2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江南水务 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏江南水务股份有限公司 致：江苏江南水务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏江 南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同仁律 师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省 江阴市滨江扬子江路 66 号） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选第七届董事会独立董事的议案 | | | | 得票数占出席会 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-036 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 1、董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，召集人华锋先生 成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、尤勇军先生 2、董事会审计委员会由 3 名成员组成，召集人张熔显先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：江南水务 证券代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月十八日 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 4 | | 议案一：关于补选第七届董事会独立董事的议案 5 | | 2 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、召开时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、主持人：董事长华锋先生。 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李庆华,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 1 廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子 江路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

董事会提名 - 提名张熔显、李庆华先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 张熔显先生有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[7] 资格核实 - 提名人确认候选人任职资格符合要求[7]

任职资格 - 张熔显2017年10月取得深交所上市公司独立董事资格证书[2] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计专业全职工作经验[5] 独立性 - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司5%以上股份的股东或前五名股东任职[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在江苏江南水务连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明于2024年12月2日作出[7]

江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-033 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 兹定于 2024 年 12 月 18 日下午 13：30 在公司三楼 ...

财务表现 - 2024年前三季度营业收入为10.26亿元，同比增长5.94% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比增长6.09% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元，同比增长14.32% [2] 业务重心 - 公司主营自来水业务，同时经营工程业务和排水业务 [2] - 业务重点是聚集主业，并在与主业相关的产业领域实施多元化发展 [2] 未来投资计划 - 公司计划围绕打造中小城市水务企业行业标杆的目标，做强做精水务主业 [3] - 在与主业相关的产业领域实施多元化发展 [3] 市值管理 - 公司将继续坚持自身价值创造，聚集主业，稳健经营，提升公司治理水平和规范运作能力 [3] - 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，力争以良好业绩推动公司可持续增长 [3]