投资审议规则 - 六种情形投资资产占比超50%需经董事会审议后提交股东大会[5] - “购买或出售资产”累计超30%需审计评估并经股东大会2/3以上通过[6] - 特定两项标准且每股收益低可免股东大会审议但需披露[6] - 六种情形投资资产占比超10%需提交董事会审批并披露[6][7] 投资决策流程 - 董事会审议前由战略委员会审核是否符合规划[9] - 未达董事会标准由董事长决策，可授权管理层[10] 投资实施与监督 - 项目负责人按方案成立项目组并实施[10] - 负责人跟踪管理，异常向总经理报告[10] - 监事会等对项目监督，重大问题提请处理[10] 特殊事项规定 - 投资涉及对外担保等按法规及章程执行[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年3月6日9:00召开，应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 多项议案获审议通过，部分需提交股东大会以特别决议或普通决议形式批准[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

担保情况 - 为君正化工担保20.04624万美元，折合142.38万元人民币[2] - 累计向君正化工担保余额95,160.19万元人民币[2] - 2023年度预计担保额度不超162亿元人民币[2][10] - 2023年度已使用担保额度43.25亿元，剩余149.09亿元[11] - 累计对外担保余额占权益16.82%[11] 君正化工业绩 - 2022年末资产负债率17.43%，2023年9月末29.44%[6] - 2022年营收482,737.54万元，净利润254,540.92万元[6] - 2023年1 - 9月营收251,813.83万元，净利润9,033.19万元[6] 其他 - 君正化工注册资本300,000万元人民币[4] - 2023年4月27日通过2023年度预计担保额度议案[10]

股东持股 - 控股股东杜江涛持股269,568.00万股，占总股本31.95%[2] - 第二大股东君正科技持股180,656.64万股，占总股本21.41%[2] - 杜江涛及其一致行动人合计持股450,224.64万股，占总股本53.36%[2] 股份质押 - 杜江涛累计质押36,000.00万股，占其持股13.35%，占总股本4.27%[2] - 君正科技累计质押8,281.00万股，占其持股4.58%，占总股本0.98%[2] - 杜江涛及其一致行动人累计质押44,281.00万股，占其持股9.84%，占总股本5.25%[2] 股份解除质押 - 2024年2月6日杜江涛解除质押7,120.75万股，占其所持2.64%，占总股本0.84%[3] - 杜江涛对工商银行乌海分行质押解除后剩余0.00万股[4] - 杜江涛解除质押后累计质押36,000.00万股[6]

法律案件进展 - 2020年7月24日君正矿业收到涉嫌非法采矿《立案告知书》[1] - 2021年7月26日该案被移送审查起诉[1] - 2022年1月6日该案被提起公诉[1] - 2022年12月13日法院作出一审判决[1] - 2022年12月16日君正集团公告案件判决结果[1] 监管措施 - 内蒙古证监局决定对张海生、张杰采取监管谈话措施[2] - 要求二人于2023年11月1日15:00到指定地点接受谈话[2] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[2]

案件进展 - 2020年7月24日君正矿业收到涉嫌非法采矿《立案告知书》[1] - 2021年7月26日该案被移送审查起诉[1] - 2022年1月6日该案被提起公诉[1] - 2022年12月13日法院作出一审判决[1] - 2022年12月16日公司公告案件判决结果[1] 整改与申诉 - 公司应30日内向内蒙古证监局报送整改报告[2] - 不服监管措施可60日内向中国证监会申请行政复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-066号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司 出售持有的华泰保险集团股份有限公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1、2019 年 11 月 25 日，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"） 与安达天平再保险有限公司（以下简称"安达天平"）签订了《股份购买意向性 协议》。协议约定，公司及君正化工拟向安达天平合计转让持有的华泰保险集团 股份有限公司（以下简称"华泰保险"）283,529,047 股股份（占总股份的 7.0500%）（以下简称"全部标的股份"），每股价格为人民币 12 元，交易总价为 人民币 3,402,348,564.00 元，其中：公司拟转让 22,119,287 股股份（占总股份的 0.5500%），君正化工拟转让 261,409,760 股股份（占总股份的 6.5000%）。 根 ...

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 委员可书面委托投票，一人只能接受一人委托[12][14] - 以现场召开为原则，可通讯或结合方式召开[12] - 表决方式为书面记名投票[13] 其他 - 会议档案由董事会办公室存档，保存不少于10年[20] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[25]

专门会议规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[5] - 独立董事行使特别职权前需专门会议全体独立董事过半数同意[3] - 会议通知至少提前5日送达，资料至少提前3日提供[8] - 2/3以上独立董事出席方可举行会议[9] - 会议决议须全体独立董事过半数通过[9] - 1名独立董事只能接受1名独立董事委托[10] 会议形式与表决 - 以现场召开为原则，可通讯或结合[5] - 表决方式为书面记名投票表决[12] 档案与生效 - 会议档案保存期限不少于10年[7] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[20]

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书履职，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所 《股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职 责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室负责信息披露事务，由董事会秘书负责管 理。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或者 原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担 任董事会秘书： （一）《 ...