内部控制现状 - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[6] - 非财务报告内控重大缺陷披露与公司评价报告一致[6] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.87%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.59%[7] 内控缺陷认定标准 - 财报内控利润表潜在错误金额重大缺陷定量标准为大于近一年经审计合并报表营收1%[12] - 财报内控资产负债表潜在错误金额重大缺陷定量标准为大于近一年经审计合并报表资产总额0.5%[12] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失金额大于近一年经审计合并报表净资产1%[13] - 非财报内控直接财产损失重要缺陷定量标准为损失金额介于近一年经审计合并报表净资产0.2% - 1%之间[13] - 非财报内控直接财产损失一般缺陷定量标准为损失金额小于近一年经审计合并报表净资产0.2%[13] 报告期内控情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 内控举措 - 报告期通过三项举措推进内控体系迭代升级[17] - 2025年将推进三项举措持续升级内控体系[18]

事务所情况 - 截至2024年12月31日，大华有合伙人150人，注会887人，签过证券报告注会404人[2] - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元、证券收入148,905.87万元[2] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业客户24家[2] 审计相关 - 2024年12月同意选聘大华做财务和内控审计机构[2][3] - 2024 - 2025年委员会与注册会计师多次沟通审计事宜[6] - 委员会认为大华2024年审计遵守准则，意见客观公正[8]

项目建设 - 绿色可降解塑料项目第一批次30万吨/年BDO项目、12万吨/年PTMEG项目等建成投产[1] - 绿色可降解塑料项目第一批次300万吨/年焦化项目、55万吨/年甲醇综合利用项目建成并投入运行[9] - 投资建设的450MW光伏发电项目全部建设完成并实现并网发电[10] 业绩分红 - 2011 - 2023年度累计派发现金红利132.14亿元，占累计净利润47.43%[4] - 2023年度每股派发现金红利0.32元，共派发现金红利27.001655648亿元，占净利润99.16%[5] - 公司2011年上市以来持续分红13次[4] 创新研发 - 各业务单位提交“≥50万元创新提效”项目90项[3] - 截至报告期末拥有专利420件，其中发明专利45件，实用新型专利374件，外观设计专利1件[6] - 拥有2个自治区级企业研究开发中心、1个自治区级企业技术中心等创新平台[6] - 报告期开展完成技术创新项目110项[7] 信息披露 - 报告期公司发布4份定期报告、104份临时公告[11] - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者问题回复率100%[13] - 报告期公司累计回复上证E互动平台投资者提问72个，回复率100%[14] 公司治理 - 报告期公司完成3场机构投资者实地调研交流活动[14] - 报告期公司召开股东大会4次、董事会会议9次、监事会会议5次、董事会战略委员会会议3次、审计与风险控制委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议2次[15] - 报告期公司完成6项制度修订及2项制度新建工作[16] 人员培训 - 公司构建分层培训体系并每月配套编制测评问卷巩固学习成效[17] - 董事会办公室不定期组织信息披露相关人员进行专项沟通交流[17] - 组织董事、监事、高管及信息披露相关人员参加监管等机构培训32次[18] - 完成董监高专题培训12次[18] - 完成信息披露人员专题培训12次[18] - 向董事、监事、高管推送系列课程40个[18] - 向董事、监事、高管推送监管政策等解读及案例解析41篇[18] - 完成针对董事、监事、高管的专题事项分享3次[18] - 向信息披露相关人员推送系列课程51个[18] - 向信息披露相关人员推送监管政策等解读及案例解析93篇[18] - 完成针对信息披露相关人员的专题事项分享1次[18] 未来展望 - 2024年度“提质增效重回报”行动方案按计划实施[19]

