股票质押式回购交易提前购回手续，具体如 下： 2022 年 9 月 23 日，广州辰崧将其持有的本公司无限售流通 ...

致：黑龙江交通发展股份有限公司 贵司发出的《黑龙江交通发展股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 关于《黑龙江交通发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 二、本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的 情形。 特此函复。 实际控制人：黑龙江省交通投资集团有限公司 2023 年 9 月 22 日 一、截至目前，本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的 重大事项。不存在其他涉及龙江交通应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥 离、资产注入、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

一、一、"截至目前,本公司不存在影响贵公司股票交易价格异常 波动的重大事项。不存在其他涉及龙江交通应披露而未披露的重 大信息,包插但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,本公司不存在,或贵贵公司 戲 股票的情形。 关于《黑龙江交通发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函 的回函 黑龙江交通发展股份有限公司 3-09-22 贵司发出的《黑龙江交通发展股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 者有限公司 黑龙江省高速公路集团有限公司 特此函复。 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2023—042 （一）生产经营情况。 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2023年9月20日、9月21日、9月22日连续三个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 黑龙江交通发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年9月20日、 9 月 21 日、9 月 22 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整，内部生产经营秩 ...