担保情况 - 2025年度预计担保总额度不超过167亿元（含等值外币）[2][3][4][29] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为90.22亿元[2][31] - 本次预计担保额度占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为61.31%[2] - 为资产负债率70%以上（含70%）的控股子公司预计担保额度为41亿元[2][3][4] - 为资产负债率70%以下的控股子公司预计担保额度为126亿元[2][3][4] - 资产负债率70%以上（含70%）的控股子公司目前担保余额为44375.01万元，占比1.63%[6] - 资产负债率70%以下的控股子公司目前担保余额为857856.31万元，占比31.49%[6] - 所有控股子公司目前担保余额合计为902231.32万元，占比33.12%[6] - 本次担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会以特别决议形式审议批准[4] - 本次预计担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[4] - 公司无逾期担保[31] 公司及子公司财务数据 - 公司资产总额216.79亿元，负债总额101.72亿元，净资产115.07亿元，资产负债率46.92%，营业收入102.23亿元，净利润25.02亿元[8] - 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司资产总额135.73亿元，负债45.78亿元，净资产75.98亿元，资产负债率44.02%，营业收入55.20亿元，净利润10.45亿元[8] - 上海君正物流有限公司资产总额45.78亿元，负债总额19.26亿元，净资产26.52亿元，资产负债率42.06%，营业收入1.24亿元，净利润3.81亿元[8] - 上海思尔博化工物流有限公司资产总额6.89亿元，负债总额1.45亿元，净资产5.44亿元，资产负债率21.08%，营业收入2.32亿元，净利润0.06亿元[9] - JZ LOGISTICS HOLDING (OVERSEAS) CO., LIMITED资产总额1.26亿美元，负债总额0.24亿美元，净资产1.01亿美元，资产负债率19.47%，营业收入0美元，净利润 -0.03亿美元[10] - 上海君正船务有限公司资产总额43.76亿元，负债总额22.72亿元，净资产21.04亿元，资产负债率51.92%，营业收入5.78亿元，净利润 -0.43亿元[11] - 某公司资产总额2.81亿美元，负债总额1.05亿美元，净资产1.76亿美元，资产负债率37.26%，营业收入0.29亿美元，净利润0.02亿美元[12] - SC SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD.资产总额3.04亿美元，负债总额0.78亿美元，净资产2.26亿美元，资产负债率25.77%，营业收入3.53亿美元，净利润0.99亿美元[14] - NORTH SEA TANKERS B.V.资产负债率为57.26%，营业收入807,754.53美元，净利润-507,413.84美元[15] - 上海君正思多而特船务有限公司资产负债率为5.54%，营业收入252,778,568.60美元，净利润4,203,299.73美元[16][17] - DORVAL SC SINGAPORE PTE. LTD.资产负债率为24.47%，营业收入113,809,124.49美元，净利润21,634,210.17美元[18] - DORVAL SC TANKER INC.资产负债率为39.83%，营业收入1,552,545,516.00日元，净利润673,146,712.00日元[19] - SC INTERNATIONAL FZE及其下属单船公司资产负债率为71.92%，营业收入107,441,919.49美元，净利润-2,599,494.17美元[20] - SC ISOTANK CO., LTD.资产负债率为84.50%，营业收入11,571,119.72美元，净利润7,285,687.70美元[22] - NEWPORT EUROPE B.V.资产负债率为92.76%，营业收入116,852,989.76美元，净利润-7,925,479.61美元[23] - ALBATROSS TANK LEASING CO., LIMITED资产负债率为70.42%，营业收入20,378,964.58美元，净利润12,315,250.47美元[24] - 上海优保博国际物流有限公司资产负债率为88.75%，营业收入834,832,213.11元，净利润-15,531,450.95元[25] - 连云港港口国际石化仓储有限公司资产负债率为83.62%，营业收入79,758,879.49元，净利润-12,874,082.89元[26]

交易额度与保证金 - 2025年度金融衍生品交易额度不超40亿元人民币（含等值外币）[2][4] - 开展交易预计动用保证金和权利金上限不超8亿元人民币[2][4] 交易相关信息 - 交易品种为汇率、利率及其组合[2][4] - 交易工具为远期、期权、互换及其组合[2][4] - 交易场所为境内/外的场内或场外[2][5] 其他要点 - 2025年4月25日董事会审议通过相关议案[6] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月[5] - 公司用自有资金开展业务[4] - 交易存在多种风险[8] - 按会计准则进行会计处理[11]

产品产销及收入 - 2024年10 - 12月聚氯乙烯产量23.54万吨、销量23.72万吨、销售收入116,631.76万元[1] - 2024年10 - 12月烧碱产量15.31万吨、销量15.62万吨、销售收入44,116.24万元[1] - 2024年10 - 12月硅铁产量8.65万吨、销量8.77万吨、销售收入48,376.55万元[1] - 2024年10 - 12月焦炭产量73.65万吨、销量79.23万吨、销售收入131,121.11万元[1] - 2024年10 - 12月BDO产量6.16万吨、销量6.06万吨、销售收入40,250.77万元[1] 价格数据 - 2024年10 - 12月聚氯乙烯平均售价4,917.02元/吨，同比降11.46%，环比降6.18%[3] - 2024年10 - 12月烧碱平均售价2,824.34元/吨，同比降0.52%，环比升14.81%[3] - 2024年10 - 12月盐平均进价261.46元/吨，同比升11.70%，环比降0.74%[9] - 2024年10 - 12月兰炭平均进价909.59元/吨，同比降23.82%，环比升5.28%[9] - 2024年10 - 12月动力煤平均进价229.52元/吨，同比降16.88%，环比降2.36%[9]

独立董事评估 - 公司对郝银平、张剑、王体星独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任规定外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:00在内蒙古乌海召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] 议案情况 - 本次大会审议9项议案涉及年报、决算、利润分配等[5] - 特别决议议案为议案9[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9[7] 其他 - 会议登记时间为2025年5月14日，地点在董事会办公室[11] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[12]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日10:30召开，3位监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《监事会2024年度工作报告》等五项报告，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》和《关于会计政策变更的议案》[6][8] - 审议《关于2024年度监事薪酬的议案》，直接提交股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案全票通过[1][2][3][6][7][8][9][11][13][14][15][16][18][19][20][21][22][24][25] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》4票同意通过[5] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》董事回避，提交股东大会[12] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等需提交股东大会审议[7][8][9][19] - 《2024年度内部控制评价报告》等通过委员会事先审议[11][13] 方案披露 - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案》于2025年4月26日披露[15][16][17][19][20][21][22][25] 其他事项 - 《关于预计2025年度担保额度的议案》需股东大会特别决议审议[19] - 公司制定《君正集团市值管理制度》[23][24] - 会议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[25]